证券代码：000046         证券简称：泛海控股        公告编号：2021-099

　　泛海控股股份有限公司

　　2021年第七次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　（一）本次股东大会没有否决、修改或新增提案的情况。

　　（二）本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。

　　二、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1. 会议召开时间

　　现场会议召开时间：2021年7月19日下午14:30。

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年7月19日9:15—9:25、9:30－11:30和13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年7月19日9:15－15:00期间的任意时间。

　　2. 会议召开地点：北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心C座22层第1会议室。

　　3. 会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式。

　　4. 会议召集人：公司董事会。

　　5. 会议主持人：公司董事方舟先生。

　　6. 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）及《泛海控股股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

　　（二）会议出席情况

　　截至股权登记日2021年7月12日，公司股东合计49,141名。

　　参加本次股东大会的股东及股东授权代表共31名，代表股份3,558,687,223股，占公司有表决权股份总数的68.4863%。其中，参加本次股东大会的非关联股东及股东授权代表共27名，代表股份33,593,611股，占公司有表决权股份总数的0.6465%。会议具体出席情况如下：

　　1. 参加现场会议的股东及股东授权代表共11名，代表股份3,544,213,221股，占公司有表决权股份总数的68.2077%。其中，参加现场会议的非关联股东及股东授权代表共7名，代表股份19,119,609股，占公司有表决权股份总数的0.3679%。

　　2. 参加网络投票的股东及股东授权代表共20名，代表股份14,474,002股，占公司有表决权股份总数的0.2786%，均为非关联股东。

　　公司董事、监事、高级管理人员、单独或合并持有公司5%以上股份的股东（或股东代理人）以外的其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小投资者”）共计27名，代表股份33,593,611股，占公司有表决权股份总数的0.6465%。

　　公司部分董事、监事和公司聘请的律师出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。

　　三、会议审议表决情况

　　本次会议以现场表决和网络投票相结合的方式进行表决，逐项审议通过了以下议案：

　　（一）关于公司控股子公司武汉中央商务区股份有限公司对外提供担保的议案

　　本项议案为特别议案。表决结果同意票占出席会议有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上，该议案获表决通过。

　　（二）关于接受公司控股股东中国泛海控股集团有限公司财务资助的关联交易议案

　　本议案所述事项系关联交易事项。表决时，参加会议的关联股东均进行了回避，具体情况见下：

　　■

　　本项议案为普通议案。表决结果同意票占出席会议非关联股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上，该议案获表决通过。

　　（三）关于增补严法善为公司第十届董事会独立董事的议案

　　本项议案为普通议案。表决结果同意票占出席会议非关联股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上，该议案获表决通过。

　　本次股东大会对上述议案的具体表决结果如下：

　　■

　　四、律师出具的法律意见

　　（一）律师事务所名称：北京市京师律师事务所。

　　（二）律师姓名：丁永聚、马磊。

　　（三）结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　（二）北京市京师律师事务所出具的法律意见书。

　　特此公告。

　　泛海控股股份有限公司董事会

　　二〇二一年七月二十日

　　证券代码：000046         证券简称：泛海控股       公告编号：2021-100

　　泛海控股股份有限公司

　　关于公司控股股东所持公司部分股份

　　将被拍卖的提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　1. 本次拍卖标的物为公司控股股东中国泛海控股集团有限公司持有的公司117,600,000股股份（证券代码：000046），占公司股份总数的2.26%。该股份已被冻结。

　　2. 本次拍卖对公司的生产经营无重大直接影响，亦不会导致公司控股股东、实际控制人发生变更。

　　3. 目前该拍卖事项尚在公示阶段，后续可能涉及竞拍、缴款、法院执行法定程序、股权变更过户等环节，存在一定的不确定性。

　　4. 公司控股股东及其一致行动人质押股份数量占其所持公司股份数量比例已超过80%，敬请广大投资者注意投资风险。

　　2021年7月16日，泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）通过司法拍卖网络平台查询获悉，公司控股股东中国泛海控股集团有限公司（以下简称“中国泛海”）所持有的本公司部分股份将由北京市第二中级人民法院于2021年7月30日10时至2021年7月31日10时止（延时的除外），在阿里巴巴司法拍卖网络平台上（网址：https://sf.taobao.com/010/01，户名：北京市第二中级人民法院）进行公开拍卖（二拍）。现将相关事宜公告如下：

　　一、股东股份被拍卖的基本情况

　　（一）本次股份被拍卖基本情况

　　单位：股

　　■

　　注：2021年6月17日，公司发布了《泛海控股股份有限公司关于公司控股股东所持公司部分股份被拍卖的进展公告》，公司控股股东中国泛海所持有的本公司29,400万股股份由北京市第二中级人民法院于2021年6月14日10时至2021年6月15日10时止（延时的除外），在阿里巴巴司法拍卖网络平台上进行公开拍卖。上述拍卖分5笔竞拍，其中3笔被拍卖成交；另外2笔（标的物为11,760万股公司股份，占公司总股本的2.26%）拍卖流拍。本次拟拍卖股份系上述流拍股份的二次拍卖。

　　（二）股东股份累计质押、冻结、被拍卖情况

　　截至本公告披露日，公司控股股东中国泛海及其一致行动人（包括公司实际控制人卢志强、公司股东泛海能源控股股份有限公司）合计持有公司股份3,524,593,612股，占公司股份总数的67.83%，上述股份累计质押、冻结、被拍卖情况如下：

　　单位：股

　　■

　　二、对公司的影响及风险提示

　　中国泛海持有的本公司部分股份将被司法拍卖事项对公司的生产经营无重大直接影响，亦不会导致公司控股股东、实际控制人发生变更。

　　截至本公告披露日，上述拍卖事项尚在公示阶段，后续可能涉及竞拍、缴款、法院执行法定程序、股权变更过户等环节，存在一定的不确定性。

　　公司控股股东及其一致行动人质押股份数量占其所持公司股份数量比例已超过80%，敬请广大投资者注意投资风险。

　　公司将持续关注上述事项的进展情况，并按照相关监管规则的要求，及时履行信息披露义务。

　　特此公告。

　　泛海控股股份有限公司董事会

　　二〇二一年七月二十日