本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月25日召开第七届董事会第十六次会议、第七届监事会第九次会议审议通过了《关于继续使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响公司募集资金投资项目正常建设和资金安全的前提下，继续使用暂时闲置的募集资金不超过人民币5亿元进行现金管理，并授权公司管理层具体实施相关事宜。该5亿元额度可滚动使用，授权期限自董事会审议通过之日起十二个月内有效。具体内容详见公司2021年11月26日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《仙琚制药第七届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2021-050 号）、《仙琚制药第七届监事会第九次会议决议公告》（公告编号：2021-051 号）、《关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-052 号）。公司独立董事、监事会及保荐机构就该事项已发表同意的意见。

　　在上述决议授权范围内，公司根据募投项目进展情况使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。近日，公司使用暂时闲置募集资金50,000万元，购买了银行理财产品，现将有关情况公告如下：

　　一、 本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理购买银行理财产品的情况

　　（一）产品基本情况

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　　（二）关联关系的说明

　　公司、公司实际控制人与签约机构中国银行股份有限公司仙居支行、中国工商银行股份有限公司仙居支行均无关联关系。公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理不涉及关联交易。

　　（三）现金管理的投资风险及风险控制措施

　　1、投资风险分析

　　公司购买标的均为满足保本、流动性好，单项产品期限最长不超过12个月的理财产品，风险可控，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

　　2、针对投资风险拟采取的措施

　　（1）公司严格筛选投资对象，选择有能力保障资金安全的金融机构进行现金管理业务合作；

　　（2）公司将严格遵守审慎投资原则，由公司经营层负责组织实施，公司财务部具体操作，及时分析和跟踪定期存款、结构性存款、银行理财产品等现金管理产品的进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

　　（3）公司内部审计部门负责对定期存款、结构性存款、银行理财产品等产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，对可能存在的风险进行评价；

　　（4）独立董事、监事会有权对募集资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

　　（5）公司将根据深圳证券交易所的相关规定，及时履行披露义务；

　　（6）上述现金管理产品到期后将及时转入募集资金三方监管协议规定的募集资金专户进行管理，并通知保荐机构。

　　（四）对公司的影响

　　公司本次将部分暂时闲置募集资金进行现金管理不构成关联交易，是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途的情形。本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金的使用效率，获得一定的投资效益，为公司及股东谋取更多的投资回报，不会损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。

　　二、截止本公告日，公司最近十二个月使用募集资金进行现金管理的情况

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　　截至本公告披露日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的累计金额为人民币50,000 万元，未超过公司董事会授权使用暂时闲置募集资金进行现金管理的额度范围。

　　三、备查文件

　　1、中国银行股份有限公司挂钩型结构性存款销售协议书、存款产品说明书、业务受理凭证。

　　2、中国工商银行股份有限公司结构性存款业务总协议、存款产品说明书、业务受理凭证；

　　特此公告。

　　浙江仙琚制药股份有限公司

　　董事会

　　2021年12月2日