本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示

　　1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；

　　3、本次会议议案均属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小投资者（指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）的表决单独计票。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议召开时间：

　　（1）现场会议时间：2021年7月19日（星期一）下午 14：30

　　（2）网络投票时间：2021年7月19日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年7月19日上午9：15至9：25；9：30-11：30和下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2021年7月19日上午9：15至下午15：00期间的任意时间。

　　2、会议召开地点：四川省成都市锦江区三色路银海芯座25楼会议室

　　3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合

　　4、会议召集人：公司董事会

　　5、会议主持人：董事长连春华先生

　　6、本次临时股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关法律、法规及规范性法律文件规定。

　　7、会议出席情况：

　　出席本次会议的股东及股东授权委托代表26人，代表股份146,819,397股，占上市公司总股份的46.7542％。其中除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小股东”）共20人，代表股份1,764,074股，占上市公司总股份的0.5618％。

　　（1）出席现场投票的股东8人，代表股份127,414,960股，占上市公司总股份的40.5749％。

　　（2）通过网络投票出席本次股东会议的股东18人，代表股份19,404,437股，占上市公司总股份的6.1793％。

　　公司董事、监事、公司聘请的见证律师出席了会议，公司部分高级管理人员列席会议。

　　二、 议案审议表决情况

　　本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，经与会股东代表对议案逐一审议，达成如下决议：

　　1、审议《关于补选公司第五届董事会非独立董事侯选人的议案》；

　　总表决情况：

　　同意146,783,297股，占出席会议所有股东所持股份的99.9754％；反对26,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0178％；弃权10,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0068％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意1,727,974股，占出席会议中小股东所持股份的97.9536％；反对26,100股，占出席会议中小股东所持股份的1.4795％；弃权10,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.5669％。

　　表决结果：该议案获得通过。

　　2、审议《关于修订公司章程的议案》；

　　总表决情况：

　　同意145,605,043股，占出席会议所有股东所持股份的99.1729％；反对1,204,354股，占出席会议所有股东所持股份的0.8203％；弃权10,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0068％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意549,720股，占出席会议中小股东所持股份的31.1620％；反对1,204,354股，占出席会议中小股东所持股份的68.2712％；弃权10,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.5669％。

　　该议案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　表决结果：该议案获得通过。

　　3、审议《关于修订公司股东大会议事规则的议案》；

　　总表决情况：

　　同意145,605,043股，占出席会议所有股东所持股份的99.1729％；反对1,204,354股，占出席会议所有股东所持股份的0.8203％；弃权10,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0068％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意549,720股，占出席会议中小股东所持股份的31.1620％；反对1,204,354股，占出席会议中小股东所持股份的68.2712％；弃权10,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.5669％。

　　表决结果：该议案获得通过。

　　4、审议《关于修订公司董事会议事规则的议案》；

　　总表决情况：

　　同意145,605,043股，占出席会议所有股东所持股份的99.1729％；反对1,204,354股，占出席会议所有股东所持股份的0.8203％；弃权10,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0068％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意549,720股，占出席会议中小股东所持股份的31.1620％；反对1,204,354股，占出席会议中小股东所持股份的68.2712％；弃权10,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.5669％。

　　表决结果：该议案获得通过。

　　5、审议《关于修订公司监事会议事规则的议案》；

　　总表决情况：

　　同意145,605,043股，占出席会议所有股东所持股份的99.1729％；反对1,204,354股，占出席会议所有股东所持股份的0.8203％；弃权10,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0068％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意549,720股，占出席会议中小股东所持股份的31.1620％；反对1,204,354股，占出席会议中小股东所持股份的68.2712％；弃权10,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.5669％。

　　表决结果：该议案获得通过。

　　6、审议《关于修订公司对外投资管理制度的议案》；

　　总表决情况：

　　同意145,605,043股，占出席会议所有股东所持股份的99.1729％；反对1,204,354股，占出席会议所有股东所持股份的0.8203％；弃权10,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0068％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意549,720股，占出席会议中小股东所持股份的31.1620％；反对1,204,354股，占出席会议中小股东所持股份的68.2712％；弃权10,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.5669％。

　　表决结果：该议案获得通过。

　　7、审议《关于修订公司募集资金管理制度的议案》；

　　总表决情况：

　　同意145,605,043股，占出席会议所有股东所持股份的99.1729％；反对1,204,354股，占出席会议所有股东所持股份的0.8203％；弃权10,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0068％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意549,720股，占出席会议中小股东所持股份的31.1620％；反对1,204,354股，占出席会议中小股东所持股份的68.2712％；弃权10,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.5669％。

　　表决结果：该议案获得通过。

　　8、审议《关于修订公司独立董事工作制度的议案》；

　　总表决情况：

　　同意145,605,043股，占出席会议所有股东所持股份的99.1729％；反对1,204,354股，占出席会议所有股东所持股份的0.8203％；弃权10,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0068％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意549,720股，占出席会议中小股东所持股份的31.1620％；反对1,204,354股，占出席会议中小股东所持股份的68.2712％；弃权10,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.5669％。

　　表决结果：该议案获得通过。

　　9、审议《关于修订公司关联交易决策制度的议案》；

　　总表决情况：

　　同意145,615,043股，占出席会议所有股东所持股份的99.1797％；反对1,204,354股，占出席会议所有股东所持股份的0.8203％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意559,720股，占出席会议中小股东所持股份的31.7288％；反对1,204,354股，占出席会议中小股东所持股份的68.2712％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果：该议案获得通过。

　　10、审议《关于修订公司对外担保管理制度的议案》；

　　总表决情况：

　　同意145,605,043股，占出席会议所有股东所持股份的99.1729％；反对1,214,354股，占出席会议所有股东所持股份的0.8271％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意549,720股，占出席会议中小股东所持股份的31.1620％；反对1,214,354股，占出席会议中小股东所持股份的68.8380％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果：该议案获得通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京国枫（成都）律师事务所

　　2、见证律师姓名： 漆小川、杨华均

　　3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开的程序、出席本次股东大会现场会议人员和召集人的资格以及表决程序、表决结果等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议通过的决议合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、经公司与会董事签字的《四川久远银海软件股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议》；

　　2、北京国枫（成都）律师事务所出具的《北京国枫（成都）律师事务所关于四川久远银海软件股份有限公司2021年第一次临时股东大会的法律意见书》；

　　特此公告。

　　四川久远银海软件股份有限公司

　　董事会

　　二〇二一年七月十九日