证券代码：000726、200726      证券简称：鲁泰A、鲁泰B        公告编号：2021-065

　　债券代码：127016              债券简称：鲁泰转债

　　鲁泰纺织股份有限公司第九届董事会

　　第二十七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　鲁泰纺织股份有限公司第九届董事会第二十七次会议通知于2021年10月16日以电子邮件方式发出，会议于2021年10月27日上午9：30在总公司一楼会议室召开，召开方式为现场与通讯表决。本次会议由公司董事长刘子斌先生主持，应出席董事12人，实际出席董事12人，其中出席现场会议的董事4名，董事许植楠、藤原英利、陈锐谋、曾法成，独立董事周志济、潘爱玲、王新宇、曲冬梅以通讯方式表决。公司3名监事及其他12名高管列席了本次会议，公司通知及召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

　　一、董事会会议审议情况

　　本次会议审议通过了以下议案：

　　1. 审议通过了《关于2021年三季度报告的议案》。表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。详见于同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年第三季度报告》。

　　二、备查文件

　　1. 经与会董事签字的董事会决议。

　　鲁泰纺织股份有限公司

　　董事会

　　2021年10月29日