证券代码：688687       证券简称：凯因科技        公告编号：2021-039

　　北京凯因科技股份有限公司

　　2021年第一次临时股东大会决议公告

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　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2021年9月8日

　　（二） 股东大会召开的地点：北京市北京经济技术开发区荣京东街6号3号楼1楼报告厅

　　（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

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　　（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，董事长周德胜先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《北京凯因科技股份有限公司章程》的规定。

　　（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 公司董事会秘书赫崇飞先生出席了本次会议；除许晓女士、沃成举先生两位副总经理因公出差未列席外，其他高级管理人员均列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、议案名称：关于变更公司经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　（二）累积投票议案表决情况

　　1、 关于公司监事会换届选举第五届监事会非职工代表监事的议案

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　　（三）关于议案表决的有关情况说明

　　1、议案1属于特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。

　　2、议案2属于普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、

　　本次股东大会见证的律师事务所：广东信达律师事务所

　　律师：饶春博、徐闪闪

　　2、

　　律师见证结论意见：

　　信达律师认为，贵公司本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》《股东大会规则》《网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　北京凯因科技股份有限公司董事会

　　2021年9月9日

　　证券代码：688687   证券简称：凯因科技   公告编号：2021-040

　　北京凯因科技股份有限公司

　　第五届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　北京凯因科技股份有限公司（以下称“公司”）第五届监事会第一次会议于2021年9月8日以现场表决方式在公司会议室召开，会议通知于2021年9月8日以口头通知方式送达。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事吴珂女士主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议以投票表决方式审议并通过了如下决议：

　　（一）审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

　　同意选举吴珂女士为公司第五届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《北京凯因科技股份有限公司关于选举公司第五届监事会主席的公告》（公告编号：2021-041）。

　　特此公告。

　　北京凯因科技股份有限公司监事会

　　2021年9月9日

　　证券代码：688687   证券简称：凯因科技   公告编号：2021-041

　　北京凯因科技股份有限公司

　　关于选举公司第五届监事会主席的

　　公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　北京凯因科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月8日召开第五届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》，同意选举吴珂女士（简历附后）为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。

　　特此公告。

　　北京凯因科技股份有限公司监事会

　　2021年9月9日

　　附：监事会主席简历

　　吴珂，女，1991年出生，英国爱丁堡大学银行与风险专业硕士学位，中国国籍，无境外永久居留权。2015年4月至2015年12月，就职于北京凯因科技股份有限公司，担任证券投资部助理经理；2016年1月至2017年9月，就职于招商财富资产管理有限公司，担任北京事业部助理经理；2017年10月至今，就职于北京鹤泉农业科技有限公司，担任品牌总负责人。

　　截至本公告日，吴珂未持有公司股票，与公司实际控制人、控股股东、其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。吴珂不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司监事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。