证券代码：002891               证券简称：中宠股份           公告编号：2022-028

　　烟台中宠食品股份有限公司

　　关于第三届董事会第十六次会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　2022年4月12日上午9：00，烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次在公司会议室以现场加通讯表决的方式召开。会议通知已于2022年4月1日通过专人送达、电子邮件等方式送达给董事、监事和高级管理人员，本次会议应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人，公司董事长郝忠礼先生主持了本次会议，公司全体监事、高级管理人员列席会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事对本次董事会议案的审议表决，形成如下决议：

　　1、审议《关于公司拟对外投资暨参与投资产业基金的议案》

　　表决结果：9票赞成，0票反对，无弃权票，一致通过。

　　基于对宠物食品行业发展前景的认可，为了充分借助专业投资机构的专业资源及其投资管理优势，持续完善公司宠物行业的投资布局，公司拟与北京方圆金鼎投资管理有限公司（普通合伙人）及杜开文（有限合伙人）、戴高峰（有限合伙人）、郑晓娜（有限合伙人）、颜伟阳（有限合伙人）、聊城市东昌府区尚东置业有限公司（有限合伙人）、赵定勇（有限合伙人）、何富昌（有限合伙人）签署《共青城金瑞股权投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》（以下简称“《合伙协议》”），公司作为有限合伙人以自有资金人民币1.25亿元认缴投资产业基金共青城金瑞股权投资合伙企业（有限合伙），公司本次认缴投资金额占《合伙协议》约定的全部合伙人认缴完成后该有限合伙企业出资总额的62.50%。

　　《烟台中宠食品股份有限公司关于拟对外投资暨参与投资产业基金的公告》详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1、公司第三届董事会第十六次会议决议；

　　2、深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　烟台中宠食品股份有限公司

　　董  事  会

　　2022年4月13日

　　证券代码：002891            证券简称：中宠股份              公告编号：2022-029

　　烟台中宠食品股份有限公司

　　关于拟对外投资暨参与投资产业基金的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　（一）基本情况

　　基于对宠物食品行业发展前景的认可，为了充分借助专业投资机构的专业资源及其投资管理优势，持续完善公司宠物行业的投资布局，烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“公司”）拟与北京方圆金鼎投资管理有限公司（普通合伙人，以下简称“金鼎投资”）及杜开文（有限合伙人）、戴高峰（有限合伙人）、郑晓娜（有限合伙人）、颜伟阳（有限合伙人）、聊城市东昌府区尚东置业有限公司（有限合伙人）、赵定勇（有限合伙人）、何富昌（有限合伙人）签署《共青城金瑞股权投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》（以下简称“《合伙协议》”），公司作为有限合伙人以自有资金人民币1.25亿元认缴投资产业基金共青城金瑞股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“共青城金瑞”），公司本次认缴投资金额占《合伙协议》约定的全部合伙人认缴完成后该有限合伙企业出资总额的62.50%。

　　（二）审批程序

　　2022年4月12日，公司召开的第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司拟对外投资暨参与投资产业基金的议案》，董事会授权公司总经理负责签署本次对外投资有关协议及具体履行协议的相关事宜，授权期限至相关事宜全部办理完毕之日止。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次投资事项在董事会决策权限范围之内，无须提交股东大会审议批准。

　　本次对外投资不需经过政府有关部门批准，且不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、合作方的基本情况

　　（一）北京方圆金鼎投资管理有限公司

　　注册地址：北京市东城区东四十条甲22号1号楼5层A602

　　企业类型：有限责任公司（法人独资）

　　法定代表人：刘扬

　　注册资本：1,000万元人民币

　　成立日期：2014年7月10日

　　经营范围：投资管理；资产管理；投资咨询；财务咨询（不得开展审计、验资、查账、评估、会计咨询、代理记账等需经专项审批的业务，不得出具相应的审计报告、验资报告、查账报告、评估报告等文字材料）；经济贸易咨询；市场调查；企业策划；企业管理咨询。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　控股股东和实际控制人：北京同创金鼎投资管理有限公司为其控股股东，何富昌为其实际控制人。

　　金鼎投资是依照中国法律成立并有效存续的实体，已经按照相关法律法规完成了私募基金管理人登记备案，具备设立和管理共青城金瑞的资格，备案编号P1018653。

　　（二）杜开文

　　住所：广东省***************6-4B

　　（三）戴高峰

　　住所：浙江省***************13栋

　　（四）郑晓娜

　　住所：山东省***************503室

　　（五）颜伟阳

　　住所：杭州市***************601室

　　（六）聊城市东昌府区尚东置业有限公司

　　注册地址：山东省聊城市东昌府区柳园办事处利民西路11号

　　企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

　　法定代表人：张天星

　　注册资本：3000万人民币

　　经营范围：房地产开发、物业管理、商品房销售、楼盘策划、室内外装饰、装修、建筑材料销售、市政工程建设施工。（涉及审批的、取得许可证后经营）(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

　　控股股东和实际控制人：张天星为其控股股东与实际控制人。

　　（七）赵定勇

　　住所：上海市***************25号

　　（八）何富昌

　　住所：天津市***************15号

　　1、本次对外投资不构成关联交易，产业基金投资各方与本公司控股股东、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系及利益安排；亦与本公司不存在一致行动关系。

　　2、公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员未参与投资基金份额认购，且未在金鼎投资中任职。

　　三、产业基金的基本情况

　　1、名称：共青城金瑞股权投资合伙企业（有限合伙）

　　2、统一社会信用代码：91360405MA3AEQY3XX

　　3、组织形式：有限合伙企业

　　4、执行事务合伙人：北京方圆金鼎投资管理有限公司

　　5、主要经营场所：江西省九江市共青城市基金小镇内

　　6、出资方式：全体合伙人的出资均为现金出资

　　7、成立时间：2021年07月27日

　　8、是否在基金业协会完成备案：否

　　9、股权结构：

　　（1）公司投资前，共青城金瑞出资情况如下：

　　■

　　注：本次投资前，北京纵横金鼎投资管理有限公司已经签署退伙协议，且金鼎投资与北京纵横金鼎投资管理有限公司均未实缴出资额。

　　（2）公司投资后，共青城金瑞出资情况如下：

　　■

　　10、最近一年一期的财务指标：共青城金瑞成立至今未发生任何实际经营活动。

　　单位：元

　　■

　　注：以上数据未经审计。

　　三、《合伙协议》的主要条款

　　1、合伙企业的名称：

　　本合伙企业的名称为共青城金瑞股权投资合伙企业（有限合伙）。

　　2、合伙目的：

　　合伙企业的目的是，根据本协议约定从事投资业务，为合伙人获取投资回报。合伙企业的资金募集应依法、合规地以非公开方式对合格投资者进行，合伙企业不得以任何形式公开募集和发行合伙企业份额。

　　3、投资范围与投资策略：

　　合伙企业重点关注宠物食品、用品、宠物连锁零售等相关行业，积极布局宠物消费产业链，主要投资于中国境内外的上述相关领域高成长性的未上市企业的股权，兼顾投资于新三板已挂牌、股权类基金份额和普通合伙人认为符合合伙企业利益及法律规定允许投资的其他投资机会。

　　4、投资方式

　　合伙企业的投资方式包括股权投资及其他法律法规及国家政策允许的

　　投资方式等。

　　根据普通合伙人独立判断并经投资决策委员会表决通过，由合伙企业通过投资其他基金或投资工具（包括管理人及其关联方管理的基金等）进行间接投资。

　　5、投资限制

　　合伙企业不得进行以下投资：

　　不得进行期货交易、期权交易、远期合约等衍生证券交易；

　　不得从事抵押、担保、单纯贷款业务；但以股权投资为目的，按照合同约定

　　为被投企业提供1年期限以内借款、担保除外。且如发生上述借款或者担保行为的，相应借款或者担保到期日不得晚于股权投资退出日，且借款或者担保余额不得超过本合伙企业实缴金额的20%；中国证监会另有规定的除外。

　　不得直接或间接投资于房地产项目开发企业以及进行赞助、捐赠；

　　从事法律法规禁止的投资行为。

　　6、投资决策

　　本合伙企业设投资决策委员会，下述事项应由决策委员会审议通过，须经投资决策委员会批准的事项包括：（1）投资项目的决策；（2）已投资项目退出的决策；（3）本协议明确约定应由投资决策委员会审议的事项。

　　投资决策委员会共由5名委员组成，其中由普通合伙人和中宠股份各委派2名代表，由除中宠股份外的认缴合伙企业份额最多的有限合伙人委派1名代表。有权委派代表一方可自行或委派一名代表进行表决，委员会做出的决议必须经全体委员人数五分之四及以上通过。执行事务合伙人负责执行投资决策委员会的决议。

　　7、协议生效日

　　本协议自各方签署之日起生效；其修订时，根据本协议约定的修订版签署方式签署后生效。

　　四、其他说明及承诺

　　本次与专业投资机构共同设立的产业基金为与主营业务相关的宠物消费领域，且本次与专业投资机构共同投资前十二个月内不存在将超募资金用于永久性补充流动资金的情形。因此，可在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间投资产业基金。

　　五、参与投资设立产业基金对公司的目的、对公司的影响和存在的风险

　　1、参与投资设立产业基金对公司的目的

　　公司本次与专业投资机构合作设立产业基金，通过投资宠物行业中具备技术和市场优势的企业及其他具有发展潜力的高价值企业，有利于公司及时把握宠物行业快速发展的时机，为公司储备和培育新的战略发展项目，降低并购前期的项目风险，有助于提高公司盈利水平和市场竞争力，符合公司可持续发展及稳定增长的需求。

　　2、参与投资设立产业基金对公司的影响

　　公司本次与专业投资机构合作设立产业基金的资金来源为公司自有资金，不影响公司正常的经营活动，对公司当期和未来财务状况和经营成果不存在重大影响，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。基金的业务不会与公司发生同业竞争或关联交易；如公司后续与该基金发生关联交易，公司将依法履行相关审议程序及信息披露义务。

　　3、参与投资设立产业基金存在的风险

　　公司本次与专业投资机构合作设立产业基金事项尚需进行基金备案等流程，另外，合伙企业在投资过程中，面临宏观经济、行业周期、市场竞争、投资标的经营管理等多种因素影响，公司本次的投资目的及投资收益能否达到预期存在不确定性。公司将密切关注产业基金的经营管理状况和投资项目的实施过程，降低投资风险。敬请广大投资者注意投资风险。

　　公司将根据产业投资基金的后续进展，严格按照相关法律法规及规范性文件的规定及时履行相关审议程序和信息披露义务。

　　六、备查文件

　　1、《共青城金瑞股权投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》；

　　2、深交所要求的其他备查文件。

　　特此公告。

　　烟台中宠食品股份有限公司

　　董  事  会

　　2022年4月13日