股票代码：600176      股票简称：中国玻纤       编号：2005-002

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    中国玻纤股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议的会议通知于2005年1月5日以书面方式发出，会议于2005年1月10日以传真（包括直接送达）方式召开。会议由公司董事长曹江林先生主持，应到董事9名，实到董事9名。会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

    经审议，全体与会董事一致通过了《中国玻纤股份有限公司董事会关于国有股权行政划转事宜致全体股东的报告书》。

    特此公告。

    中国玻纤股份有限公司董事会

    2005年1月10日