证券代码：603661   证券简称：恒林股份     公告编号：2021-059

　　恒林家居股份有限公司

　　2021年第三次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2021年12月1日

　　(二) 股东大会召开的地点：浙江省湖州市安吉县递铺街道恒林B区办公楼321会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由本公司董事会召集，本次会议采取现场投票和网络投票结合的表决方式。董事长王江林先生出席并主持本次股东大会，关联交易议案关联股东王江林先生、安吉恒林商贸有限公司、王雅琴女士、王凡先生已回避表决，会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》及本公司《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书赵时铎先生出席本次会议；高管梅益敏女士列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：关于开展外汇衍生品业务的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、议案名称：关于在安吉农商行办理存款、结算业务暨关联交易的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、议案名称：关于独立董事津贴的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二)累积投票议案表决情况

　　1、 关于选举非独立董事的议案

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　　2、 关于选举独立董事的议案

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　　3、 关于选举非职工监事的议案

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　　(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(四)关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东大会议案均为普通决议案，已获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。

　　议案2涉及关联交易，关联股东王江林先生、安吉恒林商贸有限公司、王雅琴女士、王凡先生均已回避表决。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所

　　律师：袁晟、杨北杨

　　2、律师见证结论意见：

　　恒林家居股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果为合法、有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

　　恒林家居股份有限公司

　　2021年12月2日

　　证券代码：603661 证券简称：恒林股份 公告编号：2021-060

　　恒林家居股份有限公司

　　关于职工监事换届选举的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　鉴于恒林家居股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期已届满，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，需按程序进行监事会换届选举。根据《公司章程》规定，公司第六届监事会由3名监事组成，其中2名非职工监事将由公司股东大会选举产生，1名职工监事将由公司职工代表大会选举产生，任期自2021年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。

　　公司于2021年11月30日在浙江省湖州市安吉县递铺街道恒林A区办公楼四楼会议室召开了2021年第一次职工代表大会，本次会议应出席职工代表83人，实际出席职工代表52人，会议由工会主席刘祖国先生主持，会议的召集、召开及表决程序职工代表大会决策的有关规定。会议经民主讨论、表决，参加会议的全体职工代表一致通过如下决议：

　　选举曾卫先生为公司第六届监事会职工监事，与公司2021年第三次临时股东大会选举产生的2名非职工监事李长水先生、许冰先生共同组成公司第六届监事会。

　　曾卫先生简历：1984年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007年加入公司，曾任公司国际贸易部业务员、第五届监事会职工监事，现任公司国际贸易部销售总监、第六届监事会职工监事。

　　特此公告。

　　恒林家居股份有限公司监事会

　　2021年12月2日