证券代码：000567                          证券简称：海德股份                          公告编号：2021-034号

　　海南海德资本管理股份有限公司

　　2021年8月

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　公司全体董事均亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、重要事项

　　■

　　海南海德资本管理股份有限公司

　　董事长：王广西

　　二〇二一年八月二十六日

　　证券代码：000567           证券简称：海德股份         公告编号：2021-031号

　　海南海德资本管理股份有限公司

　　第九届董事会第九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　海南海德资本管理股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第九次会议于2021年8月25日上午9:30，以现场和通讯相结合的方式在北京市西城区宣武门西大街127号A座写字楼二楼会议室召开。本次会议通知已于2021年8月15日分别以书面、传真等方式送达各位董事。本次会议应到董事7人，实到董事7人，公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长王广西先生主持，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　全体董事以记名投票表决方式表决，审议并通过了如下议案：

　　（一）审议并通过了《公司2021年半年度报告全文及摘要》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；

　　公司董事会认为：公司2021年半年度报告真实、公允地反映了公司的财务状况和经营成果，公司全体董事保证公司2021年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　详细内容请见与本公告同日披露的《海南海德资本管理股份有限公司2021年半年度报告全文》和《海南海德资本管理股份有限公司2021年半年度报告摘要》。

　　（二）审议并通过了《关于变更证券事务代表的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；

　　同意聘任何燕女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

　　详细内容请见与本公告同日披露的《关于变更证券事务代表的公告》。

　　三、备查文件

　　1.经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第九届董事会第九次会议决议；

　　2.公司董事、监事、高级管理人员对2021年半年度报告书面确认意见；

　　3.经公司法定代表人、财务总监、财务负责人签字的财务报告。

　　特此公告。

　　海南海德资本管理股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇二一年八月二十六日

　　证券代码：000567           证券简称：海德股份         公告编号：2021-032号

　　海南海德资本管理股份有限公司

　　第九届监事会第六次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　海南海德资本管理股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第六次会议于2021年8月25日上午11:00，以现场和通讯相结合的方式在北京市西城区宣武门西大街127号A座写字楼二楼会议室召开。本次会议通知已于2021年8月15日分别以书面、传真等方式送达各位监事。本次会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议由监事会主席朱新民先生主持，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　全体监事以记名投票表决方式表决，审议并通过了如下议案：

　　审议并通过了《公司2021年半年度报告全文及摘要》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权；

　　经审核，公司监事会认为董事会编制和审议公司2021年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　详细内容请见与本公告同日披露的《海南海德资本管理股份有限公司2021年半年度报告全文》和《海南海德资本管理股份有限公司2021年半年度报告摘要》。

　　三、备查文件

　　经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第九届监事会第六次会议决议。

　　特此公告。

　　海南海德资本管理股份有限公司

　　监 事 会

　　二〇二一年八月二十六日

　　证券代码：000567              证券简称：海德股份           公告编号：2021-036号

　　海南海德资本管理股份有限公司

　　关于变更证券事务代表的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　海南海德资本管理股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司证券事务代表廖绪文女士的书面辞职报告，廖绪文女士因工作调整辞去公司证券事务代表职务，辞任后将继续担任公司其他职务。公司及董事会谨向廖绪文女士在担任公司证券事务代表期间对公司所做出的贡献表示衷心感谢！

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，结合公司工作需要，公司于2021年8月25日召开第九届董事会第九次会议审议通过了《关于变更证券事务代表的议案》，聘任何燕女士（个人简历详见附件）担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

　　证券事务代表联系方式如下：

　　联系电话：010-63211809

　　传真号码：010-63211809

　　电子邮箱：heyan@hd-amc.cn

　　通讯地址：北京市西城区宣武门西大街127号A座写字楼

　　邮编：100031

　　特此公告。

　　海南海德资本管理股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二一年八月二十六日

　　附件

　　何燕女士简历：

　　何燕，女，汉族，1974年11月出生，中国国籍，本科学历。1996年至2011年6月，曾任海南珠江控股股份有限公司证券部职员、证券事务代表；2011年6月至2019年6月曾任职海南海德实业股份有限公司证券事务部、金融事业部、董事会办公室，担任证券事务代表，其中2013年10月-2016年7月担任证券事务部部长，2013年9月至2019年6月任第七届、第八届监事会职工监事；2019年6月至2021年7月曾任海南神农科技股份有限公司副总经理、董事会秘书；现就职于海南海德资本管理股份有限公司。

　　截止目前，何燕女士未持有本公司股份；与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；亦不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒的情形；不存在被最高人民法院列为失信被执行人的情形，符合相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。