证券代码：688106     证券简称：金宏气体   公告编号：2022-032

　　苏州金宏气体股份有限公司

　　2021年年度股东大会决议公告

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　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2022年4月15日

　　（二） 股东大会召开的地点：苏州市相城区黄埭镇潘阳工业园安民路6号行政楼408会议室

　　（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

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　　（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，董事长金向华先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　　（五）

　　公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 公司董事会秘书龚小玲女士出席了本次股东大会；其他高管列席了本次股东大会。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、议案名称：关于《2021年度董事会工作报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、议案名称：关于《2021年度监事会工作报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、议案名称：关于《2021年年度报告》及摘要的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　4、议案名称：关于《2021年度财务决算报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　5、议案名称：关于《2022年度财务预算报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　6、议案名称：关于授权公司董事长基于生产经营需要在2022年度财务预算范围内签署银行借款合同和相关担保协议的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　7、议案名称：关于《2021年年度利润分配方案》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　8、议案名称：关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　9、议案名称：关于《2022年度公司董事薪酬标准》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　10、议案名称：关于《2022年度公司监事薪酬标准》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　11、议案名称：关于变更部分募集资金投资项目的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　（二）现金分红分段表决情况

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　　（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

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　　（四）关于议案表决的有关情况说明

　　1、议案1为特别决议议案，已经获得出席本次会议有效表决股份总数的三分之二以上通过。

　　2、议案7、9、10、11对中小投资者进行了单独计票。

　　三、 律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：江苏益友天元律师事务所

　　律师：卜浩、蔡蕲

　　2、律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。

　　特此公告。

　　苏州金宏气体股份有限公司董事会

　　2022年4月16日

　　证券代码：688106         证券简称：金宏气体         公告编号：2022-033

　　苏州金宏气体股份有限公司

　　关于聘任财务总监的公告

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　　苏州金宏气体股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年04月15日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘任财务总监的议案》，同意聘任宗卫忠先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。因工作安排调整，免去钱卫芳女士财务总监职务。宗卫忠先生简历详见附件。

　　宗卫忠先生具备担任财务总监的专业素质和工作能力，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等相关法律法规的规定，不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所及其他有关部门处罚的情形，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

　　公司独立董事对聘任宗卫忠先生为财务总监发表了同意的独立意见。

　　特此公告。

　　苏州金宏气体股份有限公司董事会

　　2022年04月16日

　　附件：

　　宗卫忠先生：男，1968年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师协会委员、注册房地产估价师。1991年6月至1996年10月就职于苏州市乡镇工业局财务处；1996年11月至2000年2月，历任中信实业银行城东办事处信贷员、信贷科长，中信实业银行苏州园区支行行助；2000年3月至2002年12月任江苏AB集团副总经理兼财务总监；2003年1月至2012年8月任光大银行苏州观前、金阊、常熟支行行长；2012年9月至2013年12月任江西银行苏州分行副行长；2014年1月至2017年7月历任中信银行苏州分行零售银行部总经理、零售信贷部总经理；2017年8月至2019年11月历任广发银行苏州分行副行长分管风险审批、零售业务、计财；2019年12月至2021年11月任苏州瑞鹏信息技术公司任财务总监；2021年12月至今就职于苏州金宏气体股份有限公司。

　　证券代码：688106         证券简称：金宏气体         公告编号：2022-034

　　苏州金宏气体股份有限公司

　　关于召开2021年度业绩说明会的公告

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　　重要内容提示：

　　●会议召开时间：2022年04月29日（星期五）下午14:00-15:00

　　●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　●会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　●投资者可于2022年04月22日（星期五）至04月28日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱dongmi@jinhonggroup.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　苏州金宏气体股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年03月26日发布公司2021年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2021年度经营成果、财务状况，公司计划于2022年04月29日下午14:00-15:00举行2021年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2021年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　（一）会议召开时间：2022年04月29日（星期五）下午14:00-15:00

　　（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、参加人员

　　公司董事长兼总经理金向华先生，董事会秘书龚小玲女士，副总经理刘斌先生，财务总监宗卫忠先生，独立董事董一平先生（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）。

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可在2022年04月29日（星期五）下午14:00-15:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2022年04月22日（星期五）至04月28日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱dongmi@jinhonggroup.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：公司证券部

　　电话：0512-65789892

　　邮箱：dongmi@jinhonggroup.com

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　苏州金宏气体股份有限公司

　　2022年04月16日

　　证券代码：688106          证券简称：金宏气体      公告编号：2022-035

　　苏州金宏气体股份有限公司关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市的公告

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　　重要内容提示：

　　●本次归属股票数量：131.96万股

　　●本次归属股票上市流通时间：2022年04月20日

　　根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中证登上海分公司”）相关业务规定，苏州金宏气体股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2022年04月14日收到中证登上海分公司出具的《证券变更登记证明》，公司完成了2021年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）首次授予部分第一个归属期的股份登记工作。现将有关情况公告如下：

　　一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

　　1、2021年02月09日，公司召开第四届董事会第二十四次会议，会议审议通过了《关于公司〈2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见。

　　同日，公司召开第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于公司〈2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于核实公司〈2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

　　2、2021年02月10日至2021年02月19日，公司对本激励计划拟首次授予激励对象的姓名和职务在公司内部OA系统进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本激励计划激励对象有关的任何异议。2021年02月20日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《监事会关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2021-006）。

　　3、2021年02月26日，公司召开2021年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于公司〈2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。2021年02月27日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《关于2021年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2021-009）。

　　4、2021年02月26日，公司召开第四届董事会第二十五次会议与第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对该事项发表了独立意见，认为授予条件已经成就，首次授予激励对象主体资格合法有效，确定的首次授予日符合相关规定。监事会对首次授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

　　5、2022年01月07日，公司召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划限制性股票授予价格的议案》、《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。董事会、监事会同意将限制性股票授予价格（含预留授予）由15.48元/股调整为15.23元/股；公司独立董事对此发表了独立意见，认为限制性股票预留部分的授予条件已经成就，预留授予激励对象主体资格合法有效，确定的预留授予日符合相关规定。监事会对预留授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

　　6、2022年03月25日，公司召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》、《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。公司独立董事对相关事项发表了同意意见。

　　二、本次限制性股票归属的基本情况

　　（一） 本次归属的股份数量

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　　（二）本次归属股票来源情况

　　本次归属的股票来源为公司向激励对象定向发行A股普通股股票。

　　（三）归属人数

　　本次归属的激励对象人数为69人。

　　三、本次限制性股票归属股票的上市流通安排及股本变动情况

　　（一） 本次归属股票的上市流通日：2022年04月20日

　　（二） 本次归属股票的上市流通数量：131.96万股

　　（三） 董事和高级管理人员本次归属股票的限售和转让限制

　　本激励计划相关限售按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行。

　　1、激励对象为公司董事和高级管理人员的，其在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%，在离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。

　　2、激励对象为公司董事和高级管理人员的，将其持有的本公司股票在买入后6个月内卖出，或者在卖出后6个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收益。

　　3、在本激励计划有效期内，如果《公司法》、《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》中对公司董事和高级管理人员持有股份转让的有关规定发生了变化，则这部分激励对象转让其所持有的公司股票应当在转让时符合修改后的相关规定。

　　（四）本次股本变动情况

　　单位：股

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　　由于本次限制性股票归属后，公司股本总数由484,333,400股增加至485,653,000股，本次归属未导致公司控股股东及实际控制人发生变更。

　　四、验资及股份登记情况

　　容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年04月2日出具了《苏州金宏气体股份有限公司验资报告》（容诚验字[2022]230Z0081）对公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期满足归属条件的激励对象出资情况进行了审验。经审验，截至2022年04月2日，公司实际已收到69名激励对象以货币资金缴纳的限制性股票认购款人民币20,097,508元，其中，新增股本1,319,600元，转入资本公积18,777,908元。因此，本期实际向69名激励对象归属限制性股票1,319,600股。

　　2022年04月14日，公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的股份登记手续已完成，中证登上海分公司出具了《证券变更登记证明》。

　　五、本次归属后新增股份对最近一期财务报告的影响

　　根据公司《2021年年度报告》，公司2021年实现归属于上市公司股东的净利润167,067,568.61元，基本每股收益为0.34元/股；本次归属后，以归属后总股本485,653,000股为基数计算，在归属于上市公司股东的净利润不变的情况下，公司2021年基本每股收益将相应摊薄。

　　本次归属的限制性股票数量为1,319,600股，约占归属前公司总股本的比例约为0.27%，对公司最近一期财务状况和经营成果均不构成重大影响。

　　特此公告。

　　苏州金宏气体股份有限公司董事会

　　2022年04月16日