证券代码：002453      证券简称：华软科技    公告编号：2021-078

　　金陵华软科技股份有限公司2021年

　　第一次临时股东大会会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　特别提示

　　本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案的情况发生。

　　一、会议的召开和出席情况

　　1、股东大会名称：2021年第一次临时股东大会

　　2、召集人：金陵华软科技股份有限公司董事会

　　3、会议时间：

　　现场会议召开时间：2021年11月11日（星期四）下午14:30

　　网络投票时间：2021年11月11日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2021年11月11日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2021年11月11日9:15至2021年11月11日15:00的任意时间。

　　4、会议地点：苏州苏站路1588号世界贸易中心B座21层公司会议室

　　5、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统行使表决权。

　　6、股权登记日：2021年11月5日

　　7、会议主持人：副董事长王赓宇

　　8、本次股东大会由董事会提议召开，股东大会会议的召集程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程的相关规定。

　　二、会议出席情况

　　1、股东出席的总体情况

　　通过现场和网络投票的股东和授权代表14人，代表股份441,458,521股，占上市公司总股份的46.7539％。其中：通过现场投票授权代表3人，代表股份402,925,017股，占上市公司总股份的42.6729％。通过网络投票的股东11人，代表股份38,533,504股，占上市公司总股份的4.0810％。

　　中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东和授权代表12人，代表股份39,882,604股，占上市公司总股份的4.2239％。其中：通过现场投票授权代表1 人，代表股份1,349,100股，占上市公司总股份的0.1429％。通过网络投票的股东11人，代表股份38,533,504股，占上市公司总股份的4.0810％。

　　2、其他人员出席情况 

　　公司部分董事、监事、高级管理人员等列席了本次会议。

　　三、议案审议和表决情况

　　1、会议审议了《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

　　总表决情况：

　　■

　　中小股东总表决情况：

　　■

　　表决结果：该议案获得出席会议的股东所持表决票的三分之二以上表决通过。

　　2、会议审议了《关于监事辞职及补选监事的议案》

　　总表决情况：

　　■

　　中小股东总表决情况：

　　■

　　表决结果：该议案获得通过。

　　四、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：君合律师事务所上海分所

　　2、律师姓名：冯诚、余芸

　　3、结论性意见：华软科技本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人的资格以及表决程序等事宜，均符合中国法律、法规及《公司章程》的有关规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

　　五、备查文件目录

　　1、金陵华软科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会会议决议；

　　2、君合律师事务所上海分所出具的《关于金陵华软科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　金陵华软科技股份有限公司

　　董事会

　　二〇二一年十一月十二日

　　证券代码：002453      证券简称：华软科技      编号：2021-079

　　金陵华软科技股份有限公司

　　第五届监事会第二十四次会议决议的公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　金陵华软科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十四次会议（以下简称“会议”）通知于2021年11月11日向全体监事发出，会议于2021年11月11日在苏州苏站路1588号世界贸易中心B座21层公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。经全体监事一致同意，豁免本次会议通知时限要求。会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。经参加会议监事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：

　　会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过《关于选举监事会主席的议案》

　　经与会全体监事投票表决，同意选举田玉昆先生（简历见附件）为公司第五届监事会新任主席，任期自本次监事会审议通过之日起至公司第五届监事会届满为止。

　　特此公告。

　　金陵华软科技股份有限公司监事会

　　二〇二一年十一月十二日

　　附件：

　　简历

　　田玉昆，男，1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2011年起历任北京海开房地产集团有限责任公司前期部职员、北京市国土资源局海淀分局借调科员、海开环球（北京）置业开发投资有限公司战略发展部负责人、北京海开控股（集团）有限公司战略发展中心高级经理、八大处控股集团有限公司企业管理部经理。现任八大处科技集团有限公司总经理助理、企业管理部总监，同时任八大处科技集团有限公司董事。

　　截至本公告披露日，田玉昆先生未持有公司股票；为持有公司股票5%以上的股东八大处科技集团有限公司董事，除此之外与其他持有公司股票5%以上的股东不存在关联关系；与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。其不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询，其不属于“失信被执行人”，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

　　证券代码：002453     证券简称：华软科技    公告编号：2021-080

　　金陵华软科技股份有限公司

　　关于持股5%以上股东变更工商登记信息的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　金陵华软科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到持股5%以上股东八大处科技集团有限公司通知，八大处科技集团有限公司法定代表人由“付洪岭”变更为“翟辉”，目前八大处科技集团有限公司已完成法定代表人等工商登记信息的变更，并已取得北京经济技术开发区市场监督管理局颁发的《营业执照》。具体信息如下：

　　名称：八大处科技集团有限公司

　　统一社会信用代码：911101126774030718

　　类型：其他有限责任公司

　　法定代表人：翟辉

　　注册资本：200000万元

　　成立日期：2008年7月7日

　　营业期限：2008年7月7日至2038年7月6日

　　住所：北京市北京经济技术开发区荣华南路10号院4号楼105室

　　经营范围：涂料技术推广;销售建筑材料、水性涂料、保温材料、防水材料、化工产品(不含危险化学品);货物进出口、技术进出口、代理进出口。

　　八大处科技集团有限公司现直接持有公司9.59%的股份，且为公司控股股东舞福科技集团有限公司的唯一股东，与舞福科技集团有限公司为一致行动人。本次变更不涉及公司控股股东及实际控制人的变更，不涉及公司与控股股东及实际控制人之间的控制权结构及比例变化，对公司的经营活动不构成影响。

　　特此公告。

　　金陵华软科技股份有限公司董事会

　　二〇二一年十一月十二日