证券代码：600596       证券简称：新安股份        公告编号：2021-059号

　　浙江新安化工集团股份有限公司

　　第十届董事会第二十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　浙江新安化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月5日以通讯表决方式召开了第十届董事会第二十次会议。会议通知于2021年11月1日以书面及电子邮件形式发出，会议应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定和要求。

　　二、董事会会议审议情况

　　审议通过《关于对子公司平武县天新硅业有限公司增资的议案》

　　经公司第八届二十次董事会审批通过，公司与合作方共同投资成立平武县天新硅业有限公司（以下简称“平武天新”），作为建设“4×25.5MVA高纯硅项目（一期）” 主体，项目总设计产能6.5万吨/年，一期3.25万吨/年。该项目开工建设后，因配套保障问题暂停建设。现因当地配套情况改善，经与相关方商议，一致同意继续推进项目建设工作。

　　公司同意向平武天新增资不超过1.5亿元用于项目建设，其他股东同时增资，预计增资完成后，公司将持有平武天新51%以上股份，为该公司控股股东。平武天新公司一期项目预计建设周期10-12个月，二期建设手续同步办理中。通过对平武天新增资为其主体建设的高纯硅项目提供资金支持，有利于公司把握现有工业硅存量资源，提升公司工业硅产能规模，稳固公司全产业链供应安全，符合公司多途径扩大工业硅生产规模、促进自身产业链与工业硅下游行业健康发展的战略，对公司长期可持续发展有积极的作用。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　浙江新安化工集团股份有限公司董事会

　　2021年11月6日

　　证券代码：600596       证券简称：新安股份        公告编号：2021-060号

　　浙江新安化工集团股份有限公司关于合资公司完成工商注册登记的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　浙江新安化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月3日以通讯表决方式召开了第十届董事会第十六次会议，会议审议通过《关于合作投资设立新鑫硅材料（乐山）有限公司（暂定名）的议案》，同意公司出资4,200万元，与乐山协鑫新能源科技有限公司（以下简称“乐山协鑫”）合作投资设立合资公司，共同投资建设20万吨/年工业硅粉加工项目（具体内容详见公司于2021年8月4日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的相关公告）。

　　近日，合资公司乐山矽材科技有限公司（以下简称：乐山矽材）完成工商注册登记手续，并取得了乐山市市场监督管理局颁发的《营业执照》，具体登记信息如下：

　　1.名称：乐山矽材科技有限公司

　　2.统一社会信用代码：91511112MA6BGKKX7G

　　3.注册资本：陆仟万元整

　　4.类型：其他有限责任公司

　　5.法定代表人：张德全

　　6.成立日期：2021年11月1日

　　7.住所：四川省乐山市五通桥区金粟镇十字街8号

　　8.经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　乐山矽材作为项目的实施主体，将根据乐山协鑫颗粒硅项目的建设进度，一期安排建设10万吨/年工业硅粉加工项目。目前乐山矽材正积极推进土地招拍挂及项目建设的各项准备工作，待各项手续完成启动建设，一期建设周期约10-12个月。

　　特此公告。

　　浙江新安化工集团股份有限公司董事会

　　2021年11月6日