证券代码：002667               证券简称：鞍重股份            公告编号：2021—112

　　鞍山重型矿山机器股份有限公司

　　关于补选公司独立董事的更正公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　鞍山重型矿山机器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021年 9 月 29 日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于补选公司独立董事的公告》（公告编号：2021-109）。因工作人员疏忽，在公告中关于李佳女士的简历部分内容有误，现对内容更正如下：

　　更正前：

　　李佳，女，中国国籍，无永久境外居留权……

　　更正后：

　　李佳，女，中国国籍，拥有英国永久居留权，1982年6月出生，群众，副教授，伦敦帝国理工学院机械博士学位，2011年9月至今历任英国埃克塞特大学讲师、爱丁堡大学讲师、谢菲尔德大学访问教授、上海交通大学副教授，亚洲开放银行技术专家等职务。

　　李佳女士与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以  上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。截止2021年9月28日，李佳女士未持有本公司股票，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”。 李佳女士尚未取得独立董事资格证书，其已承诺参加最近一期独立董事培训并取得独立董事资格证书。不存在《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。

　　除以上更正以外，原公告中的其他内容不变。公司将加强对信息披露文件的编制和审核力度，不断提高信息披露质量。由此给投资者带来的不便，公司深表歉意！

　　特此公告。

　　鞍山重型矿山机器股份有限公司董事会

　　2021年9月29日

　　证券代码：002667            证券简称：鞍重股份              公告编号：2021—113

　　鞍山重型矿山机器股份有限公司

　　关于补选公司独立董事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　鞍山重型矿山机器股份有限公司（以下简称“鞍重股份”或“公司”）独立董事温宗国先生因个人原因，向公司提出辞去公司独立董事及董事会专门委员会相应职务的申请，辞职后将不再担任公司任何职务。由于温宗国先生辞职将导致公司董事会独立董事人数少于董事会总人数的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定，温宗国先生的辞职自公司股东大会选举产生新任独立董事补选空缺后生效。在此之前，温宗国先生将继续按照有关法律法规的规定，履行其独立董事职责。

　　为保障董事会工作的顺利开展，经公司董事会提名，董事会提名委员会审查，公司于2021年9月28日召开了第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于补选公司第六届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名李佳女士为独立董事候选人（简历详见附件），并担任公司提名委员会主任委员、战略与发展委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。任期自公司2021年第六次临时股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

　　上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司2021年第六次临时股东大会审议。公司独立董事已就本次补选独立董事事项发表了独立意见，同意补选李佳女士为公司第六届董事会独立董事候选人。

　　特此公告

　　鞍山重型矿山机器股份有限公司董事会

　　2021年9月28日

　　附件：

　　李佳，女，中国国籍，拥有英国永久居留权，1982年6月出生，群众，副教授，伦敦帝国理工学院机械博士学位，2011年9月至今历任英国埃克塞特大学讲师、爱丁堡大学讲师、谢菲尔德大学访问教授、上海交通大学副教授，亚洲开放银行技术专家等职务。

　　李佳女士与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以  上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。截止2021年9月28日，李佳女士未持有本公司股票，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”。 李佳女士尚未取得独立董事资格证书，其已承诺参加最近一期独立董事培训并取得独立董事资格证书。不存在《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。

　　证券代码：002667            证券简称：鞍重股份             公告编号：2021—114

　　鞍山重型矿山机器股份有限公司

　　关于子公司完成登记注册的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　鞍山重型矿山机器股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议审议通过了《关于成立全资子公司的议案》，公司使用自有资金设立全资子公司德翌汇能有限公司。详见公司于2021年7月27日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于成立全资子公司的公告》。

　　德翌汇能有限公司（最终审批名称为：共青城德翌汇能投资有限公司）的设立已经共青城市行政审批局核准，并于近日领取了营业执照，具体情况如下：

　　公司名称：共青城德翌汇能投资有限公司

　　公司住所：江西省九江市共青城市基金小镇内

　　法定代表人：何凯

　　注册资本：伍仟万元整

　　公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　统一社会信用代码：91360405MA7AN5JH8L

　　成立日期：2021年9月28日

　　营业期限：自2021年9月28日至2041年9月27日

　　经营范围：一般项目：项目投资，实业投资。（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款，融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

　　特此公告

　　鞍山重型矿山机器股份有限公司董事会

　　2021年9月29日