证券代码：600415   证券简称：小商品城     公告编号：临2021-054

　　浙江中国小商品城集团股份有限公司

　　2021年第三次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2021年11月4日

　　(二) 股东大会召开的地点：义乌市福田路105号海洋商务楼大会议室

　　(三)

　　出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由董事会召集，副董事长王栋先生主持，采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席4人，董事长赵文阁先生、董事王春明先生、李承群先生、顾志旭先生、独立董事罗金明先生由于工作原因未能出席现场会议；

　　2、 公司在任监事5人，出席5人；

　　3、 董事会秘书许杭先生出席了本次会议，副总经理金更忠因工作原因未能列席现场会议，其他高管列席了会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：关于公司部分董事2020年度薪酬兑现的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、议案名称：关于修订公司章程的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东大会的议案均已审议通过。议案2以特别决议通过，即以同意票所代表股份占出席股东大会股东所持有效表决权股份的2/3以上审议通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所

　　律师：杨北杨、毛圣霞

　　2、律师见证结论意见：

　　浙江中国小商品城集团股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果为合法、有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　浙江中国小商品城集团股份有限公司

　　2021年11月5日

　　证券代码：600415          证券简称：小商品城             公告编号：临2021-056

　　浙江中国小商品城集团股份有限公司

　　关于举行2021年第三季度业绩

　　说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●会议召开时间：2021年11月11日（周四）13:30-14:30

　　●会议召开地点：中国证券网（http://roadshow.cnstock.com/）

　　●会议召开方式：网络在线互动

　　一、业绩说明会类型

　　浙江中国小商品城集团股份有限公司（以下简称“公司”）为便于广大投资者更加全面深入了解公司经营情况，公司将通过网络平台在线交流的方式举行2021年第三季度业绩说明会（以下简称“说明会”）。届时将针对公司发展经营情况，chinagoods线上平台发展情况及转型国际贸易综合服务商发展情况等投资者关心的问题与广大投资者进行交流和沟通，同时广泛听取投资者的意见和建议。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　公司本次说明会定于2021年11月11日（周四）下午13:30-14:30通过网络平台：中国证券网（http://roadshow.cnstock.com/）进行在线交流。

　　三、参加人员

　　出席本次说明会的人员有：公司董事长赵文阁先生、总经理王栋先生、董事会秘书许杭先生、财务负责人赵笛芳女士。

　　四、投资者参加方式

　　投资者可通过本公告载明的电话、电子邮箱联系公司，提出所关注的问题，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。

　　投资者可于2021年11月11日（周四）下午13:30-14:30通过网络平台中国证券网（http://roadshow.cnstock.com/），以网络互动形式参加本次说明会，就所关心的问题与公司管理层进行沟通交流。

　　五、联系人及咨询办法

　　1.联系人：许杭、饶阳进

　　2.联系方式：0579-85182812

　　3.电子邮箱：Hxu@cccgroup.com.cn

　　六、其他事项

　　本次业绩说明会召开后，投资者可登陆中国证券网（http://roadshow.cnstock.com/）查看本次说明会的召开情况及主要内容。欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。

　　特此公告。

　　浙江中国小商品城集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇二一年十一月五日

　　证券代码：600415        证券简称：小商品城           公告编号：临2021-055

　　浙江中国小商品城集团股份有限公司

　　关于聘任副总经理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　浙江中国小商品城集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四十次会议审议通过《关于聘任副总经理的议案》，同意聘任寿升第先生、朱毅先生为公司副总经理，任期自董事会通过之日起至本届董事会届满之日为止。寿升第先生、朱毅先生简历详见附件。

　　特此公告。

　　浙江中国小商品城集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇二一年十一月五日

　　附件：

　　简历

　　寿升第，男，1973年1月出生，汉族，中共党员，本科学历。曾任浙江省义乌市中心医院工程师，浙江省义乌市综合行政执法局副主任科员，浙江省外经贸局办公室主任，国家商务部外贸司副主任科员（挂职），浙江省义乌市外经贸局党委委员，浙江省义乌市商务局党委委员兼副局长，现任浙江中国小商品城集团股份有限公司党委委员。

　　朱毅，男，1981年12月出生，汉族，中共党员，本科学历。曾任义乌市人民政府办公室信息科科员、副科长，义乌市国际贸易综合改革试点工作小组办公室科员、科长，中共义乌市委全面深化改革领导小组办公室业务一科科长、副主任，中共义乌市委全面深化改革委员会办公室副主任，现任浙江中国小商品城集团股份有限公司党委委员。