本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准江苏法尔胜股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020年]3019号）核准，江苏法尔胜股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象非公开发行39,862,368股新股，募集资金总额为人民币115,202,243.52元，扣除各项发行费用人民币4,574,703.77元（不含增值税）后，实际募集资金净额人民币110,627,539.75元，本次募集资金净额全部用于偿还有息借款。

　　2020年12月8日，公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对公司非公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《江苏法尔胜股份有限公司验资报告》（苏公W[2020]B131号）。

　　二、募集资金管理情况

　　为规范募集资金管理，保护投资者的权益，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规及公司《募集资金管理制度》的相关要求，公司对募集资金实行专户存储管理，在银行设立募集资金专户，并与开户银行中国建设银行股份有限公司江阴支行、保荐机构爱建证券有限责任公司签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。

　　三、募集资金专项账户销户情况

　　公司在中国建设银行股份有限公司江阴支行开设的募集资金专户中的募集资金已按照募集资金使用计划全部使用完毕。截至本公告日，募集资金专户余额为0元，公司已办理完毕资金专户的注销手续。

　　本次注销的募集资金专户情况如下：

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　　上述募集资金专户注销后，公司与开户银行、保荐机构签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。

　　特此公告。

　　江苏法尔胜股份有限公司董事会

　　2021年6月5日