本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称“公司”“上市公司”或“铜陵有色”）拟通过发行股份、可转换公司债券及支付现金的方式购买铜陵有色金属集团控股有限公司（以下简称“有色集团”）持有的中铁建铜冠投资有限公司（以下简称“标的公司”）70%的股权（以下简称“本次交易”）。

　　公司于2022年12月22日召开第九届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于<铜陵有色金属集团股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》（以下简称“《草案》”）及相关文件。

　　公司于2023年1月5日收到深圳证券交易所上市公司管理一部下发的《关于对铜陵有色金属集团股份有限公司的重组问询函》（许可类重组问询函〔2023〕第1号）（简称“《重组问询函》”）。公司会同相关中介机构就重组问询函中提出的问题进行了认真分析、研究和核查，并逐项予以落实和回复，并根据《重组问询函》对《草案》及相关文件进行了相应修订和补充披露，主要情况如下：

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　　特此公告。

　　铜陵有色金属集团股份有限公司董事会

　　2023 年 1月 18 日