证券代码：000609            证券简称：*ST中迪             公告编号：2021-87

　　北京中迪投资股份有限公司

　　第十届董事会第二次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2021年6月11日，公司董事会以书面、电子邮件形式发出了召开第十届董事会第二次临时会议的通知。2021年6月15日，第十届董事会第二次临时会议采用通讯方式召开。公司五名董事全部参加了本次会议，符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议审议并通过如下决议：

　　审议通过了关于聘请公司高级管理人员的议案。

　　公司董事会聘请林兰女士担任公司财务总监职务，聘请黄鑫先生担任公司副总经理职务，任期与公司第十届董事会相同。

　　该项议案的详细内容请参见本公司与本公告同时发布在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《北京中迪投资股份有限公司关于公司财务总监辞职及聘请高级管理人员的公告》。

　　该议案同意5票，反对0票，弃权0票。

　　该议案无需提交公司股东大会审议。

　　北京中迪投资股份有限公司

　　董 事 会

　　2021年6月15日

　　北京中迪投资股份有限公司

　　第十届董事会第二次临时会议相关事项的独立董事意见

　　根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《北京中迪投资股份有限公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，对本次会议审议的关于聘请公司高级管理人员的事项发表独立意见如下：

　　我们认为，公司聘请林兰女士担任公司财务总监职务、聘请黄鑫先生担任公司副总经理职务的审核程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。林兰女士、黄鑫先生符合担任上市公司高级管理人员的条件，任职资格合法，未发现有《公司法》第一百四十六条及《公司章程》规定不得担任高级管理人员的情形，未发现被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　对于前述事项，我们一致表示同意。

　　北京中迪投资股份有限公司

　　董 事 会

　　2021年6月15日

　　证券代码：000609          证券简称：*ST中迪                公告编号：2021-88

　　北京中迪投资股份有限公司

　　关于公司财务总监辞职及聘请高级管理人员的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京中迪投资股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到李鹤梅女士辞去公司财务总监职务的辞职报告，李鹤梅女士因个人原因辞去所担任的公司财务总监职务，该辞职报告自送达公司董事会之日起生效。在辞去前述职务后，李鹤梅女士将不再担任公司任何职务。

　　截止本公告披露日，李鹤梅女士未持有本公司股份。李鹤梅女士在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽职，公司及董事会对李鹤梅女士为公司做出的贡献表示由衷的感谢！

　　为补充、充实公司管理层人员结构，经公司于2021年6月15日召开的第十届董事会第二次临时会议审议通过，公司聘请林兰女士担任公司财务总监职务，聘请黄鑫先生担任公司副总经理职务，任期与公司第十届董事会相同。前述公司高级管理人员简历的详细情况，请参见附件。

　　公司独立董事审阅了相关高级管理人员的简历和相关资料，认为前述人员拥有履行职责所具备的能力和条件，能够胜任公司相应岗位的职责要求，未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况。同意董事会聘请前述人员为公司高级管理人员。

　　特此公告。

　　北京中迪投资股份有限公司

　　董 事 会

　　2021年6月15日

　　附件：公司相关高级管理人员简历

　　1、林兰女士简历如下：

　　林兰女士，女，1973年出生，大学本科学历，曾任天健正信会计师事务所有限公司四川分所审计项目经理、中天蓝瑞环保科技集团有限公司财务经理、西藏发展股份有限公司财务总监。

　　林兰女士不存在不得提名为高级管理人员的情形，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未直接持有公司股票，不存在为失信被执行人的情况，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　2、黄鑫先生简历如下：

　　黄鑫先生，男，1981年出生，本科学历，曾任苹果电脑贸易（上海）有限公司西区销售部主管，摩托罗拉（中国）电子有限公司政企事业部区域经理，现任上海锐罡投资管理有限公司投资部总经理、执行董事。

　　黄鑫先生不存在不得提名为高级管理人员的情形，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未直接持有公司股票，不存在为失信被执行人的情况，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。