证券代码：603027       证券简称：千禾味业       公告编号：临2021-066

　　千禾味业食品股份有限公司

　　关于召开2021年半年度网上业绩说明会的预告公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●会议召开时间：2021年9月23日上午10：00-11：00

　　●会议召开地点：上证路演中心 http://roadshow.sseinfo.com

　　●会议召开方式: 网络在线交流

　　●投资者问题征集:电子邮件发送至本公司邮箱irm@qianhefood.com

　　一、说明会类型

　　千禾味业食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月18日披露《公司2021年半年度报告》。为方便广大投资者更加深入全面的了解公司情况，公司拟于2021年9月23日通过网络方式召开2021年半年度网上业绩说明会，就投资者关心的公司经营业绩、发展战略规划等事项进行沟通，广泛听取投资者的意见和建议。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　会议召开时间：2021年9月23日上午10：00-11：00

　　会议召开地点：上证路演中心 http://roadshow.sseinfo.com

　　会议召开方式：网络在线交流

　　三、参加人员

　　公司参加本次业绩说明会的人员：公司董事长、总裁伍超群先生，董事、财务总监何天奎先生，董事会秘书吕科霖女士及董事会办公室相关人员。

　　四、投资者参加方式

　　本次说明会采用网络远程互动的模式，投资者可于2021年9月23日上午10:00-11:00，通过互联网登陆上证路演中心网站（http://roadshow.sseinfo.com），在线参与本次说明会。

　　五、投资者问题征集

　　为提升交流效率，欢迎广大投资者于2021 年9月22日前，将感兴趣的问题通过电子邮件的形式发送至本公司邮箱：irm@qianhefood.com，公司将在本次说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　六、联系人及咨询办法

　　联系部门：公司董事会办公室

　　联系邮箱：irm@qianhefood.com

　　联系电话：028-38568229

　　特此公告。

　　千禾味业食品股份有限公司董事会

　　2021年9月11日

　　证券代码：603027       证券简称：千禾味业       公告编号：临2021-064

　　千禾味业食品股份有限公司

　　关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●委托理财受托方：招商证券股份有限公司

　　●本次委托理财金额：7,000万元

　　●委托理财产品名称: 招商证券收益凭证-“磐石”931期本金保障型收益凭证

　　●委托理财期限:2021年9月10日-2022年4月12日

　　●履行的审议程序: 公司第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司使用额度不超过5亿元（其中子公司不超过5,000万元）的自有资金购买中低风险、流动性好的理财产品及国债逆回购等品种。在上述额度内，该类资金可以自该事项经公司董事会审议通过之日起12个月内滚动使用，授权公司董事长自该事项经公司董事会审议通过之日起 12个月内行使现金管理投资决策权。公司监事会、独立董事对此事项发表了明确同意意见。

　　一、本次委托理财概况

　　（一）委托理财目的

　　为提高自有资金使用效率，取得一定的投资收益。

　　（二）资金来源

　　本次理财资金来源为公司暂时闲置自有资金。

　　（三）委托理财产品的基本情况

　　■

　　（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

　　1、安全性风险

　　公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理，经过董事会审议同意，监事会、独立董事发表明确同意意见。

　　公司财务部会进行事前审核与风险评估，所投资产品风险低，流动性好。

　　公司财务部将跟踪暂时闲置自有资金所投资产品的投向等情况，如发现可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，控制安全性风险。

　　2、防范流动性风险

　　公司将根据日常经营的情况选择相适应的产品种类和期限，确保不影响公司正常经营。

　　二、本次委托理财的具体情况

　　（一）委托理财合同主要条款

　　■

　　（二）委托理财的资金投向

　　发行人承诺本产品募集资金用途合法合规，符合国家的产业政策，不会超过证监会规定的证券公司自有资金使用范围。

　　（三）公司本次使用自有资金购买的是本金保障型收益凭证，风险低，期限较短，对公司现金流动性影响较小。

　　（四）风险控制分析

　　1、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品的投向及进展情况，发现存在可能影响公司资金安全风险的情况下，及时采取相应措施，控制投资风险。

　　2、本公司应确保不影响日常经营的情况下，合理安排并选择相适应理财产品的种类和期限。

　　3、本公司独立董事、监事会有权对自有资金的使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　4、本公司将严格依据上海证券交易所相关规定，及时做好信息披露工作。

　　三、委托理财受托方的情况

　　受托人招商证券股份有限公司为上市金融机构。受托人符合公司委托理财的各项要求，公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人与受托人不存在关联关系。

　　四、对公司的影响

　　（一）公司主要财务指标：

　　单位：元

　　■

　　注：2021年6月30日财务数据未经审计。

　　（二）委托理财对公司的影响

　　截至2021年6月30日，公司资产负债率为12.93%，公司本次使用闲置自有资金购买理财金额为7,000万元，占公司最近一期期末货币资金83,174,410.36元的比例为84.16%，占公司最近一期期末净资产的比例为3.68%，占公司最近一期期末总资产的比例为3.20%，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果等造成重大影响，不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

　　公司本次购买的理财产品可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获取更多的回报，符合公司及全体股东的权益。

　　（三）会计处理

　　鉴于理财产品的期限不超过一年，符合流动资产的确认条件，故在信息披露或财务报表中均在“其他流动资产”项目中列示，赎回时产生的理财收益在“投资收益”项目中列示。

　　五、风险提示

　　尽管本次公司进行现金管理购买了低风险、流动性好的产品，属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。

　　六、决策程序的履行及监事会、独立董事意见

　　公司第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司使用额度不超过5亿元（其中子公司不超过5,000万元）的自有资金购买中低风险、流动性好的理财产品及国债逆回购等品种。在上述额度内，该类资金可以自该事项经公司董事会审议通过之日起12个月内滚动使用，授权公司董事长自该事项经公司董事会审议通过之日起 12个月内行使现金管理投资决策权。

　　公司监事会、独立董事对此事项发表了明确同意意见。该事项具体情况详见公司于2021年4月16日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的相关公告。

　　七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

　　金额：万元

　　■

　　特此公告。

　　千禾味业食品股份有限公司董事会

　　2021年9月11日

　　证券代码：603027       证券简称：千禾味业       公告编号：临2021-065

　　千禾味业食品股份有限公司

　　关于参加2021年四川辖区上市公司

　　投资者集体接待日的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　为进一步加强与广大投资者的沟通交流，千禾味业食品股份有限公司（以下简称“公司”）将参加“2021 年四川辖区上市公司投资者集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：

　　本次集体接待日活动将采取网络远程的方式举行， 投资者可以登录“上证路演中心”网站（ http://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号上证路演中心，参与本次投资者集体接待日活动，活动时间为 2021 年 9 月 16 日（星期四）15:00 至 17:00。

　　届时公司董事长、总裁伍超群先生，董事、财务总监何天奎先生，董事会秘书吕科霖女士将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。

　　欢迎广大投资者积极参与。

　　特此公告。

　　千禾味业食品股份有限公司董事会

　　2021年9月11日