证券代码：603990         证券简称：麦迪科技       公告编号：2021-072

　　苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司

　　关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●公司拟使用闲置募集资金19,000万元暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议批准之日起不超过12个月。

　　苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月28日召开第三届董事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，在确保募集资金项目正常运行的前提下，同意公司使用部分闲置募集资金19,000万元暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议批准之日起不超过12个月，到期归还至相应募集资金专用账户。现将相关事项公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2137号）核准，公司实际非公开发行人民币A股股票19,863,488股（每股面值1.00元人民币），发行价格为每股人民币36.63元。本次非公开发行募集资金总额为727,599,565.44元，扣除本次非公开发行发行费用20,962,253.9元后，公司本次发行募集资金净额为人民币706,637,311.54元。中汇会计师事务所(特殊普通合伙)已于2020年11月23日对本次非公开发行的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（中汇会验[2020]6654号）。公司对募集资金采取了专户存储制度。

　　二、募集资金投资项目的基本情况

　　单位：万元

　　■

　　截至2021年6月21日，公司募集资金余额为52,209.72万元（含利息并扣除手续费）。

　　三、本次借用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划

　　根据公司募集资金投资项目的实际使用情况，有部分募集资金将在一定时间内处于闲置状态。为提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，满足公司对流动资金的需求，并确保不影响募集资金投资项目的建设和募集资金使用计划的情况下，拟使用总额不超过人民币19,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月，具体时间自公司董事会审议通过之日起计算，到期日之前公司将及时、足额将该部分资金归还至相应募集资金专户。

　　本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变或变相改变募集资金的用途，不会影响公司募集资金计划的正常进行，若募集资金投资项目实施的进度需要该部分资金时，公司将及时归还补充流动资金的该部分募集资金至募集资金专项账户，确保不影响募投项目的正常实施。本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用。

　　四、本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金计划的董事会审议程序以及是否符合监管要求。

　　公司于2021年6月25日以邮件方式向董事会全体董事发出第三届董事会第二十一次会议通知，会议于2021年6月28日以通讯表决的方式召开。本次会议符合《公司法》与《公司章程》的规定。会议应参与表决董事7名，实际表决董事7名，全体参与表决的董事以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用总额不超过人民币19,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议批准之日起不超过12个月，到期日之前公司将及时、足额将该部分资金归还至相应募集资金专户。公司监事会于2021年6月28日召开第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。公司独立董事、监事会对本次募集资金补充流动资金的事项发表了同意意见。公司本次以部分闲置募集资金补充流动资金计划的审议程序符合监管要求。

　　本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定。公司将严格按照募集资金管理的相关规定，规范使用该部分资金。

　　五、专项意见说明

　　（一）保荐人意见

　　保荐机构认为：麦迪科技本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金已经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过，独立董事、监事会发表了明确同意的意见，履行了必要的法律程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定的要求，本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不会影响募集资金投资项目的正常进行。保荐机构同意麦迪科技本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

　　（二）独立董事意见

　　公司独立董事发表了独立意见：本次公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案的审议、表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。公司在保证募集资金投资项目资金需求的前提下,以部分闲置募集资金临时补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营，有利于提高募集资金的使用效率,降低公司财务成本,符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，我们同意此项安排。

　　（三）监事会意见

　　监事会认为：本次公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，有利于减少财务费用，提高募集资金的使用效率，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及公司《募集资金管理及使用制度》等相关规定。因此，同意公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月，用于与主营业务相关的生产经营。

　　特此公告。

　　苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会

　　2021年6月29日

　　证券代码：603990        证券简称：麦迪科技        公告编号：2021-073

　　苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司

　　关于公司控股股东部分股份解除质押的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●控股股东翁康先生及一致行动人严黄红女士直接持有公司股份27,442,558股，占公司总股本的16.59%，持有上市公司股份累计质押数量为23,510,000股，占其持有公司股份总额的85.67%，占公司总股本的14.21%。其中，翁康先生累计质押股份为18,280,000股，占其持有本公司股份总数的83.57%，占公司总股本的11.05%，严黄红女士累计质押股份为5,230,000股，占其持有本公司股份总数的93.90%，占公司总股本的3.16%。

　　●截止目前，翁康先生及严黄红女士所持有股份的质押风险可控，不存在被强制平仓或被强制过户的风险。

　　一、股份解除质押情况

　　近日，公司接到控股股东翁康先生的通知，获悉其所持有公司的部分股份解除质押，具体事项如下：

　　■

　　本次股份解除质押后，其中部分股份翁康先生拟用于后续质押，公司将根据后续实际情况履行信息披露义务。

　　二、股份累计质押情况

　　控股股东翁康先生直接持有公司股份21,872,760股，控股股东的一致行动人严黄红女士持有公司股份5,569,798股，控股股东及其一致行动人合计持有公司股份27,442,558股，占公司总股本的16.59%。

　　截至本公告日，翁康先生累计质押股份为18,280,000股，占其持有本公司股份总数的83.57%，占公司总股本的11.05%，严黄红女士累计质押股份为5,230,000股，占其持有本公司股份总数的93.90%，占公司总股本的3.16%。公司控股股东及其一致行动人累计质押23,510,000股公司股份，占其持有本公司股份总数的85.67%，占公司总股本的14.21%。

　　特此公告。

　　苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会

　　2021年6月29日

　　证券代码：603990          证券简称：麦迪科技         公告编号：2021-070

　　苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司

　　第三届董事会第二十一次会议决议

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 董事会会议召开情况

　　苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议于2021年6月28日以通讯表决的方式召开。本届董事会会议通知于2021年6月25日以邮件形式发出。会议由董事长翁康先生召集并主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》和《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司章程》等有关规定，所形成的决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　(一) 审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》；

　　在确保募集资金项目正常运行的前提下，董事会同意公司使用部分闲置募集资金19,000万元暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议批准之日起不超过12个月。

　　具体内容详见公司同日披露的《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》。

　　表决结果：同意7票；不同意0票；弃权0票。

　　独立董事对此项议案发表了独立意见。

　　(二) 审议并通过了《关于选举并任命公司第三届董事会薪酬与考核委员会主任委员的议案》；

　　袁万凯先生因工作调整，申请辞去公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员的职务，董事会同意选举关岚女士为公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员，并同时担任薪酬与考核委员会主任委员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

　　第三届董事会薪酬与考核委员会拟调整如下：

　　关岚（主任委员）、张岩、万全军

　　表决结果：同意7票；不同意0票；弃权0票。

　　(三) 审议并通过了《关于选举并任命公司第三届董事会审计委员会委员的议案》；

　　张岩先生因工作调整，申请辞去公司第三届董事会审计委员会委员的职务，董事会同意选举关岚女士为公司第三届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

　　第三届董事会审计委员会调整如下：

　　袁万凯（主任委员）、傅洪、关岚。

　　表决结果：同意7票；不同意0票；弃权0票。

　　特此公告。

　　苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会

　　2021年6月29日

　　证券代码：603990          证券简称：麦迪科技         公告编号：2021-071

　　苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司

　　第三届监事会第十五次会议决议公告

　　本公司监事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 监事会会议召开情况

　　苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议于2021年6月28日以通讯表决的方式召开。本届监事会会议通知于2021年6月25日以邮件形式发出。会议由监事会主席陈梦迪女士召集并主持，会议应到监事3名，实到监事3名，董事会秘书列席了本次会议。会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》和《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司章程》等有关规定，所形成的决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　(一) 审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》；

　　具体内容详见公司同日披露的《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》。

　　本次公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，有利于减少财务费用，提高募集资金的使用效率，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及公司《募集资金管理及使用制度》等相关规定。因此，监事会同意公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月，用于与主营业务相关的生产经营。

　　表决结果：同意3票；不同意0票；弃权0票。

　　特此公告。

　　苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司监事会

　　2021年6月29日