证券代码：601595   证券简称：上海电影   公告编号：2021-016

　　上海电影股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 董事会会议召开情况

　　2021年6月4日，上海电影股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议以通讯表决的方式召开。出席本次会议的董事共9位，占全体董事人数的100%。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、及《上海电影股份有限公司公司章程》的规定。

　　会议通知与材料于2021年5月31日以电话和书面的形式向各位董事发出。

　　会议由董事长王健儿先生主持。

　　二、 董事会会议审议情况

　　1. 审议通过《关于成立上海三井啦啦宝都项目影城公司并设立募集资金专用账户的议案》

　　同意公司使用上市募集资金3,000万元设立全资子公司负责新建影城的建设及运营，并开立募集资金专用账户进行监管及使用。

　　经表决，9票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权，0票反对。

　　特此公告。

　　上海电影股份有限公司董事会

　　2021年6月5日

　　证券代码：601595   证券简称：上海电影   公告编号：2021-017

　　上海电影股份有限公司

　　关于召开2020年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2021年6月25日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2020年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2021年6月25日14 点00 分

　　召开地点：上海市长宁区新华路160号上海影城5楼多功能厅

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年6月25日

　　至2021年6月25日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七)

　　涉及公开征集股东投票权

　　不适用

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　会议还将听取《2020年度独立董事述职报告》。

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过，具体内容请详见公司于2021年4月24日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）所披露的内容。股东大会材料公司将另行披露。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：4、5、6

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：5

　　应回避表决的关联股东名称：上海电影（集团）有限公司

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、会议登记方法

　　1、 个人股东亲自出席会议的，应出示个人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人应出示个人有效身份证件、股东授权委托书；

　　2、 法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示个人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明； 委托代理人出席会议的，代理人应出示个人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书；

　　3、 异地股东可用信函或传真的方式登记，还需提供与上述第 1、2 条规定的有效证件的复印件（登记时间同下, 信函以本市收到的邮戳为准）；

　　4、 登记时间：2021年6月22日(星期二) 9:00-16:00；

　　5、 登记地址：上海东诸安浜路165弄29号4楼(纺发大楼)；

　　6、 交通方式：地铁 2 号线、11 号线, 公交 01、20、44、62、825 路至江苏路站。

　　邮编：200050

　　联系电话：021-52383315       传真：021-52383305

　　六、

　　其他事项

　　1、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件、复印件各一份。出席现场表决的与会股东食宿费及交通费自理；

　　2、 请各位股东协助工作人员做好会议登记工作，并届时准时参会；

　　3、 网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程遵照当日通知；

　　4、 公司联系方式

　　联系人：侯晓霏电话：021-33391188传真：021-33391188

　　邮箱：ir@sh-sfc.com

　　特此公告。

　　上海电影股份有限公司董事会

　　2021年6月5日

　　附件1：授权委托书

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　上海电影股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年6月25日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。