证券代码：600306              证券简称：*ST商城            公告编号：2021-051号

　　沈阳商业城股份有限公司

　　第八届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　沈阳商业城股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议通知于2021年6月4日发送至各位董事、监事和高级管理人员，会议于2021年6月4日以通讯方式紧急召开，应到董事9人，出席董事9人，会议由陈快主先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事审议，一致表决通过以下议案：

　　一、审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》；

　　经董事协商，选举陈快主先生为公司第八届董事会董事长，任期自本次董事会通过之日起至第八届董事会任期届满。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过了《关于聘任公司总裁、董事会秘书的议案》；

　　根据《公司章程》相关规定，经董事长提名，聘任陈快主先生为公司总裁，孙震先生为公司董事会秘书。任期自本次董事会通过之日起至第八届董事会任期届满。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》；

　　根据《公司章程》的有关规定，经总裁提名，聘任董晓霞女士为公司财务总监，任期自本次董事会通过之日起至第八届董事会任期届满。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　四、审议通过了《关于公司第八届董事会专业委员会组成人员的议案》；

　　公司第八届董事会选举的专业委员会组成人员名单如下：

　　1、董事会战略委员会

　　主  任：陈快主

　　委  员：钟鹏翼、王斌、吴雪晶、张剑渝

　　2、董事会薪酬与考核委员会

　　主  任：崔君平

　　委  员：马秀敏、吕晓清

　　3、董事会提名委员会

　　主  任：张剑渝

　　委  员：王奇、崔君平

　　4、董事会审计委员会

　　主  任：马秀敏

　　委  员：崔君平、张剑渝

　　任期自本次董事会通过之日起至第八届董事会任期届满。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　五、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》；

　　公司决定聘任张智为第八届董事会证券事务代表，任期自本次董事会通过之日起至第八届董事会任期届满。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　六、独立董事发表独立意见

　　公司独立董事崔君平、马秀敏、张剑渝对公司第八届董事会第一次会议提出的关于聘任陈快主先生为公司总裁，孙震先生为公司董事会秘书，董晓霞女士为财务总监的事宜，提出如下意见：

　　1、聘任以上高管人员的提名程序合法、符合相关规定。

　　2、以上高管人员任职资格合法，经审阅以上同志个人履历，未发现有违《公司法》以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的情况。

　　3、经了解，以上高管人员学历、工作经历和身体状况符合总裁、董事会秘书和财务总监职责的要求。

　　特此公告。

　　沈阳商业城股份有限公司董事会

　　2021年6月5日

　　附件：

　　相关人员简历:

　　陈快主：男，44岁，本科学历。曾任茂业国际控股有限公司战略采购部主管、经理、总监，珠海市茂业百货有限公司副店长，沈阳商业城股份有限公司副店长，山东省淄博茂业百货股份有限公司董事，淄博茂业商厦有限公司董事长，淄博茂业商厦有限公司东泰广场负责人。现任保定茂业百货有限公司董事，沈阳商业城股份有限公司董事长兼总裁。

　　孙震，男，46岁，大学本科学历，中级会计师，中国国籍，无境外永久居留权。曾任沈阳高压开关有限责任公司会计、财务科长、分厂财务总监，东北电气发展股份有限公司财务部长、董秘兼财务部长、董秘兼财务总监、董事长，沈阳易讯科技股份有限公司副总经理兼董秘，沈阳京驰工大高压电气有限公司副总经理兼财务总监。现任沈阳商业城股份有限公司董事会秘书。

　　董晓霞：女，46岁，本科学历，高级会计师。曾任宋都基业投资股份有限公司财务部长，银基烯碳新材料股份有限公司财务副总监。现任沈阳商业城股份有限公司财务总监。

　　张智：男，36岁，本科学历，中级经济师。曾任锦州新华龙钼业股份有限公司储备干部，信达证券股份有限公司调兵山营业部营销经理，辽宁国美农牧集团有限公司文员、证券部主任，沈阳宝石金卡信息技术股份有限公司证券部部长、董事会秘书、董事。现任沈阳商业城股份有限公司投资者关系部证券主管、证券事务代表。

　　证券代码：600306                证券简称：*ST商城              公告编号：2021-052号

　　沈阳商业城股份有限公司

　　第八届监事会第一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　沈阳商业城股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2021年6月4日向全体监事发出了召开公司第八届监事会第一次会议的通知，本次会议于2021年6月4日以通讯方式紧急召开。公司全体监事出席了会议，符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的规定。会议经审议一致通过如下决议：

　　一、审议通过了《关于公司选举监事会主席的议案》。

　　根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经监事协商，选举卢小娟女士为公司第八届监事会主席，任期自本次监事会通过之日起至第八届监事会任期届满。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　沈阳商业城股份有限公司监事会

　　2021年6月5日

　　附件：

　　监事简历：

　　卢小娟：女，48岁，澳洲利亚巴拉利特大学工商管理硕士，曾任茂业国际控股有限公司（0848.HK）财务部经理，审计监察部总经理、合同管理中心总经理。现任茂业国际控股有限公司财务管理中心总经理及首席财务官、深圳茂业商厦有限公司副董事长、中嘉博创信息技术股份有限公司（SZ000889）董事、茂业商业股份有限公司（SH600828）董事、中兆投资管理有限公司总经理、董事，沈阳商业城股份有限公司监事会主席、监事。

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　　沈阳商业城股份有限公司

　　2021年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2021年6月4日

　　(二) 股东大会召开的地点：沈阳市沈河区青年大街茂业中心23楼商业城会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　会议由董事会召集，董事长陈快主先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司部分董事、监事、高级管理人员以及北京金诚同达律师事务所沈阳分所见证律师出席会议。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席3人，董事钟鹏翼、王斌、吴雪晶、吕晓清、张剑渝、马秀敏因工作安排未能出席会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席1人，监事会主席卢小娟、监事刘晓雪因工作安排未能出席会议；

　　3、 董事会秘书孙震出席会议；公司高管董晓霞列席本次股东大会。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：《关于选举公司董事的议案》

　　1.01议案名称：《关于选举陈快主先生为公司第八届董事会董事的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　1.02议案名称：《关于选举钟鹏翼先生为公司第八届董事会董事的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　1.03议案名称：《关于选举王斌先生为公司第八届董事会董事的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　1.04议案名称：《关于选举吴雪晶女士为公司第八届董事会董事的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　1.05议案名称：《关于选举吕晓清女士为公司第八届董事会董事的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　1.06议案名称：《关于选举王奇先生为公司第八届董事会董事的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、议案名称：《关于选举公司独立董事的议案》

　　2.01议案名称：《关于选举崔君平先生为公司第八届董事会独立董事的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2.02议案名称：《关于选举马秀敏女士为公司第八届董事会独立董事的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2.03议案名称：《关于选举张剑渝先生为公司第八届董事会独立董事的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　3、议案名称：《关于选举公司监事的议案》

　　3.01议案名称：《关于选举卢小娟女士为公司第八届监事会监事的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　3.02议案名称：《关于选举刘晓雪女士为公司第八届监事会监事的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　本次大会议案必须经出席会议的股东（包括股东代表）所持表决权的半数以上通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京金诚同达律师事务所沈阳分所

　　律师：任俏、侯迪

　　2、律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序、表决结果等事项，均符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，股东大会决议合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

　　沈阳商业城股份有限公司

　　2021年6月5日