本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示：

　　1、本次股东大会无否决议案。

　　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、华润三九医药股份有限公司2021年第二次临时股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。现场会议于2021年11月16日下午14:30在公司综合办公中心105会议室召开。同时，本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2021年11月16日上午9:15—9:25、9:30—11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2021年11月16日9：15至15:00 期间的任意时间。

　　2、出席本次股东大会的股东情况如下：

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　　3、本次股东大会由公司董事会召集，董事邱华伟先生主持。公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

　　4、本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　　二、提案审议和表决情况

　　（一）表决方式：现场书面表决及网络投票

　　（二）表决结果

　　1、关于修订《现金理财管理制度》的议案

　　总体表决情况：同意708,139,698股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9996％；反对2,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0004％；弃权200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。

　　其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意85,570,066股，占出席会议中小股东所持股份的99.9968％；反对2,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0029％；弃权200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0002％。

　　表决结果：通过

　　2、关于续聘公司2021年年度审计机构的议案

　　总体表决情况：同意700,481,677股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.9182％；反对6,715,971股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.9484％；弃权944,750股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1334％。

　　其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意77,912,045股，占出席会议中小股东所持股份的91.0477％；反对6,715,971股，占出席会议中小股东所持股份的7.8483％；弃权944,750股，占出席会议中小股东所持股份的1.1040％。

　　表决结果：通过

　　3、关于购买银行理财产品的议案

　　总体表决情况：同意658,274,141股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 92.9579％；反对49,867,557股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的7.0420％；弃权700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0001％。

　　其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意35,704,509股，占出席会议中小股东所持股份的41.7242％；反对49,867,557股，占出席会议中小股东所持股份的58.2750％；弃权700股，占出席会议中小股东所持股份的0.0008％。

　　表决结果：通过

　　4、关于采用累积投票制补选公司第八届董事会董事的议案

　　本议案采取累积投票制，选举刘旭海先生、杨旭东先生为公司第八届董事会董事。

　　（1）补选刘旭海先生为公司第八届董事会董事

　　总体表决情况：同意695,836,492股，占出席会议有效表决权股份总数的98.2622%，选举刘旭海先生为公司第八届董事会董事。

　　其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意73,266,860股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的85.6194%。

　　（2）补选杨旭东先生为公司第八届董事会董事

　　总体表决情况：同意695,836,493股，占出席会议有效表决权股份总数的98.2622%，选举杨旭东先生为公司第八届董事会董事。

　　其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意73,266,861股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的85.6194%。

　　三、律师出具的法律意见

　　上海市锦天城（深圳）律师事务所麦淑芝律师、李方律师出席了本次股东大会并出具了法律意见书，认为公司本次会议的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

　　四、备查文件目录

　　1、华润三九医药股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议

　　2、律师出具的法律意见书

　　特此公告。

　　华润三九医药股份有限公司

　　董事会

　　二○二一年十一月十六日