证券代码：600132   证券简称：重庆啤酒  公告编号：2021-048

　　重庆啤酒股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2021年12月17日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2021年第四次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2021年12月17日14点00分

　　召开地点：广东省广州市天河区珠江新城珠江西路5号广州四季酒店五楼蓝宝厅

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年12月17日

　　至2021年12月17日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案经公司 2021年 12月 1 日召开的第九届董事会第二十二次会议审议通过。相关内容详见上海证券交易所网站及公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：无

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、法人股股东代表持营业执照复印件（须加盖公章）、股东帐户卡、授权委托书

　　和股东代表本人身份证办理登记手续。

　　2、个人股股东持股东帐户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人持授权委

　　托书、委托人及代理人的身份证、委托书人股东帐户卡办理登记 。

　　3、登记方式：股东可现场登记，也可通过信函或传真方式登记。参会登记不作

　　为股东依法参加股东大会的必备条件。

　　4、登记时间：2021 年 12月 16 日，上午 9:30—11:30，下午 2:00—5:00。

　　5、会议登记地: 中国广东省广州市天河区珠江东路13号高德置地广场第三期E座8层。

　　办公室。

　　6、邮编：510627

　　六、 其他事项

　　1、参加会议者食宿及交通费自理。

　　2、会议召开地址：广东省广州市天河区珠江新城珠江西路5号广州四季酒店五楼蓝宝厅

　　3、联系方式：

　　会务联系人：张潇巍女士、李晓宇女士

　　联系电话：4001600132

　　传真：023-89139393

　　特此公告。

　　重庆啤酒股份有限公司董事会

　　2021年12月2日

　　附件1：授权委托书

　　● 报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　重庆啤酒股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年12月17日召开的贵公司2021年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600132   证券简称：重庆啤酒   公告编号：2021-044

　　重庆啤酒股份有限公司

　　2021年第四次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2021年12月1日

　　(二) 股东大会召开的地点：广东省广州市天河区珠江新城珠江西路12号广州富力君悦大酒店三楼宴会厅I

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议召集人为公司第九届董事会，会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决；本次会议由董事长Roland Arthur Lawrence先生主持，会议的召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席6人，董事长Roland Arthur Lawrence先生、董事Leo Evers先生、董事Ulrik Andersen先生、董事Lee Chee Kong先生、董事Chin Wee Hua先生、独立董事李显君先生出席了会议，董事吕彦东先生、独立董事戴志文先生、独立董事龚永德先生因工作原因未能出席本次股东大会。

　　2、 公司在任监事3人，出席3人，监事会主席匡琦先生、监事黄敏麟先生、陈昌黎先生出席了会议。

　　3、 总裁Lee Chee Kong先生，副总裁Chin Wee Hua先生，董事会秘书邓炜先生出席了会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于预计公司2022年度日常关联交易的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、 议案名称：关于嘉士伯重庆啤酒有限公司2021年度中期利润分配方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　根据中国证监会和上海证券交易所有关法规和规范性文件，以及《公司章程》的规定，鉴于议案一关联交易事项涉及公司控股股东嘉士伯及其关联方，因此关联股东嘉士伯啤酒厂香港有限公司和嘉士伯重庆有限公司进行了回避表决。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（重庆）律师事务所

　　律师：吴林涛、黄倩

　　2、 律师见证结论意见：

　　本次股东大会由北京市中伦（重庆）律师事务所吴林涛律师、黄倩律师现场见证，并出具法律意见书，律师认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会召集人资格、出席会议人员资格、本次股东大会的表决程序、表决结果均合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　重庆啤酒股份有限公司

　　2021年12月2日

　　证券代码：600132             证券简称：重庆啤酒    公告编号：临2021-045

　　重庆啤酒股份有限公司第九届董事会第二十二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重庆啤酒股份有限公司第九届董事会第二十二次会议通知于2021年11月26日发出，会议于北京时间2021年12月1日下午16：00在广州以现场加电话会议的方式召开。应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名。会议由董事长Roland Arthur Lawrence先生主持。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议召开合法有效。经参与表决董事审议，以书面表决方式通过了以下议案：

　　一、 审议通过了《关于设立嘉士伯啤酒（佛山）有限公司并投资新建产能的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆啤酒股份有限公司关于设立嘉士伯啤酒（佛山）有限公司并投资新建产能的公告》（公告编号临2021-046号）。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　二、 审议通过了《关于重庆啤酒西昌有限公司技改扩能项目的议案》；

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆啤酒股份有限公司关于重庆啤酒西昌有限公司技改扩能项目的公告》（公告编号临2021-047号）。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　三、 审议通过了《关于召开公司2021年第四次临时股东大会的议案》。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆啤酒股份有限公司关于召开公司2021年第四次临时股东大会的通知》（公告编号临2021-048号）。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　以上第一项事项将提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　重庆啤酒股份有限公司

　　董  事  会

　　2021年12月2日

　　证券代码：600132        证券简称： 重庆啤酒        公告编号：临2021-046

　　重庆啤酒股份有限公司

　　关于设立嘉士伯啤酒（佛山）有限

　　公司并投资新建产能的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●重庆啤酒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）控股子公司嘉士伯重庆啤酒有限公司（以下简称“嘉士伯重啤”）拟设立全资控股的嘉士伯啤酒（佛山）有限公司（拟定名，以下简称“嘉士伯佛山公司”）；

　　●嘉士伯重啤与佛山市三水区西南街道办事处签订《啤酒生产基地项目投资意向书》（以下简称“意向书”），投资约10.3亿元人民币购买土地厂房和设备，建设年产50万千升啤酒产能的生产基地；

　　●特别风险提示: 项目可能存在竞地不成功，解除协议的风险；受到供应商、工程技术、环评、不可抗力等因素的影响，可能存在延期的风险；未经嘉士伯重啤股东会、本公司股东大会审议，可能存在审批不通过的风险；亦可能受到宏观经济、市场变化等因素的影响，可能存在啤酒销量增长不如预期的风险。

　　一、 对外投资概述

　　(一) 对外投资基本情况

　　1. 协议生效日期

　　根据意向书，本项目经公司董事会、股东大会批准并完成上市公司信息披露义务后生效。本公司第九届董事会第二十二次会议已审议通过该事项，同意将其提交公司2021年第四次临时股东大会审议。

　　2. 投资标的以及涉及金额

　　嘉士伯重啤拟在广东省佛山市三水区新建年产50万千升啤酒产能的生产基地，固定资产投资约10.3亿元，并在佛山市设立嘉士伯佛山公司（注册资本1000万人民币）。

　　3. 项目建设周期

　　本项目预计2022年7月正式动工，预计2024年投产。

　　4. 投资目的和市场分析

　　为保障在华南地区的产能供应和业务发展，发挥供应链枢纽的作用，辐射周边市场，基于现有工厂的布局，经过对现有工厂扩产投资、异地工厂运输等方案的对比测算，嘉士伯重啤决定在广东省佛山市投资设立全资子公司，购买土地厂房和设备建设50万千升啤酒生产基地，以填补在华南地区供应链产能缺口，满足日益增长的市场需求。

　　5. 审批情况

　　本公司于2021年12月1日召开的九届董事会第二十二次会议审议通过《关于设立嘉士伯啤酒（佛山）有限公司并投资新建产能的议案》，本次投资经嘉士伯重啤、本公司董事会审议通过，须提交嘉士伯重啤股东会、本公司股东大会审议。

　　6. 本项目不属于关联交易和重大资产重组事项。

　　二、 拟设立公司基本情况

　　(一) 公司名称：嘉士伯啤酒（佛山）有限公司（以工商最终核定为准）

　　(二) 经营范围：酒制品生产；酒类经营；食品生产；食品经营（销售预包装食品）；道路运输（不含危险货物）；食品、酒、饮料及茶生产专用设备制造；信息咨询服务。（以工商最终核定为准）

　　(三) 注册资本：人民币1000万元

　　(四) 股东：嘉士伯重啤（100%持股）

　　(五) 董事会及管理层：吕彦东担任执行董事及经理（兼法定代表人），黄小雅担任监事，彭静担任财务负责人。

　　三、 投资协议的主要内容

　　(一) 项目名称：啤酒生产基地项目

　　(二) 协议双方：嘉士伯重啤、佛山市三水区西南街道办事处

　　(三) 投资金额：固定资产投资约10.3亿元。

　　(四) 双方主要权利及义务

　　1. 佛山市三区西南街道办事处

　　1) 协助对方办理参与土地招拍挂竞价前期手续，合法取得竞价资格；

　　2) 协助对方办理建设过程中涉及的各项消防、环保、卫生等报批、审核手续及办理政府有关部门关于项目投资审批的相关手续；

　　3) 完成“七通一平”等基础设施建设；

　　4) 按约定对项目进行监督考核，包括投资强度考核及经济贡献考核；

　　5) 在条件成就时按约定给予对方一定的产业扶持资金并协助对方申报各级有关固定资产投资、技术改造等方面的政策扶持；

　　2. 嘉士伯重啤

　　1) 及时参与项目用地公开竞标，依法办理相关手续；

　　2) 若成功竞得项目用地，在约定时间内将注册地址迁入对方辖区或在对方辖区成立项目公司（全资子公司）；

　　3) 若成功竞得项目用地，及时办理各项报批、审核手续并承担相应费用；

　　4) 按约定的项目内容、建设投产效益等指标进行投资建设，并按时提交相关考核证明材料，接受考核。

　　5) 限制变更股权结构，行业类别以及转让建设用地使用权。

　　(五) 违约责任

　　若项目投资强度、开发进度及经济贡献未达约定要求，嘉士伯重啤及项目公司须按约定支付违约金或补偿金；若违反约定变更股权结构，行业类别或转移建设用地使用权，须按约定支付违约金并履行相应义务。

　　(六) 协议变更

　　1. 双方书面同意；

　　2. 因不可抗力导致意向书部分或全部内容不能履行，由双方协商部分履行、延期履行或解除意向书；

　　3. 约定期限内，项目用地未进入招拍挂公告环节，双方均有权解除意向书；

　　4. 嘉士伯重啤如约参与竞拍但未成功竞得，意向书自动解除；

　　四、对上市公司的影响

　　本公司持有嘉士伯重啤 51.42%的股份，嘉士伯重啤持有拟设立的嘉士伯佛山公司100%的股权，嘉士伯佛山公司将纳入本公司合并报表范围。

　　通过设立嘉士伯佛山公司并新建年产50万千升啤酒产能的生产基地，有助于填补公司在华南地区的产能缺口，优化供应链网络。

　　本项目不会对公司 2021年度经营业绩造成重大影响。

　　五、风险分析

　　本项目可能存在竞地不成功，解除协议的风险；受到供应商、工程技术、环评、不可抗力等因素的影响，可能存在延期的风险；未经嘉士伯重啤股东会、本公司股东大会审议，可能存在审批不通过的风险；亦可能受到宏观经济、市场变化等因素的影响，可能存在啤酒销量增长不如预期的风险。

　　特此公告。

　　重庆啤酒股份有限公司

　　董 事 会

　　2021年12月2日

　　证券代码：600132        证券简称： 重庆啤酒        公告编号：临2021-047

　　重庆啤酒股份有限公司关于重庆啤酒西昌有限公司技改扩能项目的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●重庆啤酒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）控股的嘉士伯重庆啤酒有限公司（以下简称“嘉士伯重啤”）下属子公司重庆啤酒西昌有限公司（以下简称“西昌公司”）拟投资扩建产能，从年产3.8万千升啤酒产能，扩产至11万千升啤酒产能；

　　●固定资产投资金额约1.02亿元；

　　●特别风险提示: 项目可能受到供应商、工程技术、环评、不可抗力等因素的影响，可能存在延期的风险；可能受到宏观经济、市场变化等因素的影响，可能存在啤酒销量增长不如预期的风险。

　　一、 对外投资概述

　　1. 投资主体：西昌公司

　　2. 投资标的：西昌公司技改扩能项目，从年产3.8万千升啤酒产能，扩产至11万千升啤酒产能；

　　3. 投资总额：约1.02亿元，其中约5000万元用于购买包装线，约5200万元用于新建厂房及相关配套设施；

　　4. 项目建设期：预计2022年2月开工建设，2022年10月投产。

　　5. 投资目的和市场分析

　　随着公司在西昌地区业务的不断拓展，西昌公司现有产能已无法满足该地区逐渐增长的市场需求。因西昌地区地形复杂，异地工厂运输产生的物流成本高昂且效率低下。因此，为保障该地区的产能供应和业务发展，同时节约物流成本，提高供应效率，嘉士伯重啤决定对西昌公司进行技改扩能，缓解该区域市场供需压力。

　　6. 审批情况

　　本公司于2021年12月1日召开的九届董事会第二十二次会议审议通过《关于重庆啤酒西昌有限公司技改扩能项目的议案》，此次董事会审议通过后，西昌公司将在董事会批准范围内签署相关投资协议。

　　7. 本项目不属于关联交易和重大资产重组事项。

　　二、对上市公司的影响

　　本公司持有嘉士伯重啤 51.42%的股份，嘉士伯重啤持有西昌公司100%的股权。

　　通过对西昌公司进行技改扩能，预计能有效填补西昌地区产能缺口，助力业务拓展，同时节约物流成本，提高供应效率。

　　本项目不会对公司 2021年度经营业绩造成重大影响。

　　三、风险分析

　　本项目可能受到供应商、工程技术、环评、不可抗力等因素的影响，可能存在延期的风险；可能受到宏观经济、市场变化等因素的影响，可能存在啤酒销量增长不如预期的风险。

　　特此公告。

　　重庆啤酒股份有限公司

　　董 事 会

　　2021年12月2日