证券代码：603535    证券简称：嘉诚国际    公告编号：2021-049

　　广州市嘉诚国际物流股份有限公司

　　关于董事、副总经理离任暨提名董事的公 告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2021年7月19日，广州市嘉诚国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司董事、副总经理水田晴夫先生递交的报告。鉴于水田晴夫先生已年满70周岁，加之中日两国防控新冠肺炎疫情形势及出入境管控隔离政策要求，不便履行公司董事及副总经理职责，故向公司提出退休离任申请。离任后水田晴夫先生将不再担任公司任何职务。

　　水田晴夫先生退休离任后，公司董事人数仍符合《公司法》规定。根据《公司章程》，公司董事会应由九名董事组成，经公司董事会提名，董事会提名委员会审核通过，现提名段卫真先生担任公司董事，任期与第四届董事会任期相同。段卫真先生简历见附件。

　　水田晴夫先生任职公司十余年及担任董事、副总经理期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司发展上市做出了重大贡献。公司董事会对水田晴夫先生为公司发展和董事会工作做出的贡献表示衷心的感谢！

　　特此公告。

　　广州市嘉诚国际物流股份有限公司

　　董事会

　　2021年7月20日

　　附件：段卫真先生简历

　　段卫真先生，1970年8月出生,中国国籍,无永久境外居留权,拥有20多年物流管理经验。曾任公司国内成品运输部高级经理、职工代表监事。现任公司国内成品运输部总监。段卫真先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会及其他相关部门的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情况。

　　证券代码：603535    证券简称：嘉诚国际    公告编号：2021-050

　　广州市嘉诚国际物流股份有限公司

　　关于变更财务总监的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2021年7月19日，广州市嘉诚国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）因业务发展进行职务轮换调整，王英珍女士不再担任公司财务总监职务，另有任用。

　　根据公司轮岗工作制度，经总经理提名，董事会审议通过，聘任凌敏蓝女士担任公司财务总监，任期与第四届董事会任期相同。凌敏蓝女士简历见附件。

　　特此公告。

　　广州市嘉诚国际物流股份有限公司

　　董事会

　　2021年7月20日

　　附件：凌敏蓝女士简历

　　凌敏蓝女士，1974年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。曾任松下万宝（广州）压缩机有限公司财务经理。2021年起，任广州市嘉诚国际物流股份有限公司财务部副总监，2021年7月，任广州市嘉诚国际物流股份有限公司财务总监。凌敏蓝与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。其任职资格符合担任公司高级管理人员的条件，符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定。

　　证券代码：603535              证券简称：嘉诚国际     编号：2021-051

　　广州市嘉诚国际物流股份有限公司

　　关于修订《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　为进一步完善广州市嘉诚国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）内部治理，结合公司经营发展需要，公司于2021年7月19日召开的第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于修订〈广州市嘉诚国际物流股份有限公司章程〉的议案》，拟修订《广州市嘉诚国际物流股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的部分条款，具体如下：

　　《公司章程》修订内容

　　■

　　除修订上述条款外，《公司章程》其他条款内容不变。

　　本次修订《公司章程》尚需提交公司股东大会审议通过后方可生效。

　　特此公告。

　　广州市嘉诚国际物流股份有限公司

　　董事会

　　2021年7月20日

　　证券代码：603535    证券简称：嘉诚国际    公告编号：2021-052

　　广州市嘉诚国际物流股份有限公司

　　关于2021年半年度业绩预增的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●广州市嘉诚国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）2021年半年度扣除非经常性损益影响后净利润预计同比增加3,189.84万元到3,689.84万元，同比增加53.70%~62.12%；预计实现扣非后净利润为9,130.00万元~9,630.00万元；预计实现净利润9,800.00万元~10,300.00万元。

　　一、本期业绩预告情况

　　（一）业绩预告期间

　　2021年1月1日至2021年6月30日。

　　（二）业绩预告情况

　　经财务部门初步测算，预计2021年第一季度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后净利润与上年同期相比，将增加3,189.84万元到3,689.84万元，同比增加53.70%~62.12%；预计实现扣非后净利润为9,130.00万元~9,630.00万元；预计实现净利润9,800.00万元~10,300.00万元。

　　（三）本期业绩预告为公司根据经营情况的初步预测，本次预计的业绩未经会计师事务所审计。

　　二、上年同期业绩情况

　　（一）归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：5,940.16万元；归属于上市公司股东的净利润：8,122.18万元。

　　（二）每股收益：0.54元。

　　三、本期业绩预增的主要原因

　　公司的主营业务是为制造业企业及电子商务企业提供全程供应链一体化管理的第三方综合物流服务和个性化的全球物流解决方案，嘉诚国际港的试运营及公司拓展的新客户新业务带来了较好的经济效益。

　　四、风险提示

　　公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

　　五、其他说明事项

　　本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经注册会计师审计，具体财务数据将在公司2021年半年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

　　特此公告。

　　广州市嘉诚国际物流股份有限公司

　　董事会

　　2021年7月20日

　　证券代码：603535    证券简称：嘉诚国际    公告编号：2021-048

　　广州市嘉诚国际物流股份有限公司

　　第四届董事会第二十二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　广州市嘉诚国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议于2021年7月19日上午10:00在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名。本次会议由董事长段容文女士主持，公司监事和高级管理人员列席。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所形成的有关决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于提名段卫真先生担任公司董事的议案》

　　根据《广州市嘉诚国际物流股份有限公司章程》，公司董事会应由九名董事组成，鉴于董事水田晴夫先生已向公司提出离岗退休申请，经公司董事会提名，董事会提名委员会审核通过，现提名段卫真先生担任公司董事，任期与第四届董事会任期相同。

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《广州市嘉诚国际物流股份有限公司关于董事、副总经理离任暨提名董事的公告》（公告编号：2021-049）。

　　公司独立董事已就本议案发表了同意的独立意见。

　　本议案尚须提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　2、审议通过《关于聘任财务总监的议案》

　　经公司总经理提名，董事会提名委员会审核通过，聘任凌敏蓝女士担任公司财务总监，任期与第四届董事会任期相同。

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《广州市嘉诚国际物流股份有限公司关于变更财务总监的公告》（公告编号：2021-050）。

　　公司独立董事已就本议案发表了同意的独立意见。

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　3、审议通过《关于修订〈广州市嘉诚国际物流股份有限公司章程〉的议案》

　　根据广州市市场监督管理局对企业经营范围描述进行的修订，公司章程的经营范围的描述与市场监督管理局系统规定的有部分不符，另因业务发展需要增加经营范围，故拟修订《公司章程》。上述议案尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权董事会及董事会授权代表根据上述议案全权办理本次《公司章程》修订事宜，包括但不限于向市场监督管理部门办理工商变更登记及备案等事宜。

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《广州市嘉诚国际物流股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2021-051）。

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　4、审议通过《关于执行新会计准则导致会计政策变更的议案》

　　财政部于2018年12月7日修订并印发了《企业会计准则第21号——租赁》（财会【2018】35号），境内上市企业自 2021年1月1日起施行。根据上述会计准则的修订及执行期限要求，公司对会计政策相关内容进行调整，并从2021年1月1日起开始执行。

　　基于《企业会计准则第21号——租赁》，公司会计政策变更的具体情况：

　　1、变更前公司采用的会计政策

　　本次会计政策变更前，公司执行的会计政策为财政部2006年发布的《企业会计准则第21号—租赁》及其相关规定。

　　2、变更后公司采用的会计政策

　　本次会计政策变更后，公司将按照财政部于2018年修订的《企业会计准则第21号——租赁》（财会〔2018〕35号），以及于2019年修订的《企业会计准则第21号——租赁》应用指南的规定执行，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　公司于2021年1月1日起执行新租赁准则。根据衔接规定，公司应当根据首次执行该准则的累积影响数调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。本次执行新租赁准则对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　公司独立董事已就本议案发表了同意的独立意见。

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　5、审议通过《关于选举林勋亮先生为公司第四届董事会专门委员会委员的议案》

　　选举林勋亮先生担任公司第四届董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员。

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　三、报备文件

　　1、第四届董事会第二十二次会议决议；

　　2、独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见；

　　3、第四届董事会提名委员会2021年第三次会议决议。

　　特此公告。

　　广州市嘉诚国际物流股份有限公司董事会

　　2021年7月20日