证券代码：600098      证券简称：广州发展   公告编号：2021-045

　　企业债券简称：G17发展1                  企业债券代码：127616

　　公司债券简称：21穗发01                         公司债券代码：188103

　　广州发展集团股份有限公司

　　关于2020年年度股东大会更正补充公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 股东大会有关情况

　　1. 原股东大会的类型和届次：

　　2020年年度股东大会

　　2. 原股东大会召开日期：2021年6月30日

　　3. 原股东大会股权登记日：

　　■

　　二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》第四十条：“上市公司召开股东大会审议股权激励计划时，独立董事应当就股权激励计划向所有的股东征集委托投票权。”本次股东大会第9、10、11项议案属于上述需要独立董事向所有股东征集委托投票权的情形。

　　三、 除了上述更正补充事项外，于2021年6月10日公告的原股东大会通知事项不变。

　　四、 更正补充后股东大会的有关情况。

　　1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

　　召开日期时间：2021年6月30日 9点30分

　　召开地点：广州市临江大道3号发展中心大厦6楼

　　2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年6月30日

　　至2021年6月30日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　3. 股权登记日

　　原通知的股东大会股权登记日不变。

　　4. 股东大会议案和投票股东类型

　　■

　　特此公告。

　　广州发展集团股份有限公司董事会

　　2021年6月26日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　广州发展集团股份有限公司：

　　兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年6月30日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　 　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　股票简称：广州发展          股票代码：600098      临2021-046号

　　企业债券简称：G17发展1     企业债券代码：127616

　　公司债券简称：21穗发01     公司债券代码：188103

　　广州发展集团股份有限公司

　　关于独立董事公开征集投票权的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●征集投票权的起止时间：2021年6月26日至2021年6月28日（上午8:30-12:00，下午14:00-17:00）。

　　●征集人对所有表决事项的表决意见：同意

　　●征集人未持有公司股票

　　根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，广州发展集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）独立董事谢康受其他独立董事的委托作为征集人，就公司拟于2021年6月30日召开的2020年年度股东大会审议的关于公司A股限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东公开征集委托投票权。

　　一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由

　　（一）征集人的基本情况

　　本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事谢康先生，其基本情况如下：

　　谢康先生，1963年出生，博士，教授，博士生导师，教育部新世纪优秀人才。中国信息经济学会理事长，中国信息经济学乌家培资助计划评选委员会主任、教育部高等院校电子商务专业教指委委员，中山大学信息经济与政策研究中心主任。现任广州发展集团股份有限公司独立董事、广州酒家集团股份有限公司独立董事、重庆水务资产经营有限公司外部董事、索菲亚家居股份有限公司独立董事。

　　谢康先生未持有公司股票。

　　（二）征集人对表决事项的表决意见及理由

　　征集人已出席公司于2021年4月2日召开的第八届董事会第二十六次会议，并对公司《关于〈广州发展集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈广州发展集团股份有限公司2021年A股限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》均投了赞成票。同时，谢康先生及其他三位独立董事共同发表了同意公司实施本次A股限制性股票激励计划的独立意见，其认为：

　　1、未发现公司存在《管理办法》、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》等相关法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。

　　2、本次股权激励计划所确定的激励对象范围符合《管理办法》、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》、《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》、《关于进一步做好中央企业控股上市公司股权激励工作有关事项的通知》及《关于印发〈中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引〉的通知》等相关法律、法规和规范性文件规定。

　　3、本次股权激励计划的拟定流程、议案内容、审议和表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，限制性股票的来源、授予、解除限售等安排符合相关法律法规的规定，未发现侵害公司及全体股东利益的情形。

　　4、公司不存在为激励对象针对本次股权激励计划获取有关限制性股票提供贷款、贷款担保以及其他任何形式的财务资助计划或安排。

　　5、本次股权激励计划可以进一步优化公司治理结构，完善公司考核激励体系，充分调动公司核心骨干员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益结合在一起，形成激励员工的长效机制。

　　6、《广州发展集团股份有限公司2021年A股限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合国资监管的有关规定，符合公司实际情况，考核指标的设定具有科学性和合理性，对激励对象具有约束效果，有利于保证本次激励计划顺利实施。

　　综上所述，我们认为公司实施2021年限制性股票激励计划有利于公司的持续发展，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。我们一致同意实施本次股权激励计划和《广州发展集团股份有限公司2021年A股限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

　　二、本次股东大会的基本情况

　　（一）会议召开时间及投票方式：

　　1、投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式

　　2、现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2021年6月30日上午9时30分

　　召开地点：广州市临江大道3号发展中心大厦6楼

　　3、网络投票的系统、起止日期和投票时间

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年6月30日至2021年6月30日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（二）征集投票权的议案

　　由征集人针对2020年年度股东大会审议的如下议案向公司全体股东公开征集委托投票权：

　　1、《关于〈广州发展集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

　　2、《关于〈广州发展集团股份有限公司2021年A股限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

　　3、《关于提请股东大会授权董事会全权办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

　　关于本次股东大会召开的具体情况，详见公司分别于2021年6月10日、6月26日发布的《广州发展集团股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知》及《广州发展集团股份有限公司关于2020年年度股东大会更正补充公告》。

　　三、征集方案

　　（一）征集对象：截至股权登记日2021年6月23日（星期三）收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东。

　　（二）征集时间：2021年6月26日至2021年6月28日（上午8:30-12:00，下午14:00-17:00）。

　　（三）征集程序

　　1、征集对象决定委托征集人投票的,应按本公告附件确定的格式和内容逐项填写征集投票权授权委托书。

　　2、委托人应向征集人提供证明其股东身份、委托意思表示的文件清单，包括但不限于:

　　（1）委托投票股东为法人股东的,其应提交法人营业执照复印件、法定代表人身份证明复印件、授权委托书原件、股东账户卡复印件;法人股东按本条规定的所有文件应由法定代表人逐页签字并加盖股东单位公章；

　　（2）委托投票股东为个人股东的,其应提交本人身份证复印件、授权委托书原件、股票账户卡复印件;

　　（3）授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法定代表人签署的授权委托书不需要公证。

　　3、委托投票股东按上述要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式并按本公告指定地址送达；采取挂号信或特快专递方式的，以公司投资者关系部收到时间为准。委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为：

　　地址：广州市临江大道3号发展中心32楼

　　收件人：姜云

　　电话：020-37850968

　　传真：020-37850938

　　请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，并在显著位置标明“独立董事公开征集投票权授权委托书”。

　　（四）委托投票股东提交文件送达后，经审核全部满足以下条件的授权委托将被确认为有效：

　　1、已按本公告征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；

　　2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件；

　　3、股东已按本公告附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确，提交相关文件完整、有效；

　　4、提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。

　　（五）股东将其对征集事项投票权重复授权委托给征集人，但其授权内容不相同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收到的授权委托书为有效，无法判断收到时间先后顺序的，由征集人以询问方式要求委托投票股东进行确认，通过该种方式仍无法确认授权内容的，该项授权委托无效。

　　（六）股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，股东可以亲自或委托代理人出席会议，但对征集事项无权投票。

　　（七）经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处理：

　　1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

　　2、股东将征集事项投票权授权委托给征集人以外的其他人登记并出席会议，且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

　　3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托无效。

　　（八）由于征集投票权的特殊性，对授权委托书进行审核时，仅对股东根据本公告提交的授权委托书进行形式审核，不对授权委托书及相关文件上的签字和盖章是否确为股东本人签字或盖章或该等文件是否确由股东本人或股东授权委托代理人发出进行实质审核。符合本公告规定形式要件的授权委托书和相关证明文件均被确认为有效。

　　特此公告。

　　征集人：谢康

　　2021年6月26日

　　附件一：

　　广州发展集团股份有限公司独立董事公开征集委托投票权授权委托书

　　本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次公开征集委托投票权制作并公告的《广州发展集团股份有限公司关于独立董事公开征集投票权的公告》、《广州发展集团股份有限公司关于召开2020年年度股东大会通知的公告》、《广州发展集团股份有限公司关于2020年年度股东大会更正补充公告》及其他相关文件，对本次独立董事公开征集委托投票权等相关情况已充分了解。

　　在现场会议报到登记之前，本人/本公司有权随时按《广州发展集团股份有限公司关于独立董事公开征集投票权的公告》确定的程序撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托，或对本授权委托书内容进行修改。

　　本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托广州发展集团股份有限公司独立董事谢康先生作为本人/本公司的代理人出席广州发展集团股份有限公司2020年年度股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使投票权。

　　本人/本公司对本次公开征集委托投票权事项的投票意见如下：

　　■

　　（说明：对于每一议案均设“同意”、“反对”、“弃权”三个选项，投票时请在表决意见对应栏中打“√”，对于同一议案，只能在一处打“√”，多选或漏选视为弃权。）

　　委托人姓名或名称(签名或盖章):

　　委托股东身份证号码或营业执照号码:

　　委托股东持股数:

　　委托股东证券账户号:

　　委托人联系电话：

　　签署日期:    年  月  日

　　本项授权的有效期限:自签署日至本公司2020年年度股东大会结束。