证券代码：600298    证券简称：安琪酵母     临2021-086号

　　安琪酵母股份有限公司

　　第八届董事会第三十二次会议决议公告

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　安琪酵母股份有限公司（以下简称：公司）第八届董事会第三十二次会议通知于2021年8月23日以电话及邮件的方式发出，会议于2021年8月25日在公司五楼会议室召开，由董事长熊涛主持，会议采取现场与通讯相结合的方式进行记名发言和投票表决，会议应参会董事11名，实际参会董事11名。公司监事会成员及公司高级管理人员列席了会议。

　　本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定，会议审议了以下议案并进行了逐项表决，具体表决结果如下：

　　一、关于调整2021年度为控股子公司提供担保额度预计的议案

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）“临2021-088号”公告。

　　公司独立董事意见详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上“安琪酵母股份有限公司独立董事关于调整2021年度为控股子公司提供担保额度预计的事前认可意见”和“安琪酵母股份有限公司独立董事关于公司第八届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见”。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、关于召开公司2021年第四次临时股东大会的议案

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）“临2021-089号”公告。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、关于新上海总部房产购置的议案

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）“临2021-090号”公告。

　　公司独立董事意见详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上“安琪酵母股份有限公司独立董事关于公司第八届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见”。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　安琪酵母股份有限公司董事会

　　2021年8月26日

　　证券代码：600298    证券简称：安琪酵母    临2021-087号

　　安琪酵母股份有限公司

　　第八届监事会第二十七次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　安琪酵母股份有限公司（以下简称：公司）第八届监事会第二十七次会议通知于2021年8月23日以电话及邮件的方式发出，会议于2021年8月25日在公司五楼会议室召开。本次会议由监事会主席李林主持，会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》等有关法律、法规的规定，会议决议有效。会议审议了以下议案，具体表决情况如下：

　　一、关于调整2021年度为控股子公司提供担保额度预计的议案

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）“临2021-088号”公告。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、关于新上海总部房产购置的议案

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）“临2021-090号”公告。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　安琪酵母股份有限公司监事会

　　2021年8月26日

　　证券代码：600298   证券简称：安琪酵母     临2021-088号

　　安琪酵母股份有限公司

　　关于调整2021年度为控股子公司提供担保额度预计的公告

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　●被担保人名称：安琪酵母（赤峰）有限公司、安琪酵母（睢县）有限公司、可克达拉安琪酵母有限公司、安琪融资租赁（上海）有限公司、安琪酵母（埃及）有限公司、安琪酵母（香港）有限公司、安琪酵母（俄罗斯）有限公司、安琪纽特股份有限公司、安琪酵母(宜昌)有限公司、安琪酵母（伊犁）有限公司、安琪酵母（滨州）有限公司、安琪酵母（柳州）有限公司、安琪酵母（德宏）有限公司、安琪酵母(普洱)有限公司、安琪酵母（崇左）有限公司、安琪酵母（济宁）有限公司

　　●本次调整担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次调整2021年度为控股子公司提供的担保额度预计不超过

　　人民币42.6亿元。截至本公告日，公司对外担保（全部系对控股或全资子公司的担保）余额为人民币3.48亿元、美元2,971.43万元，担保总额占公司2020年度经审计净资产比例9.17%。

　　●对外担保逾期的累计数量：无逾期担保

　　一、担保调整概述

　　2021年3月24日，公司召开第八届董事会第二十五次会议审议通过了《2021年度为控股子公司提供担保预计的议案》，内容详见上海证券交易所网站“临2021-033号”公告。2021年4月29日，公司召开2020年年度股东大会审议通过了上述议案。议案明确公司拟对11家子公司提供担保，担保额度不超过人民币39.6亿元，授权公司管理层在上述额度范围内全权办理具体担保业务，授权期限为2020年年度股东大会通过之日起至2021年年度股东大会召开之日止。

　　2021年5月21日，公司召开第八届董事会第二十八次会议审议通过了《调整2021年度为控股子公司提供担保额度预计的议案》，内容详见上海证券交易所网站“临2021-059号”公告。2021年6月8日，公司召开2021年第二次临时股东大会审议通过了上述议案。议案明确公司拟对15家子公司提供担保，担保额度不超过人民币39.6亿元，授权公司管理层在上述额度范围内全权办理具体担保业务，授权期限为2021第二次临时股东大会通过之日起至2021年年度股东大会召开之日止。

　　2021年8月25日，公司召开第八届董事会第三十二次会议审议通过了《关于调整2021年度为控股子公司提供担保额度预计的议案》。

　　根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》文件精神和公司及控股子公司实际经营需要，拟对2021年度为控股子公司提供担保额度预计事项做出调整，新增对控股子公司安琪酵母（济宁）有限公司提供担保额度预计3亿元，调整后担保预计额度总额为不超过人民币42.6亿元，调整后的担保额度预计明细如下：

　　■

　　授权管理层在上述额度范围内全权办理具体担保业务，根据金融市场变化在上述额度范围内进行担保调整。本议案尚需提交公司股东大会审议。授权期限为股东大会通过本议案之日起至2021年年度股东大会召开之日止。

　　二、被担保人的基本情况

　　（一）安琪酵母（赤峰）有限公司

　　1.法人代表：刘鹏

　　2.注册资本：13,300万元人民币

　　3.注册地址：内蒙古自治区赤峰市翁牛特旗乌丹镇玉龙工业园区南区

　　4.经营范围：食品加工用酵母的生产与销售；肥料的生产与销售；生物有机肥的生产与销售；复混肥料、掺混肥料、有机肥料、微生物肥料（微生物菌剂）、有机-无机复混肥料、专用肥料、有机水溶肥料、水溶性肥料等其他新型肥料的生产与销售；糖（白砂糖、绵白糖）的生产与销售；原包装农作物种子销售；农药（不含危险化学品）购销；预包装食品（不含乳制品）销售；食品添加剂的生产，销售；饲料添加剂的生产、销售；饲料原料（颗粒粨、废蜜）的生产与销售；饲料的生产、销售；化工产品（不含危险化学品和易制毒化学品）销售；农业开发（专项除外）；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；生物技术推广服务；生物科学技术研究；其他专用设备修理。

　　5.与本公司的关系：全资子公司

　　6.财务状况：截至2021年6月30日，资产总额122,317.59万元、负债总额 87,999.03万元、银行贷款总额 15,012.94万元、流动负债总额73,236.86万元、净资产34,318.56万元、营业收入47,462.27万元、净利润 3,102.06万元。（以上数据未经审计）

　　（二）安琪酵母（睢县）有限公司

　　1.法人代表：陈红卫

　　2.注册资本：1,500万元人民币

　　3.注册地址：睢县城北工业区

　　4.经营范围：酵母及其深加工产品的生产销售；从事货物和技术进出口业务。

　　5.与本公司的关系：全资子公司

　　6.财务状况：截至2021年6月30日，资产总额12,286.68万元、负债总额 8,420.02万元、银行贷款总额 0万元、流动负债总额7,985.82万元、净资产3,866.66万元、营业收入4,001.58万元、净利润 -211.36万元。（以上数据未经审计）

　　（三）可克达拉安琪酵母有限公司

　　1.法人代表：朱少华

　　2.注册资本：25,000万元人民币

　　3.注册地址：新疆可克达拉市漳河东路127号工业园区综合服务中心办公室三楼306室

　　4.经营范围：食品加工用酵母、酵母浸出物、酵母抽提物、营养酵母（非活性酵母）的生产与销售；饲料添加剂（酵母硒、酿酒酵母）、单一饲料（酵母水解物、酿酒酵母细胞壁、食品酵母粉）的生产与销售；食品添加剂（氨水、富硒酵母）的生产与销售；场地租赁、零售；预包装食品；有机肥料的生产与销售；家用电器、厨房用品、包装材料、包装物、机械设备的销售；货物与技术的进出口，并可开展边境小额贸易业务。

　　5.与本公司的关系：全资子公司

　　6.财务状况：截至2021年6月30日，资产总额7,448.4万元、负债总额1,421.6万元、银行贷款总额 0万元、流动负债总额1,421.6万元、净资产6,026.8万元、营业收入16.79万元、净利润 8.36万元。（以上数据未经审计）

　　（四）安琪融资租赁（上海）有限公司

　　1.法人代表：梅海金

　　2.注册资本：30,000万元人民币

　　3.注册地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高北路2001号1幢4部三层333室

　　4.经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保,从事与主营业务有关的商业保理业务。

　　5.与本公司的关系：全资子公司

　　6.财务状况：截至2021年6月30日，资产总额117,856.40万元、负债总额66,893.29万元、银行贷款总额 0万元、流动负债总额3,747.84万元、净资产50,963.11万元、营业收入5,789.24万元、净利润 2,439.47万元。（以上数据未经审计）

　　（五）安琪酵母（埃及）有限公司

　　1.法人代表：孙豫湘

　　2.注册资本：2,000万美元

　　3.注册地址：埃及开罗新买阿迪拉萨克地区，哈桑纳赛尔街道，第15 w/4号大楼

　　4.经营范围：生产、销售活性干酵母，混合、包装泡打粉，生产生物肥料、啤酒酵母、酵母抽提物（增味剂）以及细胞壁。

　　5.与本公司的关系：全资子公司

　　6.财务状况：截至2021年6月30日，资产总额105,430.20万元、负债总额74,675.85万元、银行贷款总额19,207.83万元、流动负债总额60,296.49万元、净资产30,754.35万元、营业收入37,279.29万元、净利润 8,852.05万元。（以上数据未经审计）

　　（六）安琪酵母（香港）有限公司

　　1.法人代表：梅海金

　　2.注册资本：10万美元

　　3.注册地址：港湾道1号会展广场办公大楼1605A

　　4.经营范围：贸易

　　5.与本公司的关系：全资子公司

　　6.财务状况：截至2021年6月30日，资产总额98,517.08万元、负债总额96,226.85万元、银行贷款总额 0万元、流动负债总额96,226.85万元、净资产2,290.23万元、营业收入68,523.72万元、净利润-2,798.70万元。（以上数据未经审计）

　　（七）安琪酵母（俄罗斯）有限公司

　　1.法人代表：覃建华

　　2.注册资本：18,000万人民币

　　3.注册地址：利佩茨克州丹科夫市列夫托尔斯泰大街36号1号办公室

　　4.经营范围：酵母及其它烘焙粉成品生产；酵母衍生物（酵母提取物、酵母核酸、酵母细胞壁、酵母多糖）生产；肥料和氮化合物生产；食品添加剂、面包改良剂和烘焙原料成品生产；养殖场用动物饲料成品及其组成成分的生产；饲料酵母和饲料添加剂生产；食品酶制剂生产；货物运输、技术进出口贸易；与公司目标和俄罗斯现行法律不矛盾的其它任何经营活动。

　　5.与本公司的关系：全资子公司

　　6.财务状况：截至2021年6月30日，资产总额68,894.75万元、负债总额67,715.96万元、银行贷款总额 0万元、流动负债总额67,700.88万元、净资产1,178.79万元、营业收入17,287.29万元、净利润-634.28万元。（以上数据未经审计）

　　（八）安琪纽特股份有限公司

　　1.法人代表：朱银宏

　　2.注册资本：10,000万元人民币

　　3.注册地址：湖北省宜昌市城东大道168号

　　4.经营范围：酵母及酵母类制品、调味品、饮料、保健食品、食品添加剂、食品、化妆品生产销售；特殊医学用途配方、特殊膳食食品的研发、生产、销售；药品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、日化用品销售；农副产品的加工、销售；生化产品、日化用品原料的研制、开发、生产、销售（不含危险化学品、需持许可证经营的生化产品除外）；原料药、干酵母的制售；货物进出口、技术进出口业务（国家限定进出口的货物及技术除外）；技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询、技术培训；健康管理及服务。

　　5.与本公司关系：全资子公司

　　6.财务状况：截至2021年6月30日，资产总额45,414.37万元、负债总额37,102.44万元、银行贷款总额 0万元、流动负债总额37,102.44万元、净资产8,311.94万元、营业收入33,690.80万元、净利润272.86万元。（以上数据未经审计）

　　（九）安琪酵母(宜昌)有限公司

　　1.法人代表：陈毛清

　　2.注册资本：35,000万元人民币

　　3.注册地：宜昌市猇亭区猇亭大道160号

　　4.经营范围：食品加工用酵母及酵母类制品、食品添加剂、食品生产销售；生产销售饲料、饲料添加剂；生物有机肥、复混肥料、掺混肥料、有机肥料、微生物肥料（微生物菌剂）、有机-无机复混肥料生产、销售；货物进出口、技术进出口业务；技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；生物科学技术研究；其他专用设备维修（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　5.与本公司的关系：全资子公司

　　6.财务状况：截至2021年6月30日，资产总额19,555.69万元、负债总额12,555.69万元、银行贷款总额 0万元、流动负债总额12,555.69万元、净资产7,000万元、营业收入0万元、净利润0万元。（以上数据未经审计）

　　（十）安琪酵母(伊犁)有限公司

　　1.法人代表：朱少华

　　2.注册资本：9,300万人民币

　　3.注册地址：新疆伊犁州伊宁市合作区重庆路4199号

　　4.经营范围：食品加工用酵母、酵母浸出物、酵母抽提物、营养酵母（非活性酵母）的生产与销售；饲料添加剂（酵母硒、酿酒酵母）、单一饲料（酵母水解物、酿酒酵母细胞壁、食品酵母粉）的生产与销售；食品添加剂（氨水、富硒酵母）的生产与销售；场地租赁；【食品经营：预包装食品销售（不含冷藏冷冻食品）（经营期限：2018年10月30日至2023年10月29日）】；有机肥料的生产与销售；家用电器、厨房用品、包装材料、包装物、机械设备的销售；货物或技术进出口，并可开展边境小额贸易业务。

　　5.与本公司的关系：全资子公司

　　6.财务状况：截至2021年6月30日，资产总额66,430.33万元、负债总额36,711.43万元、银行贷款总额 0万元、流动负债总额36,241.32万元、净资产29,718.91万元、营业收入33,514.69万元、净利润5,675.15万元。（以上数据未经审计）

　　（十一）安琪酵母(滨州)有限公司

　　1.法人代表：桑波

　　2.注册资本：6,000万元人民币

　　3.注册地址：山东省滨州市滨城区滨北永莘路139号

　　4.经营范围：各种活性鲜酵母、食品加工用酵母、半干酵母的生产、销售及新品种开发，货物进出口、技术进出口业务（有效期限以许可证为准）；生产销售有机肥、腐殖酸水溶肥、生物有机肥、有机水溶肥；生产销售饲料；生产销售食品添加剂。

　　5.与本公司的关系：全资子公司

　　6.财务状况：截至2021年6月30日，资产总额31,950.61万元、负债总额20,027.47万元、银行贷款总额 0万元、流动负债总额19,684.28万元、净资产11,923.13万元、营业收入16,226.15万元、净利润762.86万元。（以上数据未经审计）

　　（十二）安琪酵母(柳州)有限公司

　　1.法人代表：吕江波

　　2.注册资本：17,100万元人民币

　　3.注册地：广西壮族自治区柳州市柳城县河西工业园

　　4.经营范围：酵母及深加工产品、生物制品的生产、销售；有机肥料、生物有机肥、有机水溶肥、复合微生物肥料，大量元素水溶肥料、微量元素水溶肥料、含氨基酸水溶肥料、含腐植酸水溶肥料的生产、销售；食品添加剂氨水的生产、销售；饲料及饲料添加剂的生产、销售；生化产品的研制、开发；货物、技术进出口业务。

　　5.与本公司的关系：控股子公司，公司持有其77.19%的股权

　　6.财务状况：截至2021年6月30日，资产总额118,434.07万元、负债总额64,670.53万元、银行贷款总额 5,018.96万元、流动负债总额41,062.85万元、净资产53,763.54万元、营业收入47,925.27万元、净利润6,559.85万元。（以上数据未经审计）

　　（十三）安琪酵母（德宏）有限公司

　　1.法人代表：吴晓峰

　　2.注册资本：18,713.60万元人民币

　　3.注册地址：云南省德宏州陇川县景罕镇景陇路1号

　　4.经营范围：高活性干酵母、食品添加剂、有机肥料、有机水溶肥、生物有机肥料、饲料、饲料添加剂的生产销售；货物或技术进出口。

　　5.与本公司的关系：控股子公司，公司持有其90.38%的股权

　　6.财务状况：截至2021年6月30日，资产总额69,395.20万元、负债总额37,762.22万元、银行贷款总额 14,814.24万元、流动负债总额22,969.83万元、净资产31,632.97万元、营业收入29,213.57万元、净利润1,518.67万元。（以上数据未经审计）

　　（十四）安琪酵母(普洱)有限公司

　　1.法人代表：肖明华

　　2.注册资本：10,000万元人民币

　　3.注册地址：云南省普洱市澜沧拉祜族自治县勐朗镇富本工业片区

　　4.经营范围：食品加工用酵母及酵母类制品、食品添加剂、食品生产销售；饲料、饲料添加剂生产、销售；生物有机肥、复混肥料、掺混肥料、有机肥料、微生物肥料（微生物菌剂）、有机无机复混肥料生产、销售；货物进出口、技术进出口业务；技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；生物科学技术研究；其他专用设备修理。

　　5.与本公司的关系：控股子公司，公司持有其94.00%的股权

　　6.财务状况：截至2021年6月30日，资产总额19,856.07万元、负债总额996.07万元、银行贷款总额 0万元、流动负债总额996.07万元、净资产18,860.00万元、营业收入0万元、净利润0万元。（以上数据未经审计）

　　（十五）安琪酵母(崇左)有限公司

　　1.法人代表：肖明华

　　2.注册资本：17,000万元人民币

　　3.注册地址：崇左市城市工业区渠珠大道2号

　　4.经营范围：食品【食品加工用酵母，酵母抽提物，酵母浸出物，酵母蛋白胨，营养酵母(非活性酵母)，食糖(分装)，食品添加剂】、有机肥料、有机水溶肥料及生物有机肥、饲料及饲料添加剂、酵母源生化黄腐酸、酵母发酵浓缩液干燥粉的生产销售;货物、技术进出口业务。

　　5.与本公司的关系：控股子公司，公司持有其70%的股权

　　6.财务状况：截至2021年6月30日，资产总额114,416.82万元、负债总额57,083.64万元、银行贷款总额0万元、流动负债总额42,917.18万元、净资产57,333.17万元、营业收入42,386.74万元、净利润1,453.56万元。（以上数据未经审计）

　　（十六）安琪酵母(济宁)有限公司

　　1.法人代表：陈红卫

　　2.注册资本：10,000万元人民币

　　3.注册地址：山东省济宁市邹城市太平镇工业园区幸福河路6789号

　　4.经营范围：食品经营；食品生产；食品添加剂生产；饲料生产；饲料添加剂生产；肥料生产；食品进出口；货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：食品添加剂销售；生物饲料研发；饲料原料销售；饲料添加剂销售；生物有机肥料研发；复合微生物肥料研发；肥料销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；专用设备修理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。

　　5.与本公司关系：控股子公司，公司持有其60%的股权

　　2021年5月21日，公司第八届董事会第二十八次会议审议通过了《关于设立安琪酵母（济宁）有限公司的议案》。目前该公司已完成工商登记注册。

　　三、担保协议的主要内容

　　本次担保议案为拟担保授权事项，相关担保协议尚未签署，如本议案获得公司董事会、股东大会批准，公司将在具体发生担保业务时及时履行信息披露义务。

　　四、董事会意见

　　上述被担保方均为公司控股或全资子公司，公司为其提供担保的银行贷款为各公司项目建设及日常经营所需，是符合公司整体发展战略需要的，并且被担保方具有完善的风险评估与控制体系，公司能实时监控子公司现金流向与财务变化情况，风险在可控范围内。经董事会审核，同意调整2021年度为控股子公司提供担保额度预计事项，同意提交公司股东大会审议，并授权公司管理层在上述担保额度范围内办理此次担保的相关事宜。

　　五、独立董事意见

　　公司调整2021年度对控股子公司提供担保额度预计事项，有利于控股子公司生产经营的持续、稳健发展，增强公司盈利能力。经审查，现已发生的担保事项符合公司对外担保的审批程序和相关规定，本次调整担保额度预计事项也符合有关部门及公司对外担保的相关规定，有利于本公司和全体股东的利益。我们同意上述担保调整并同意提交公司股东大会审议。

　　公司独立董事对上述调整担保额度预计事项出具了事前认可意见，并发表了独立意见，详细内容请查阅载于2021年8月26日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上交所网站www.sse.com.cn上披露的《安琪酵母股份有限公司独立董事关于调整 2021年度为控股子公司提供担保 额度预计的事前认可意见》和《安琪酵母股份有限公司独立董事关于公司第八届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见》。

　　六、累计对外担保金额及逾期担保金额

　　2021年1月1日至本公告之日，公司担保发生额合计为人民币3.48亿元。截至本公告日，公司累计对外担保（全部系对控股或全资子公司的担保）余额为人民币3.48亿元、美元2,971.43万元，担保总额占公司2020年度经审计净资产比例9.17%。公司没有出现逾期担保情况。

　　七、备查文件

　　（一）公司第八届董事会第三十二次会议决议；

　　（二）公司第八届监事会第二十七次会议决议；

　　（三）经公司独立董事发表的事前认可意见；

　　（四）经公司独立董事签字的独立意见。

　　特此公告。

　　安琪酵母股份有限公司董事会

　　2021年8月26日

　　证券代码：600298    证券简称：安琪酵母    公告编号：2021-089号

　　安琪酵母股份有限公司

　　关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2021年9月10日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2021年第四次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2021年9月10日14 点 00分

　　召开地点：公司一楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年9月10日

　　至2021年9月10日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　议案1和议案2已经公司2021年7月21日召开的第八届董事会第三十一次会议审议通过；议案3已经公司2021年8月25日召开的第八届董事会第三十二次会议审议通过。议案相关内容详见2021年7月23日、2021年8月26日公司指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》与上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　2、特别决议议案：议案3

　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案2、议案3

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：不涉及

　　应回避表决的关联股东名称：不涉及

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员。

　　五、会议登记方法

　　（一）登记时间：2021年9月9日（星期四）；

　　（二）登记地点：湖北省宜昌市城东大道168号安琪酵母股份有限公司证券部；

　　（三）登记办法：法人股东持股东帐户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股东持股东帐户卡、本人身份证办理登记手续(委托代理人还须持有授权委托书、代理人身份证)；异地股东可以用信函或传真方式登记；

　　（四）出席现场会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内至会议地点，并出示相关证件的原件；

　　（五） 通讯地址：湖北省宜昌市城东大道168号安琪酵母股份有限公司证券部；邮政编码：443003；来函请在信封上注明“股东大会”字样；

　　（六）联系人：周帮俊  高路

　　（七）联系电话：0717-6369865

　　传    真：0717-6369865

　　六、其他事项

　　与会人员食宿费、交通费自理。

　　特此公告。

　　安琪酵母股份有限公司董事会

　　2021年8月26日

　　附件1：授权委托书

　　●报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　安琪酵母股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年9月10日召开的贵公司2021年第四次临时股东大会，并代为行使表决权

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600298    证券简称：安琪酵母       临2021-090号

　　安琪酵母股份有限公司

　　关于新上海总部房产购置的公告

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●交易标的：上海金领之都B区11号楼

　　●交易金额：4260 万元（不含税）

　　●本次交易未构成关联交易

　　●本次交易未构成重大资产重组

　　●本次交易不存在重大法律障碍

　　●本次交易在获得董事会审议批准后实施

　　一、交易概述

　　（一）为了进一步发挥上海经济、金融中心和国际贸易、航运大都市、科技创新中心的优势和作用，促进安琪酵母股份有限公司（以下简称:公司）国际业务以及其他业务的快速发展，公司拟购置意向标的上海金领之都B区11号楼，作为新上海总部。

　　（二）本次交易事项已经公司第八届董事会第三十二次会议以11票同意、0票反对、0票弃权审议批准。公司独立董事发表了独立意见。

　　（三）根据《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易事项在获得公司董事会审议批准后实施。

　　（四）本次交易事项实施不属于关联交易和重大资产重组事项。

　　二、交易背景

　　上海是我国经济金融中心、国家技术创新中心、国家航运物流中心及航空港、长三角一体化龙头地位、进出口贸易自由贸易港。随着公司各业务规模逐渐扩大，各业务单元业务不断细分，技术交流和服务需求增加，行业交流、行业会议、行业展会向上海集中，往来上海人员增加及车辆需求增加，2009年公司在松江购置总部大楼，成立上海总部。上海总部在宣传安琪产品与品牌、传播企业文化、开展客户交流服务、为各区域市场提供后勤支持等方面发挥了重要作用。

　　近年来由于外部环境变化，上海总部地理位置偏僻，交通不便，导致原定职能不能有效发挥或停滞，培训技术交流组织困难，资产闲置率高等问题比较突出，已不能适应公司国际业务及各业务单元发展的需要，后期拟对原上海总部进行出租或出售。经过多处比较、现场勘查以及资质核查，公司拟购置意向标的上海金领之都B区11号楼，作为新上海总部。

　　新上海总部具有公司形象与产品展示职能；公司国际业务及其它业务商务活动与办公场所；上海及周边市场烘焙技术培训中心；为公司各级部门提供行政服务支持。

　　三、交易对方基本情况

　　产权方：上海洪鲁化工技术有限公司

　　统一社会信用代码：91310115093797476Q

　　法定代表人：徐睿

　　注册资本：人民币500万元整

　　注册地址：上海市浦东新区唐陆路568弄11号

　　经营范围：催化剂合成材料的研发，化工产品专业领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让。

　　上海洪鲁化工技术有限公司是一家民营企业，实际控制人为自然人任卫国（间接持股67.6374%）。交易对方与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。

　　四、交易标的基本情况

　　上海金领之都B区坐落于金桥出口加工区北偏东位置，北接外高桥保税区、南接张江高科园区，园区西临交通干道申江路，东靠唐陆路，南面为川桥路。总用地面积3万平米，共由18栋1200-2700平方米的小独栋和1栋12000平方米的综合办公楼组成，每栋小独栋均配有同标准层面积、同层高的阳光地下室。园区内电力配置充足，可通煤气，短驳巴士直达附近地铁站，总体来看区位交通较为便利。

　　标的名称：上海金领之都B区11号楼

　　标的地址：上海市浦东新区唐陆路568弄11号

　　标的权利人：上海洪鲁化工技术有限公司

　　标的楼层：4层

　　建筑面积：1565.83平方米

　　宗地（丘）面积：32159平方米

　　土地用途：工业

　　土地使用权限取得方式：出让

　　土地使用期限：2014年12月2日至2054年8月5日止

　　不动产是否存在共有情形：否

　　不动产是否存在抵押权登记、预告登记或者异议登记情形：否

　　不动产是否存在查封登记情形：否

　　标的状况：2015年装修，地上第1、第2层办公装修，地下1层和地上第3、第4层简单工业装修。2021年上半年开始整栋空置。

　　五、交易的相关安排

　　本次交易的定价以上海市房地产市场价格为参考，由双方协商确定，符合有关法律法规的规定。本次交易资金需求4260万元（不含税），公司通过自有资金解决。本次交易公司将委托第三方对该房产进行评估并出具资产评估报告书。本次交易计划在9月上旬完成购置流程，新上海总部大楼在12月全面启用。

　　六、交易的必要性

　　上海总部因地理位置较偏僻，交通不便，导致原定职能不能有效发挥或停滞，培训技术交流组织困难，资产闲置率高，总部功能受到限制和削弱。本次计划购置上海金领之都B区11号楼作为新上海总部，地理位置合适，轨道交通方便、商务配套设施齐备，能够满足作为新上海总部进行形象展示、办公、小型会议、商务接待、演示交流等多重需求，能更好的展示公司形象，发挥好安琪技术交流、培训优势，发挥好上海总部战斗堡垒作用。

　　七、对上市公司的影响

　　本次房产购置有助于优化资源配置，充分发挥区域优势，为公司业务发展提供有力的支撑，有助于增强上市公司持续盈利能力和综合竞争力，有利于上市公司总体经营战略的实施，持续推动公司的稳健、健康发展，不存在损害上市公司和股东利益的情况。

　　八、备查文件目录

　　（一）公司第八届董事会第三十二次会议决议；

　　（二）公司第八届监事会第二十七次会议决议。

　　特此公告。

　　安琪酵母股份有限公司董事会

　　2021年8月26日