证券代码：600576   证券简称：祥源文化     公告编号：2021-061

　　浙江祥源文化股份有限公司

　　2021年第三次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2021年9月10日

　　(二) 股东大会召开的地点：杭州市密渡桥路1号白马大厦12楼公司会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，董事长赖志林先生主持，大会的召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席7人。

　　2、 公司在任监事3人，出席3人。

　　3、 公司董事会秘书出席了会议；公司全体高管列席了会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：关于修订《公司章程》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二)累积投票议案表决情况

　　1、 关于增补董事的议案

　　■

　　2、 关于增补独立董事的议案

　　■

　　3、 关于增补监事的议案

　　■

　　(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(四)关于议案表决的有关情况说明

　　议案1为特别决议事项，已经由出席股东大会（股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；剩余议案为普通决议事项，已经出席会议的股东和股东代理人所持有表决权股份总数的二分之一以上通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：浙江六和律师事务所

　　律师：叶永祥律师和蒋赟律师

　　2、律师见证结论意见：

　　祥源文化本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　浙江祥源文化股份有限公司

　　2021年9月10日

　　证券代码：600576  　　　　 证券简称：祥源文化      　　　  公告编号：临2021-062

　　浙江祥源文化股份有限公司

　　第八届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2021年9月10日，浙江祥源文化股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议在公司会议室召开。会议通知于2021年9月3日以电子邮件方式发出，会议由赖志林先生主持。会议应出席董事7名，实际出席董事7名，会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》的规定，会议及形成的决议有效。

　　经与会董事审议表决，会议一致通过了以下议案：

　　一、审议通过了《关于选举董事长的议案》

　　根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会选举赖志林先生为公司董事长，同时代为履行总裁职责，任期与第八届董事会任期一致。

　　赖志林先生简历详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：临2021-064）。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过了《关于选举公司第八届董事会专门委员会委员的议案》

　　公司第八届董事会成员已经 2021 年第三次临时股东大会选举产生，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及公司各专门委员会议事规则的规定，公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会及薪酬与考核委员会。第八届董事会选举各专门委员会成员如下：

　　1、第八届董事会战略委员会：成员为赖志林先生、王力群先生、李勤女士、侯江涛先生、刘为女士、孙东洋先生、王衡先生；主任委员：赖志林先生。

　　2、第八届董事会提名委员会：成员为侯江涛先生、王力群先生、赖志林先生；主任委员：侯江涛先生。

　　3、第八届董事会审计委员会：成员为李勤女士、侯江涛先生、赖志林先生；主任委员：李勤女士。

　　4、第八届董事会薪酬与考核委员会：成员为王力群先生、李勤女士、赖志林先生；主任委员：王力群先生。

　　上述委员会的任期与第八届董事会任期一致。上述人员简历详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：临2021-064）。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　三、审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》

　　根据公司第八届董事会第一次会议决议，同意聘任王衡先生和高朝晖先生为公司副总裁，上述人员任期与第八届董事会任期一致。

　　公司独立董事对董事会聘任上述高级管理人员发表了同意的独立意见。上述人员简历详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：临2021-064）。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　四、审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》

　　根据公司第八届董事会第一次会议决议，同意聘任高朝晖先生为公司财务负责人，任期与第八届董事会任期一致。

　　公司独立董事对董事会聘任上述高级管理人员发表了同意的独立意见。高朝晖先生简历详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：临2021-064）。

　　表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

　　五、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》

　　根据公司第八届董事会第一次会议决议，同意聘任王衡先生为公司董事会秘书，任期与第八届董事会任期一致。

　　王衡先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，在本次董事会会议召开之前，公司已按相关规定将王衡先生的董事会秘书任职资格提报上海证券交易所审核，其任职资格已获上海证券交易所无异议通过。

　　公司独立董事对董事会聘任上述高级管理人员发表了同意的独立意见。王衡先生简历详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：临2021-064）。

　　表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

　　六、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

　　根据公司第八届董事会第一次会议决议，同意聘任陈秋萍女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责，任期与公司第八届董事会任期一致。

　　陈秋萍女士具备担任公司证券事务代表所必须的专业知识，已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书。

　　陈秋萍女士简历详见公司同日刊登于上海证券交易所网（www.sse.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：临2021-064）。

　　表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　浙江祥源文化股份有限公司董事会

　　2021年9月10日

　　证券代码：600576  　　　　 证券简称：祥源文化      　　　  公告编号：临2021-063

　　浙江祥源文化股份有限公司

　　第八届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　浙江祥源文化股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第一次会议于2021年9月10日在公司会议室召开。本次会议通知已于2021年9月3日以电子邮件方式发出。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由半数以上监事推举俞真祥先生主持，会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》相关规定，会议及形成的决议有效。

　　经公司2021年第三次临时股东大会以及公司2021年第一次职工代表大会审议通过，公司第八届监事会由俞真祥先生、陈秋萍女士和王琦先生组成。

　　公司第八届监事会第一次会议审议通过了《关于选举监事会主席的议案》，选举俞真祥先生为公司第八届监事会主席，任期三年，与第八届监事会一致。

　　公司监事简历详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：临2021-064）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　浙江祥源文化股份有限公司

　　2021年9月10日

　　证券代码：600576  　　　　证券简称：祥源文化　　　公告编号：临2021-064

　　浙江祥源文化股份有限公司

　　关于董事会、监事会完成换届选举及

　　聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　浙江祥源文化股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月10日召开2021年第三次临时股东大会，选举产生了公司第八届董事会和第八届监事会，完成了新一届董事会、监事会换届选举。同日公司召开了第八届董事会第一次会议、第八届监事会第一次会议，完成选举公司第八届董事会董事长、各专门委员会委员、第八届监事会主席及聘任高级管理人员和证券事务代表等事项，具体情况公告如下：

　　一、第八届董事会组成情况

　　根据公司2021年第三次临时股东大会以及第八届董事会第一次会议选举结果，公司第八届董事会由7名董事组成，其中独立董事3 名，非独立董事4名。具体名单如下：

　　（一）董事长：赖志林先生

　　（二）董事会成员：非独立董事为赖志林先生、刘为女士、孙东洋先生、王衡先生；独立董事为王力群先生、侯江涛先生、李勤女士。

　　（三）董事会各专门委员会成员：

　　1、第八届董事会战略委员会：成员为赖志林先生、王力群先生、李勤女士、侯江涛先生、刘为女士、孙东洋先生、王衡先生；主任委员：赖志林先生。

　　2、第八届董事会提名委员会：成员为侯江涛先生、王力群先生、赖志林先生；主任委员：侯江涛先生。

　　3、第八届董事会审计委员会：成员为李勤女士、侯江涛先生、赖志林先生；主任委员：李勤女士。

　　4、第八届董事会薪酬与考核委员会：成员为王力群先生、李勤女士、赖志林先生；主任委员：王力群先生。

　　上述董事会成员及董事会各专门委员会成员的任期三年，与第八届董事会任期一致。

　　二、第八届监事会组成情况

　　根据公司2021年第三次临时股东大会、2021年公司职工代表大会第一次会议以及第八届监事会第一次会议选举结果，公司第八届监事会由3名监事组成，其中股东代表监事1名，职工代表监事2名。具体名单如下：

　　（一）监事会主席：俞真祥先生

　　（二）监事会成员：俞真祥先生（股东代表监事）、陈秋萍女士（职工代表监事）、王琦先生（职工代表监事）。

　　上述监事会成员的任期三年，与第八届监事会任期一致。

　　三、聘任公司高级管理人员、证券事务代表情况

　　根据公司第八届董事会第一次会议决议，由公司董事长赖志林先生代为履行总裁职责；同意聘任王衡先生为公司副总裁、董事会秘书；同意聘任高朝晖先生为公司副总裁、财务负责人；同意聘任陈秋萍女士为公司证券事务代表。

　　上述公司高级管理人员和证券事务代表任期三年，与第八届董事会任期一致。

　　公司董事会秘书、证券事务代表联系方式

　　联系电话：0571-85866518

　　电子邮箱：irm@600576.com

　　公司地址：浙江省杭州市拱墅区密渡桥路1号白马大厦12楼

　　第八届董事会董事、第八届监事会监事及高级管理人员、证券事务代表简历详见附件。

　　特此公告。

　　浙江祥源文化股份有限公司董事会

　　2021年9月10日

　　附件：第八届董事会董事、第八届监事会监事及高级管理人员、证券事务代表简历

　　赖志林先生：男，中国国籍，1964年出生，中国共产党员，硕士学历，清华大学EMBA，无境外永久居留权。1986年至1993年先后任职于湖南长沙市南区区委、海南省人民政府。1993年至2004年任海南省人民政府驻香港及东欧公司总经理、海南国泰投资集团有限公司董事长助理兼办公室主任、深圳国泰联合广场投资有限公司董事长兼总经理。2004年至今历任浙江祥源投资集团有限公司常务副总裁、安徽省交通建设股份有限公司董事长、齐云山旅游度假区开发投资有限公司董事长兼总经理、祥源颍淮生态文化旅游区开发有限公司董事长、祥源控股集团有限责任公司副董事长兼总裁、祥源控股集团有限责任公司党委书记兼执行总裁。现任祥源控股集团有限责任公司党委书记、副董事长，浙江祥源文化股份有限公司董事长。

　　王力群先生：男，中国国籍，1954年出生，本科学历，高级经济师，无境外永久居留权。曾任上海公交总公司副总经理、上海巴士实业（集团）股份有限公司总经理、上海市城市建设投资开发总公司总经理、上海公共交通卡股份有限公司董事长、上海现代轨道交通公司总经理。2008年10月1日至今，任上海磐石投资有限公司董事长。现任中国永达汽车服务控股有限公司非执行董事，易居（中国）企业控股有限公司独立董事。具有中国证监会颁发的上市公司独立董事结业证书。

　　侯江涛先生：男，中国国籍，1974年出生，上海财经大学经济学学士，香港中文大学高级会计专业硕士，历任天安保险股份有限公司上海总部业务管理部经理、上海远东资信评估有限公司高级分析师、部门总经理、上海远东资信评估有限公司总裁助理兼市场总监、天健工程咨询有限公司上海分公司执行副总经理等，现任建银工程咨询有限责任公司条线业务副总经理。具有中国证监会颁发的上市公司独立董事结业证书。

　　李勤女士：女，中国国籍，1971年出生，无境外永久居留权。现任杭州电子科技大学副教授、会计学院高级培训中心主任、会计学院分工会主席。担任杭州电子科技大学会计学院本科、研究生教学研究以来，承接多项企业信息化与财务信息化相关课题，主持多项浙江省厅级研究项目，发表相关文章曾获得浙江省审计厅优秀论文二等奖。2003年入选浙江省市级政府采购及省市建设工程项目咨询与评审专家库，担任多个信息化建设协会委员，是政府采购、招投标项目及信息化建设领域资深专家。具有中国证监会颁发的上市公司独立董事结业证书。

　　刘为女士：女，中国国籍，1972年出生，本科学历，会计师，无境外永久居留权。曾任四川省华谊投资控股有限公司副总经理，成都南湖国际旅游文化发展有限公司总经理，四川金融资产交易所有限公司副总裁，现任西藏联尔创业投资有限责任公司副总经理、浙江祥源文化股份有限公司董事等职务。

　　孙东洋先生：男，中国国籍，1981年出生，无境外永久居留权。2009年至2015年任职于北京达沃斯巅峰旅游投资管理有限公司，先后担任山东周村景区副总经理、重庆黑山谷景区及贵州龙宫景区两家国家5A级旅游景区总经理，并担任巅峰旅投副总经理；2015年至2019年任职于北京东方园林环境股份有限公司，先后担任旗下产业集团文旅运营部总经理，文旅集团副总裁兼研发中心总裁、运营中心总裁，风景集团常务副总裁。2019年7月加入祥源控股集团有限责任公司，现任祥源控股集团有限责任公司助理总裁。

　　王衡先生：男，中国国籍，1986年出生，中国共产党员，本科学历，具有上海证券交易所董事会秘书资格，无境外永久居留权。曾获合肥市“五一劳动奖章”荣誉称号。曾任祥源控股集团有限责任公司党委办公室主任、行政信息中心副总经理、投资发展中心副总经理等职；2017年9月至今历任浙江祥源文化股份有限公司董事、副总裁、董事会秘书，北京其卡通弘文化有限公司副董事长等职。现任浙江祥源文化股份有限公司董事、副总裁、董事会秘书。

　　高朝晖先生：男，中国国籍，1971年11月出生，杭州电子工业学院硕士研究生毕业，会计师。曾任职浙江中大集团股份有限公司子公司财务总监、浙江省对外经济贸易投资有限公司副总经理、厦门翔通动漫有限公司董事长兼总经理、浙江祥源文化股份有限公司副总裁、财务负责人等职务。现任浙江祥源文化股份有限公司副总裁、财务负责人。

　　俞真祥先生：男，中国国籍，1975年2月出生。曾任浙江祥源文化股份有限公司第七届监事会主席，浙江祥源实业有限公司执行董事兼总经理等职务。现任浙江祥源实业有限公司执行董事兼总经理。

　　王琦先生：男，中国国籍，1986年9月出生，浙江大学光华法学院法律硕士专业毕业，研究生学历。具备法律专业资格证书。曾在浙江六和律师事务所任职，并荣获三级律师荣誉称号。2018年5月加入浙江祥源文化股份有限公司任法务中心经理，现任浙江祥源文化股份有限公司监事、法务中心总监。

　　陈秋萍女士：女，中国国籍，1988年9月出生，中共党员，大学本科学历，具备上海证券交易所董事会秘书任职资格。曾任浙江联合中小企业控股集团私募产品经理，杭州市互联网金融协会副秘书长。2017年3月加入浙江祥源文化股份有限公司，历任公司证券事务代表，资本证券中心投资者关系高级经理等职，现任公司资本证券中心投资者关系高级经理。