证券简称：河北华玉 证券代码：000408 公告编号：2005-02

    河北华玉股份有限公司第三届董事会第二十二次会议于2004年12月28以书面或传真方式发出通知，于2005年1月8日在北京市西城区德外黄寺大街24号甲24号楼B座二层公司会议室召开。本次会议应到董事8人，实到董事7人，董事曾鸣先生请假未出席会议。本次会议符合《公司法》及本公司章程的有关规定，会议由董事长路联先生主持。

    会议经过认真审议，全票通过了如下决议：

    一、同意将公司更名为“玉源控股股份有限公司”（具体名称以工商登记部门核准为准），此事项须经公司股东大会批准后实施；

    二、因工作变动，曾鸣先生辞去公司总经理职务；

    三、根据董事会提名委员会提名，聘任戴灌华先生为公司总经理，聘任张一平先生为公司副总经理，任期与其他高级管理人员相同（简历附后）；

    四、因工作需要，张士成先生不再担任公司董事、副董事长职务；

    五、董事会对曾鸣先生、张士成先生在任期间为公司所做的工作和贡献表示感谢。

    特此公告

    河北华玉股份有限公司董事会

    二〇〇五年一月十一日