证券代码：600469   证券简称：风神股份     公告编号：临2021-048

　　风神轮胎股份有限公司

　　2021年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2021年8月24日

　　(二) 股东大会召开的地点：焦作市焦东南路48号公司行政楼

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长王锋先生主持。表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席7人；

　　2、 公司在任监事5人，出席5人；

　　3、 董事会秘书出席会议；见证律师出席会议；公司高级管理人员和其他相关人员列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一)累积投票议案表决情况

　　1、 关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案

　　■

　　2、 关于选举公司第八届董事会独立董事的议案

　　■

　　3、 关于公司监事会换届选举的议案

　　■

　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　无

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

　　律师：黄国宝、陈帅

　　2、律师见证结论意见：

　　公司聘请北京市嘉源律师事务所律师黄国宝、陈帅见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及其他规范文件的规定；出席公司本次股东大会的人员资格合法有效；公司本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《公司章程》及其他规范性文件的规定；本次股东大会的表决结果合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　风神轮胎股份有限公司

　　2021年8月25日

　　股票代码：600469         股票简称：风神股份 公告编号：临2021-049

　　风神轮胎股份有限公司

　　关于选举公司职工代表监事的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　风神轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经公司工会委员会民主选举，祁荣女士、刘晨红女士作为公司第八届监事会职工代表监事。祁荣女士、刘晨红女士将与公司2021年第一次临时股东大会选举产生的三名监事共同组成公司第八届监事会。任期至本届监事会任期届满之日止。

　　特此公告。

　　风神轮胎股份有限公司监事会

　　2021年8月25日

　　附件：职工代表监事简历

　　祁荣女士，51岁，中共党员，大学本科，会计师，本公司监事、审计部部长。曾任本公司财务部部长。

　　刘晨红女士，51岁，中共党员，大学本科，本公司党委工作部部长、工会副主席，焦作基地人力资源部部长。

　　股票代码：600469         股票简称：风神股份  公告编号：临2021-050

　　风神轮胎股份有限公司

　　第八届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　风神轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议通知于2021年8月18日以电子邮件和电话通知方式发出，会议于2021年8月24日以现场和通讯表决相结合的方式召开，本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议召开符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。本次会议审议通过了以下议案：

　　一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》；

　　与会董事一致同意选举王锋先生为公司第八届董事会董事长。任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

　　表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

　　二、审议通过了《关于选举公司董事会战略委员会委员的议案》；

　　与会董事一致同意选举王锋先生、焦崇高先生、袁亮先生、焦梦远先生、吴春岐先生、许艳华女士、徐宗宇先生为公司第八届董事会战略委员会委员，其中王锋先生任主任委员。任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

　　表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

　　三、审议通过了《关于选举公司董事会审计委员会委员的议案》；

　　与会董事一致同意选举焦崇高先生、许艳华女士、徐宗宇先生为公司第八届董事会审计委员会委员，其中徐宗宇先生任主任委员。任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

　　表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

　　四、审议通过了《关于选举公司董事会提名委员会委员的议案》；

　　经公司董事会提名委员会推荐，王锋先生、吴春岐先生、许艳华女士为公司第八届董事会提名委员会委员，其中许艳华女士任主任委员。任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

　　表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

　　五、审议通过了《关于选举公司董事会薪酬与考核委员会委员的议案》；

　　经公司董事会提名委员会推荐，王锋先生、吴春岐先生、徐宗宇先生为公司第八届董事会薪酬与考核委员会委员，其中吴春岐先生任主任委员。任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

　　表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

　　六、审议通过了《关于聘任公司总经理、首席执行官的议案》；

　　经公司董事会提名委员会推荐，根据公司董事长提名，公司聘任王锋先生任公司总经理、首席执行官。任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

　　独立董事发表了同意的独立意见。

　　表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

　　七、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》；

　　经公司总经理、首席执行官提名，公司聘任袁亮先生任公司首席运营官、财务总监，张晓新先生、申玉生先生任公司副总经理，王建军先生、赵建勇先生任公司高级管理人员。任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

　　独立董事发表了同意的独立意见。

　　表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

　　八、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

　　经公司董事会提名委员会审查，根据公司董事长提名，聘任刘新军先生为公司董事会秘书。任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

　　独立董事发表了同意的独立意见。

　　表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

　　九、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表和审计部部长的议案》；

　　经董事长提名，公司聘任孙晶女士为公司证券事务代表，祁荣女士为公司审计部部长。任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

　　表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

　　特此公告。

　　风神轮胎股份有限公司董事会

　　2021年8月25日

　　附件：候选人简历

　　王锋先生，56岁，中共党员，工商管理硕士，教授级高级工程师，本公司董事长、党委书记、总经理、首席执行官，享受国家政府特殊津贴，第十二届全国人大代表，焦作市第十届、十一届人大代表，中共焦作市第十届委员会委员。中国化工橡胶有限公司董事、党委副书记。曾任公司董事长、党委书记、总经理，本公司一届、二届、三届、四届、五届、六届、七届董事会董事，倍耐力轮胎公司高级战略顾问，倍耐力工业胎公司首席整合管理官。

　　焦崇高先生，52岁，中共党员，大学本科，高级会计师，本公司董事。现任中国化工橡胶有限公司总会计师。曾任中国化工橡胶总公司财务部部长，青岛黄海橡胶股份有限公司董事。

　　袁亮先生，37岁，中共党员，硕士研究生，本公司董事、财务总监、首席运营官，拥有中、美、澳注册会计师资质。历任普华永道中天会计师事务所经理、中国化工橡胶有限公司财务部负责人、并曾兼任中国化工集团有限公司财务部司库总监。

　　焦梦远先生，58岁，中共党员，硕士研究生，会计师，本公司董事。现任河南轮胎集团有限责任公司董事长、党委书记、总经理，兼任焦作中小企业担保投资有限公司董事。

　　吴春岐先生，50岁，中共党员，中国人民大学法学博士、土地管理学博士后，本公司独立董事。现任北京城市学院众城智库院长、中国不动产（自然资源）登记研究院院长、教授。兼任中国不动产（自然资源）登记协同创新中心秘书长，中国人民大学土地政策与制度研究中心副主任、北京市城市管理学会副会长、山东省土地法研究会副会长。

　　许艳华女士，65岁,中共党员，大学本科，高级工程师，本公司独立董事。曾任一汽集团规划部部长、一汽集团副总工程师。现任中国汽车工业协会专务副秘书长，兼任中国电动汽车充电基础设施促进联盟秘书长、中国动力电池产业创新联盟秘书长、中国汽车芯片产业战略联盟副秘书长、电动汽车百人会副秘书长。

　　徐宗宇先生，59岁,中共党员，会计学博士，本公司独立董事。上海大学管理学院会计学教授，博士生导师。历任中国矿业大学经贸学院讲师、副教授、系副主任；国泰证券有限公司、国泰基金管理公司、国泰君安证券股份有限公司研究部经理；上海大学国际工商与管理学院副教授，教授。现任上海大学管理学院会计系主任、中国会计学会高等工科院校分会理事、上海市会计与财务专业评估专家。

　　张晓新先生，57岁，中共党员，研究生学历，教授级高级工程师，本公司副总经理。历任河南轮胎厂动力分厂副厂长、厂长，本公司生产部副部长、部长、总经理助理、副总经理，工会主席、监事会会主席、总经理。

　　申玉生先生，59岁，中共党员，本科学历，教授级高级工程师，本公司副总经理。历任河南轮胎厂技研处副处长、项目办副主任；本公司企业发展部部长、副总工程师、总经理助理、副总经理。

　　刘新军先生，43岁，中共党员，本科学历，高级国际财务管理师，本公司董事会秘书、财务副总监兼风神（太原）财务总监。曾任职于固铂成山（山东）轮胎有限公司、宇通客车股份有限公司。

　　王建军先生，43岁，中共党员，硕士研究生，现任风神轮胎股份有限公司焦作分公司副总经理。曾任本公司制造部部长、人力资源部部长、安全环保部部长。

　　赵建勇先生，59岁，中共党员，大学本科，现任风神轮胎（太原）有限公司执行董事、总经理、党委书记、工会主席。

　　孙晶女士，35岁，中共党员，工商管理学士学位，本公司证券事务代表，现任本公司投资者关系管理部副部长。

　　祁荣女士，51岁，中共党员，大学本科，会计师，本公司监事、审计部部长。曾任本公司财务部部长。

　　股票代码：600469         股票简称：风神股份 公告编号：临2021-051

　　风神轮胎股份有限公司

　　第八届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　风神轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第一次会议通知于2021年8月18日以电子邮件和电话通知方式发出，会议于2021年8月24日以现场和通讯表决相结合的方式召开，本次会议应出席监事5名，实际出席监事5名。本次会议召开符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。

　　本次会议审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。

　　与会监事一致同意选举王仁君先生为公司第八届监事会主席。任期自监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

　　表决结果：赞成5票；反对0票；弃权0票。

　　特此公告。

　　风神轮胎股份有限公司监事会

　　2021年8月25日

　　附件：监事会候选人简历

　　王仁君先生，59岁，中共党员，大学本科，工程师，本公司监事会主席、党委副书记、纪委书记、工会主席。历任河南轮胎股份有限公司成型分厂技术副厂长、内胎分厂副厂长、企业管理部副部长、农用胎分厂厂长、风神轮胎股份有限公司农用胎分厂厂长、人力资源和企业管理部部长、党委组织部部长和人力资源部部长。