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　　科力尔电机集团股份有限公司（以下简称“公司”）2021年员工持股计划第一次持有人会议通知于2021年9月4日向各位持有人发出，于2021年9月8日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议由董事会秘书李伟主持，出席本次会议的持有人76人，代表2021年员工持股计划份额499万份，占公司2021年员工持股计划总份额的99.8%。会议的召集、召开和表决程序符合公司2021年员工持股计划的有关规定。

　　会议以记名投票表决方式，审议通过了以下议案：

　　一、审议通过了《关于设立公司2021年员工持股计划管理委员会的议案》

　　为保证公司2021年员工持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，根据《科力尔电机集团股份有限公司2021年员工持股计划管理办法》等相关规定，同意设立2021年员工持股计划管理委员会，作为2021年员工持股计划的日常管理机构，代表持有人行使股东权利。管理委员会由3名委员组成，设管理委员会主任1人。2021年员工持股计划管理委员会委员的任期与2021年员工持股计划的存续期一致。

　　表决结果：同意499万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的99.8%；反对0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%；弃权1万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0.2%。

　　二、审议通过了《关于选举2021年员工持股计划管理委员会委员的议案》

　　选举谢江海、伍双喜、韩一方为公司2021年员工持股计划管理委员会委员，任期与2021年员工持股计划存续期一致（于同日召开的2021年员工持股计划管理委员会会议选举谢江海为2021年员工持股计划管理委员会主任）。

　　上述三位管理委员会委员未在公司控股股东单位担任职务，且不为持有公司 5%以上股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员或者与前述主体存在关联关系。

　　表决结果：同意499万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的99.8%；反对0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%；弃权1万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0.2%。

　　三、审议通过了《关于授权公司2021年员工持股计划管理委员会办理员工持股计划相关事宜的议案》

　　为了保证公司2021年员工持股计划的顺利实施，同意授权管理委员会办理员工持股计划相关事宜，包括但不限于以下事项：

　　（1）负责召集持有人会议；

　　（2）代表全体持有人对员工持股计划进行日常管理；

　　（3）代表全体持有人行使股东权利；

　　（4）管理员工持股计划利益分配；

　　（5）按照员工持股计划规定决定持有人的资格取消事项，以及被取消资格的持有人所持份额的处理事项，包括增加持有人、持有人份额变动等；

　　（6）决策员工持股计划份额的收回、转让以及兑现安排；

　　（7）办理员工持股计划份额继承登记；

　　（8）决策员工持股计划存续期内除上述事项外的特殊事项；

　　（9）持有人会议授权的其他职责；

　　（10）计划约定及相关法律法规规定的其他可由管理委员会履行的职责。

　　本授权有效期自公司2021年员工持股计划第一次持有人会议决议之日起至公司2021年员工持股计划终止之日止。

　　表决结果：同意499万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的99.8%；反对0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%；弃权1万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0.2%。

　　特此公告。

　　科力尔电机集团股份有限公司

　　董事会

　　2021年9月8日