证券代码：603559        证券简称：中通国脉       公告编号：临2021-031

　　中通国脉通信股份有限公司

　　关于修订公司章程的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中通国脉通信股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司董事会运行情况并结合新形势下的公司经营发展需要，公司拟对现行《公司章程》中关于董事会人数等条款进行修订，具体修订情况如下：

　　“第一百一十九条”原文为：

　　董事会由九名董事组成，设董事长一名，副董事长一名，独立董事三名。

　　根据股东大会的有关决议，董事会设立战略、风控和审计、提名、薪酬与考核等专门委员会，并制定相应的工作细则。专门委员会成员全部由董事组成，其中风控和审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任召集人，风控和审计委员会中应至少有一名独立董事是会计专业人士。

　　修改为：

　　董事会由七名董事组成，设董事长一名，副董事长一名，独立董事三名。

　　根据股东大会的有关决议，董事会设立战略、风控和审计、提名、薪酬与考核等专门委员会，并制定相应的工作细则。专门委员会成员全部由董事组成，其中风控和审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任召集人，风控和审计委员会中应至少有一名独立董事是会计专业人士。

　　“第一百三十一条”原文为：

　　公司董事长不能履行职务或者不履行职务的，由过半数董事共同推举一名董事履行职务。

　　修改为：

　　公司董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履职，副董事长不能履行职务或不履行职务的，由过半数董事共同推举一名董事履行职务。

　　本次修订后的《公司章程》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　本次修订《公司章程》尚须提交股东大会审议，并提请股东大会授权公司董事会及董事会授权人士向工商行政管理部门申请办理变更登记等相关手续。

　　特此公告。

　　中通国脉通信股份有限公司董事会

　　二〇二一年六月十六日

　　证券代码：603559        证券简称：中通国脉       公告编号：临2021-032

　　中通国脉通信股份有限公司第四届

　　董事会第四十六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　中通国脉通信股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十六次会议于2021年6月15日以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2021年6月10日以传真、电子邮件和书面方式向全体董事发出。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议的召集召开符合法律、行政法规、部门规章和《中通国脉通信股份有限公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长王世超先生召集并主持。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于修订公司章程的议案》

　　根据公司董事会运行情况并结合新形势下的公司经营发展需要，公司董事会建议对现行《公司章程》中关于董事会人数等条款进行修订，并提请股东大会授权公司董事会及董事会授权人士向工商行政管理部门申请办理变更登记等相关手续。

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《中通国脉通信股份有限公司关于修订公司章程的公告》（公告编号：2021-031）。

　　本议案需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于公司第五届董事会换届选举的议案》

　　公司第五届董事会拟由7名董事组成。公司董事会提名张显坤、张利岩、张秋明、史建为公司第五届董事会非独立董事候选人；提名曹春烨、沈颂东、潘晓林为公司第五届董事会独立董事候选人。

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　独立董事提名人声明、独立董事候选人声明详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　本议案需提交公司2021年第一次临时股东大会审议，公司第五届董事会独立董事候选人尚需向上海证券交易所报备任职资格证明材料等文件。

　　（三）审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》

　　公司拟向广发银行股份有限公司长春分行申请办理额度不超过1亿元人民币的敞口授信业务，用于企业正常经营周转，包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票等业务，金额可滚动使用，担保方式为信用。

　　董事会授权公司财务负责人根据实际经营情况需求在上述额度范围内具体执行并签署相关文件，授权期限自本次董事会审议通过之日起一年内有效。

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《中通国脉通信股份有限公司关于向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2021-034）。

　　（四）审议通过《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

　　公司决定于2021年7月1日召开公司2021年第一次临时股东大会。

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《中通国脉通信股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-035）。

　　三、备查文件

　　第四届董事会第四十六次会议决议

　　特此公告。

　　中通国脉通信股份有限公司董事会

　　二〇二一年六月十六日

　　附件：

　　中通国脉通信股份有限公司

　　第五届董事会董事候选人（含独立董事候选人）简历

　　1、张显坤先生

　　大专学历。曾就职于吉林省黄泥河林业局、吉林省吉林线务站、吉林省吉林电信传输局。2001年3月至2002年3月，任吉林省邮电通信电缆厂财务科长；2002年4月至2006年9月，任吉林省邮电工程局财务部主任；2006年9月至2009年9月，任有限公司财务总监；2009年9月至今，任股份公司董事，2009年9月至2020年12月任股份公司财务总监，2012年7月至2016年12月，兼任股份公司副总经理，2016年12月至2020年12月兼任股份公司总经理。

　　2、张利岩先生

　　硕士研究生，高级工程师。曾就职于吉林省邮电工程公司。2011年至2016年，任股份公司第一分公司经理；2017年11月至今任北京国脉时空大数据科技有限公司董事长；2018年3月至今任中通国脉物联科技南京有限公司执行董事；2018年5月至2020年12月任北京新貌高科技有限公司执行董事；2019年12月至今，任北京国脉科文信息科技有限公司执行董事；2016年12月至2020年1月，任股份公司副总经理；2020年1月至2020年12月，任股份公司执行副总经理（主管财务以外的行政工作），2020年12月至今，任股份公司总经理。

　　3、张秋明先生

　　本科学历。曾就职于吉林省邮电工程公司。2013年至2016年12月，任股份公司第四分公司经理；2016年12月至今，任股份公司市场运营中心总监；2018年1月至今，任股份公司副总经理。

　　4、史建先生

　　1969年11月出生，1995年毕业于东华大学，工业自动化专业，研究生学历，硕士学位。1995年3月至1998年3月就职于深圳华盛实业股份有限公司，任IT工程师；1998年3月至2009年3月就职于深圳华为技术有限公司，任维护工程师；2009年3月至今，任上海共创信息技术有限公司副总经理、技术总监。

　　5、曹春烨女士

　　1971年生，硕士研究生学历（会计师硕士、法学硕士），中国注册会计师、注册资产评估师、注册税务师，历任中国航天部长城会计师事务所、毕马威华振会计事务所审计部审计师、并购重组咨询部咨询师，毕马威中国北方重组咨询服务主管合伙人。现任对外经贸大学并购重组中心研兼职教授、研究员，中国人民大学法学院特聘研究员。

　　6、沈颂东先生

　　1960 年生，九三学社，经济学博士，吉林大学商学院教授，博士生导师；曾任长春邮电学院管理系主任、吉林大学商学院副院长；曾经社会兼职：长春市政协委员、长春市人大常委、九三学社长春市常委、长春市工商联副主席。现任吉林大学商学院教授。

　　7、潘晓林女士

　　1984年生，中共党员，管理学硕士，清华大学高级工商管理硕士，博士在读，河南省科技厅专家库成员、河南省发改委服务业专家库成员。曾任解放军总后勤部所属军事经济学院财务系助理、河南省财政厅预算局科长、IDG资本投资顾问（挂职）、河南中豫现代产业投资有限公司董事长、河南省领诚基金管理公司董事长、河南省财新融合大数据公司董事长兼总经理，棕榈生态城镇发展股份有限公司董事长，中原豫资投资控股集团有限公司产业投资管理部总经理、河南省现代服务业产业投资基金联合创始人、棕榈生态城镇发展股份有限公司副董事长。

　　证券代码：603559        证券简称：中通国脉       公告编号：临2021-033

　　中通国脉通信股份有限公司

　　第四届监事会第二十三次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中通国脉通信股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十三次会会议（以下简称“本次会议”）于2021年6月15日下午14：00在公司会议室召开，会议通知已于2021年6月10日以通讯方式向全体监事发出。本次会议应到监事3人，实到3人。本次会议由公司监事会主席曲国力先生主持。符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　经与会监事认真审议，以现场会议的方式，通过了如下议案：

　　审议通过《关于公司第五届监事会换届选举的议案》

　　公司第四届监事会任期于2021年6月10日届满。根据《公司法》与《公司章程》的有关规定，公司监事会须进行换届选举。公司第五届监事会将由股东大会选举的2名股东代表监事和经公司职工代表大会选举的1名职工监事共同组成。

　　公司监事会提名佟洪军、李岩为公司第五届监事会股东代表监事候选人。

　　赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

　　特此公告。

　　中通国脉通信股份有限公司监事会

　　二〇二一年六月十六日

　　中通国脉通信股份有限公司

　　第五届监事会监事候选人简历

　　1、佟洪军先生

　　本科学历，中共党员，1993年7月至今在股份公司工作。2015年5月至2016年12月任股份公司工程管理部副经理；2017年1月至2018年1月任股份公司市场运营中心经理；2018年1月至2020年12月任股份有限公司质量安全员管理部经理；2021年1月至今在股份公司行政部工作。

　　2、李岩先生

　　专科学历。2004年8月至2006年9月，任吉林省邮电工程局华为处项目经理；2006年9月至2009年9月任有限公司施工六处项目经理；2009年9月至2011年4月任股份公司施工六处项目经理；2011年4月至2012年12月，任股份公司延吉分公司副经理；2012年12月至2017年3月，任股份公司工程管理部服务经理；2017年3月至2018年1月，任股份公司延边分公司经理；2018年1月至今，任股份公司生产运营中心经理。

　　证券代码：603559        证券简称：中通国脉       公告编号：临2021-034

　　中通国脉通信股份有限公司

　　关于向银行申请授信额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中通国脉通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月15日召开第四届董事会第四十六次会议，会议以赞成票9票、反对票0票、弃权票0票的表决结果审议通过《公司关于向银行申请授信额度的议案》，公司决定向广发银行股份有限公司长春分行（以下简称“广发银行长春分行”）申请授信业务，现就相关事宜公告如下：

　　为满足公司各项业务顺利进行及日常经营资金需求，提高资金营运能力，根据公司经营战略及总体发展计划，公司预计向银行申请授信额度，具体情况如下：

　　公司拟向广发银行长春分行申请额度不超过1亿元人民币的敞口授信业务，期限一年，用于企业正常经营周转，包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票等业务，金额可滚动使用，担保方式为信用。

　　上述授信额度不等于公司实际融资金额，实际授信额度最终以金融机构审批的授信额度为准，具体融资金额视公司运营资金的实际需求来确定，融资期限以实际签署的合同为准。

　　董事会授权公司财务负责人根据实际经营情况需求分别在上述额度范围内具体执行并签署相关文件，授权期限均为自本次董事会审议通过之日起一年内有效。

　　特此公告。

　　中通国脉通信股份有限公司董事会

　　二〇二一年六月十六日

　　证券代码：603559   证券简称：中通国脉   公告编号：2021-035

　　中通国脉通信股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2021年7月1日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2021年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2021年7月1日14点30分

　　召开地点：公司长春办公楼三楼第一会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年7月1日

　　至2021年7月1日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案于2021年6月15日经公司第四届董事会第四十六次会议及第四届监事会第二十三次会议审议通过，具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　2、 特别决议议案：1

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：2、3

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记方式：

　　1、法人股东持营业执照复印件、法人股东账户卡、法定代表人授权委托书(加盖法人公章)、出席会议人身份证。

　　2、个人股东持本人身份证、个人股东账户卡。

　　3、受委托代理人持本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡。授权委托书格式附后。

　　4、异地股东可采用信函或传真的方式登记。

　　（二）登记时间：2021年6月30日（星期三）上午9：00至12：00；下午13:00-17：00

　　（三）登记地点： 吉林省长春市朝阳区南湖大路6399号公司证券投资部

　　六、 其他事项

　　（一）联系方式

　　联系人：赵伟平、吴莹莹

　　电话：0431-85949761；0431-85930022

　　传真：0431-85930021

　　（二）出席会议的股东或代理人食宿及交通费自理。

　　特此公告。

　　中通国脉通信股份有限公司董事会

　　2021年6月16日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　●      报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　中通国脉通信股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年7月1日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　■

　　委托人签名（盖章）：　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号：　　　　　　　 　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年月日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　■

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

　　■