证券代码：002333                证券简称：罗普斯金                公告编号：2021-040

　　中亿丰罗普斯金铝业股份有限公司

　　第五届董事会第二十次（临时）会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　中亿丰罗普斯金铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次（临时）会议于2021年6月28日以通讯方式召开。本次会议的召开事宜由公司董事会于2021年6月23日起以电子邮件等形式通知公司全体董事。会议应到董事7名，实到董事7名，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　本次会议审议并通过了如下决议：

　　一、 公司以赞成票7票、反对票0票、弃权票0票，审议通过了《关于对外投资的议案》；

　　《关于对外投资开展盘扣构件租赁业务的公告》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》，供投资者查阅。

　　二、 公司以赞成票4票、反对票0票、弃权票0票，审议通过了《关于签订日常关联交易框架合同的议案》。

　　关联董事宫长义、莫吕群、张骁雄对本议案回避表决。

　　《关于全资孙公司签订日常关联交易框架合同的公告》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》，供投资者查阅。

　　独立董事对本议案发表了事前认可意见及独立意见，意见全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

　　特此公告。

　　中亿丰罗普斯金铝业股份有限公司

　　董 事 会

　　2021年6月28日

　　证券代码：002333                证券简称：罗普斯金                公告编号：2021-041

　　中亿丰罗普斯金铝业股份有限公司

　　第五届监事会第十七次（临时）会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　中亿丰罗普斯金铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十七次（临时）会议于2021年6月28日以通讯方式召开。本次会议的召开事宜由公司监事会于2021年6月23日起以电子邮件等方式通知公司全体监事。本次会议应到监事3名，实到3名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　本次会议审议并通过了如下决议：

　　一、 公司以赞成票3票、反对票0票、弃权票0票，审议通过了《关于对外投资的议案》；

　　《关于对外投资开展盘扣构件租赁业务的公告》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》，供投资者查阅。

　　二、 公司以赞成票2票、反对票0票、弃权票0票，审议通过了《关于签订日常关联交易框架合同的议案》。

　　关联监事缪芸女士对本议案回避表决。

　　监事会认为：本次公司全资孙公司签订的日常关联交易框架合同内容符合公平、公正、公允的原则，有利于公司的可持续发展，不存在利用关联关系损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情况，不存在违反法律、法规和规性文件及《公司章程》的情形。

　　《关于全资孙公司签订日常关联交易框架合同的公告》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》，供投资者查阅。

　　特此公告。

　　中亿丰罗普斯金铝业股份有限公司

　　监 事 会

　　2021年6月28日

　　证券代码：002333                 证券简称：罗普斯金                 公告编号：2021-042

　　中亿丰罗普斯金铝业股份有限公司

　　关于对外投资开展盘扣构件租赁业务的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、 对外投资概述

　　1、 对外投资的基本情况

　　中亿丰罗普斯金铝业股份有限公司（以下简称“公司”）拟计划投资购买盘扣式钢管支架构件（以下简称“盘扣构件“）等安全施工工程材料并对外开展租赁业务，前述相关材料总投资额度不超过1.8亿元，资金来源为公司自有资金。未来将根据市场需求及业务开展情况分期逐步投入。

　　本次对外投资具体事项由公司全资孙公司苏州盖克贝姆企业管理有限公司实施。

　　2、 本次对外投资的审批程序

　　本次对外投资事项已经公司于2021年6月28日召开第五届董事会第二十次临时次会议审议通过。

　　根据《公司章程》规定，本次对外投资事项在公司董事会的批准权限内，无需提交股东大会的审核。

　　本次对外投资不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、 投资主体介绍

　　投资主体为公司全资孙公司苏州盖克贝姆企业管理有限公司，无其他投资主体。

　　三、 投资主体基本情况

　　公司名称：苏州盖克贝姆企业管理有限公司

　　注册资本：1,000万元人民币。

　　法定代表人：林家齐

　　注册地址：苏州市相城区黄埭镇潘阳工业园春申路988号A8楼301室。

　　经营范围：企业管理咨询、企业形象策划、商务信息咨询；销售：金属门窗、铝合金制品及配件、五金制品、电子材料、建筑材料、橡塑产品、化工产品（危险化学品除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：机械设备租赁；金属材料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 。

　　四、 对外投资的目的和对公司的影响

　　脚手架是建筑施工现场为工人操作并解决垂直和水平运输而搭设的各种支架，目前建筑施工企业使用的脚手架及其构件以对外租赁为主。盘扣式钢管支架构件作为一种新型脚手架，由于结构简单、承载力高、搭拆便捷、通用性强、安全高效、重复使用率高、便于管理，且用钢量少成本较低，最近几年市场需求大增，逐步替代以往的扣件式、碗扣式等脚手架，被广泛应用于建筑、桥梁、隧道、地铁等工程建设中。

　　随着绿色节能政策的推广以及提高建筑施工领域生产安全的需要，目前已有多个省市陆续出台了推广使用盘扣式构件的政策，2020年7月，苏州市住房和城乡建设局下发通知，要求2021年1月1日起，本市所有新开工的房屋建筑及市政基础设施工程应使用承插型盘扣式钢管支架。在政策助力下，目前盘扣式构件的市场需求处于快速增长期，同时建筑企业施工安全意识的自我提高，也将持续推动盘扣式构件及其配件的租赁市场需求。

　　本次公司对外投资开展盘扣式构件租赁业务，在获取稳定的租金收入同时，预期收益高于银行保本理财产品，有利于提升资金使用效率，有助于增强公司整体盈利能力,符合全体股东利益。

　　目前公司资金较充裕，截止2021年3月31日，公司货币资金（含保本理财产品）余额约8.7亿元，本次对外投资不会对公司日常经营产生影响。

　　五、 投资风险

　　本次公司对外投资可能将面临政策变化、市场竞争、经营管理等各方面不确定因素带来的风险。

　　公司控股股东及其下属企业在建筑领域深耕多年，公司董事会及管理层部分成员具备多年建筑领域管理经验，了解建筑业市场相关政策、需求和变化，公司将积极借助控股股东建筑领域的渠道资源，承接建筑施工材料相关的租赁业务，并加强经营管理，以应对上述可能存在的风险。

　　特此公告。

　　中亿丰罗普斯金铝业股份有限公司

　　董 事 会

　　2021年6月28日

　　证券代码：002333                 证券简称：罗普斯金             公告编号：2021-043

　　中亿丰罗普斯金铝业股份有限公司

　　关于全资孙公司签订日常关联交易框架合同的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、 关联交易概述

　　(一) 本次交易基本情况

　　中亿丰罗普斯金铝业股份有限公司（以下简称“公司”）全资孙公司苏州盖克贝姆企业管理有限公司（以下简称“盖克贝姆”）拟与中亿丰建设集团股份有限公司（以下简称“中亿丰建设”）签署《租赁框架合同》，盖克贝姆拟向其出租盘扣式钢管支架构件（以下简称“盘扣构件”）。

　　(二) 关联关系

　　交易对方中亿丰建设为中亿丰控股集团有限公司（以下简称“中亿丰控股”）所控制的公司，中亿丰控股为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程的相关规定，上述交易构成关联交易。

　　(三) 本次交易审批程序

　　本次交易已经公司2021年6月28日召开的第五届董事会第二十次临时会议、第五届监事会第十七次临时会议审议通过，关联董事宫长义、莫吕群、张骁雄，关联监事缪芸回避表决。

　　本次签订的日常关联交易框架合同金额预计总额不超过5,000万元，属董事会审批范围内，无需提交股东大会审议。

　　本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、 关联交易对方的基本情况

　　(一) 交易对方的基本情况

　　■

　　中亿丰建设主要财务数据为：截止2020年12月31日经审计的主营业务收入16,849,043,679.01元、净利润165,060,842.96元，截止2020年12月31日末，经审计的总资产6,641,701,544.04元，净资产6,641,701,544.04元。

　　(二) 公司年初至今与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

　　截止2021年5月末，本年度公司与中亿丰建设及其关联方累计已发生的各类关联交易总金额为2,941.57万元。

　　(三) 履约能力分析

　　上述关联交易系公司正常的经营所需，交易对方财务状况良好，经营性现金流正常，具备良好的日常经营性交易履约能力。中亿丰建设不属于失信被执行人。

　　三、 交易协议的主要内容

　　1、交易双方

　　出租方（以下简称甲方）：苏州盖克贝姆企业管理有限公司

　　承租方（以下简称乙方）：中亿丰建设集团股份有限公司

　　2、租赁物品名称、数量

　　盘扣构件，数量不超过2万吨，实际以过磅重量为准。

　　3、租赁期限

　　自 2021 年7月1日起至 2023  年 12 月 31 日止。乙方因工程需要延长租期，应在合同租期届满前十日，书面通知甲方。

　　4、租金约定收取

　　按实际进场吨位采购价（含税）的15%结算。

　　预计合同年均租赁费不超过2,000万元，合同租赁费总计不超过5,000万元。

　　5、租金的结算方式

　　乙方每半年度末支付租金，每年12月25日前结清当年度租金，后续续签合同根据市场行情再协商租赁单价及付款方式。租赁期满时应归还全部租赁物并一次性付清全部租金。乙方如未按期归还租赁物，未归还的租赁物继续计算租金，直到乙方归还或进行赔偿为止。

　　6、租赁物的丢失、损坏赔偿

　　乙方租期内对租赁物需妥善保管，未经甲方同意不得变卖或作抵押。乙方在使用过程中造成材料丢失的，丢失部分按当时市场价赔偿。

　　四、 定价政策及定价依据

　　依据市场行情，双方协商确定。

　　五、 交易目的及对公司影响

　　中亿丰建设作为知名建筑承包商和施工单位，其经营规模较大，需长期对外租用建筑安全施工工程材料，本次公司全资孙公司与中亿丰建设集团签订的建筑施工工程材料租赁合同，有利于提高公司资金使用效率，有助于提升公司盈利能力，符合公司经营发展需要。

　　该关联交易事项基于双方日常业务往来，且按一般商业条款签订，不会对公司的生产经营和财务状况构成重大影响，不存在利益输送和损害公司及股东利益的情形，也不会影响公司的独立性。公司业务不会因此对关联方形成较大的依赖。

　　六、 独立董事事前认可和独立意见

　　(一) 事前认可

　　本次全资孙公司签署的日常关联交易合同属于双方正常性的业务往来，不会对公司独立性造成影响，符合公司发展需要及全体股东的利益。因此，我们同意将本议案提交公司董事会审议。

　　(二) 独立意见

　　本次全资孙公司签订日常关联交易合同事项符合公司经营发展需要，符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定；交易定价依据公允、合理；董事会表决程序合法，不存在损害本公司及股东特别是中小股东的利益的情形。

　　特此公告。

　　中亿丰罗普斯金铝业股份有限公司

　　董事会

　　2021年6月28日