证券代码：002870        证券简称：香山股份        公告编号：2021-043

　　广东香山衡器集团股份有限公司

　　2021年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1. 本次股东大会未出现否决提案的情形。

　　2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开情况

　　（一）会议召开日期和时间：

　　现场会议时间：2021年6月4日（星期五）下午15:00

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2021年6月4日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年6月4日9:15—15:00期间的任意时间。

　　（二）现场会议召开地点：中山市东区起湾道东侧白沙湾工业园区广东香山衡器集团股份有限公司三楼会议室。

　　（三）大会召集人：广东香山衡器集团股份有限公司董事会

　　（四）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式

　　（五）会议主持人：董事长赵玉昆先生

　　（六）本次会议的召开及表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等的规定。

　　二、会议出席情况

　　（一）出席会议的总体情况

　　参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东、股东代表及委托代理人共计11人，代表有表决权的股份数额64,258,500股，占公司总股份数的58.0632％。

　　（二）现场会议出席情况

　　参加本次股东大会现场会议的股东、股东代表及委托代理人共计8人，代表有表决权的股份数额64,190,400股，占公司总股份数的58.0016％。

　　（三）网络投票情况

　　通过网络投票参加本次股东大会的股东共计3人，代表有表决权的股份数额68,100股，占公司总股份数的0.0615％。

　　（四）中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）共计4人，代表有表决权的股份数额72,500股，占公司总股份数的0.0655％。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份4,400股，占上市公司总股份的0.0040％。通过网络投票的股东3人，代表股份68,100股，占上市公司总股份的0.0615％。

　　（五）公司董事、监事、高级管理人员列席了会议，北京德恒（深圳）律师事务所律师列席本次股东大会，为本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

　　三、议案审议情况

　　本次股东大会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决。

　　审议表决结果如下：

　　（一）审议通过了《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》

　　本次股东大会以累积投票方式选举赵玉昆先生、刘玉达先生、王咸车先生、唐燕妮女士、徐彬先生、张盛红先生为公司第五届董事会非独立董事。

　　1、非独立董事候选人赵玉昆

　　同意股份数：64,240,418股。

　　其中：中小股东表决情况如下：

　　同意股份数：54,418股。

　　2、非独立董事候选人刘玉达

　　同意股份数：64,240,399股。

　　其中：中小股东表决情况如下：

　　同意股份数：54,399股。

　　3、非独立董事候选人王咸车

　　同意股份数：64,240,399股。

　　其中：中小股东表决情况如下：

　　同意股份数：54,399股。

　　4、非独立董事候选人唐燕妮

　　同意股份数：64,240,399股。

　　其中：中小股东表决情况如下：

　　同意股份数：54,399股。

　　5、非独立董事候选人徐彬

　　同意股份数：64,240,399股。

　　其中：中小股东表决情况如下：

　　同意股份数：54,399股。

　　6、非独立董事候选人张盛红

　　同意股份数：64,240,400股。

　　其中：中小股东表决情况如下：

　　同意股份数：54,400股。

　　（二）审议通过了《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》

　　本次股东大会以累积投票方式选举黄蔚先生、薛俊东先生、郭志明先生为公司第五届董事会独立董事。在公司本次股东大会召开前，三位独立董事候选人任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

　　1、独立董事候选人黄蔚

　　同意股份数：64,240,399股。

　　其中：中小股东表决情况如下：

　　同意股份数：54,399股。

　　2、独立董事候选人薛俊东

　　同意股份数：64,240,399股。

　　其中：中小股东表决情况如下：

　　同意股份数：54,399股。

　　3、独立董事候选人郭志明

　　同意股份数：64,240,400股。

　　其中：中小股东表决情况如下：

　　同意股份数：54,400股。

　　（三）审议通过了《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》

　　本次股东大会以累积投票方式选举陆立英女士、邓碧茵女士先生为公司第五届监事会非职工代表监事。

　　1、非职工代表监事候选人陆立英

　　同意股份数：64,240,399股。

　　其中：中小股东表决情况如下：

　　同意股份数：54,399股。

　　2、非职工代表监事候选人邓碧茵

　　同意股份数：64,240,400股。

　　其中：中小股东表决情况如下：

　　同意股份数：54,400股。

　　四、律师出具的法律意见

　　本次股东大会由北京德恒（深圳）律师事务所陈奋宇、叶兰昌律师见证，并出具了《关于广东香山衡器集团股份有限公司2021年第二次临时股东大会的法律意见书》，结论意见为：公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

　　五、备查文件

　　（一）广东香山衡器集团股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议；

　　（二）《北京德恒（深圳）律师事务所关于广东香山衡器集团股份有限公司2021年第二次临时股东大会的法律意见》（德恒06G20200286-00001号）。

　　广东香山衡器集团股份有限公司董事会

　　2021年6月4日

　　股票代码：002870         股票简称：香山股份        公告编号：2021-046

　　广东香山衡器集团股份有限公司

　　关于公司董事会、监事会完成换届选举

　　及聘任高级管理人员的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月4日分别召开了职工代表大会暨工会会员代表大会第五届第3次会议、2021年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于选举职工代表监事的议案》、《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》、《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》；同日，公司分别召开第五届董事会第1次会议、第五届监事会第1次会议，审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》、《关于选举第五届董事会各专门委员会成员的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》和《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。现将有关事项公告如下：

　　一、公司第五届会董事会组成情况

　　（一）董事会成员

　　公司第五届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名，成员如下：

　　1、非独立董事：赵玉昆先生（董事长）、刘玉达先生、王咸车先生、唐燕妮女士、徐彬先生、张盛红先生

　　2、独立董事：薛俊东先生、黄蔚先生、郭志明先生

　　以上董事任期自公司2021年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

　　董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数不少于公司董事总数的三分之一。

　　董事会成员的简历详见公司2020年5月20日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2021-038）。

　　（二）董事会各专门委员会委员

　　1、发展与战略委员会：赵玉昆先生（主任委员）、刘玉达先生、王咸车先生、薛俊东先生、黄蔚先生

　　2、提名委员会：薛俊东先生（主任委员）、黄蔚先生、赵玉昆先生

　　3、薪酬与考核委员会：郭志明先生（主任委员）、薛俊东先生、刘玉达先生

　　4、审计委员会：黄蔚先生（主任委员）、郭志明先生、唐燕妮女士

　　以上委员任期自第五届董事会第1次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

　　二、公司第五届监事会组成情况

　　公司第五届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名，成员如下：

　　1、非职工代表监事：陆立英女士、邓碧茵女士

　　2、职工代表监事：赵文丽女士（监事会主席）

　　以上监事任期自公司2021年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

　　经公司第五届职工代表大会暨工会会员代表大会第3次会议决议，选举赵文丽女士为公司第五届监事会职工代表监事，其简历详见附件；非职工代表监事简历详见公司2020年5月20日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-036）。

　　三、公司聘任高级管理人员情况

　　1、总经理：刘玉达先生

　　2、副总经理：王咸车先生

　　3、财务总监：周璐璐女士

　　4、董事会秘书：龙伟胜先生

　　以上高级管理人员任期自第五届董事会第1次议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止，简历详见附件。

　　龙伟胜先生已取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书，其任职符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，有关材料已报送深圳证券交易所并经审查无异议。

　　独立董事对聘任高级管理人员相关事项发表了独立意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第五届董事会第1次会议相关事项的独立意见》。

　　四、董事会秘书及证券事务代表联系方式

　　■

　　五、董事、监事、高级管理人员届满离任情况

　　（一）第四届董事会非独立董事刘焕光先生、苏小舒女士、龙伟胜先生任期届满离任，不再担任公司董事职务，但仍在公司担任其他职务。第四届董事会独立董事莫万友先生、李文生先生、胡敏珊女士任期届满离任，不再担任公司独立董事职务，也不在公司任职。截至本公告日，刘焕光先生持有公司股份4,152,075股，占公司总股本的3.75%；苏小舒女士持有公司股份4,152,075股，占公司总股本的3.75%；龙伟胜先生、莫万友先生、李文生先生、胡敏珊女士未持有公司股份。上述董事离任后，其所持股份将按照《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及其作出的承诺进行管理。

　　（二）第四届监事会监事陈博先生、邓杰和先生、周婧女士任期届满离任，邓杰和先生不再担任公司监事职务，也不在公司任职；陈博先生、周婧女士不再担任公司监事职务，但仍在公司担任其他职务。截至本公告日，陈博先生持有公司股份8,297,925股，占公司总股本的7.50%；邓杰和先生持有公司股份8,297,925股，占公司总股本的7.50%；周婧女士未持有公司股份。上述监事离任后，其所持股份将按照《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及其作出的承诺进行管理。

　　（三）唐燕妮女士不再担任财务总监职务，仍在公司担任董事职务；谭文清女士、蹇腊民先生不再担任副总经理职务，但仍在公司担任其他职务。截至本公告日，唐燕妮女士、谭文清女士、蹇腊民先生均未持有公司股份。

　　公司对上述因任期届满离任的董事、监事、高级管理人员在任职期间认真履职、勤勉尽责及为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

　　六、备查文件

　　1、2021年第二次临时股东大会决议；

　　2、第五届董事会第1次会议决议；

　　3、第五届监事会第1次会议决议；

　　4、独立董事关于第五届董事会第1次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　广东香山衡器集团股份有限公司董事会

　　二〇二一年六月四日

　　附件：

　　一、职工代表监事简历

　　赵文丽女士，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。1996年参加工作，历任天合（宁波）电子紧固装置有限公司人事专员，AVL李斯特人力资源经理，美卓自动化上海有限公司中国区人力资源经理，宁波均胜群英汽车系统股份有限公司人力资源总监。现任公司全球人力资源总监、职工监事。截至本公告日，未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司监事的其他情形。同时，经公司在最高人民法院网核查，赵文丽女士不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　二、高级管理人员简历

　　刘玉达先生，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。1998年参加工作，历任天合（宁波）汽车电子紧固装置有限公司销售经理，宁波均胜汽车电子股份有限公司副总经理，宁波均胜电子股份有限公司董事、功能件事业部总裁及董事长。现任公司董事、总经理，兼任公司子公司宁波均胜群英汽车系统股份有限公司总裁、董事长，宁波市青年联合会委员。截至本公告日，未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。同时，经公司在最高人民法院网核查，刘玉达先生不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　王咸车先生，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计师。1982年参加工作，历任湖北省咸宁地区水泥厂财务科会计、副科长，武汉铝材厂企管办主任、副厂长，咸宁市皮鞋皮件厂财务科科长，中山富亨制衣有限公司财务科科长，中山市石岐衡器厂会计师、企管办主任、厂长助理，1999年6月至今历任公司副总经理、董事会秘书、董事、总经理。现任公司董事、副总经理，兼任公司子公司中山佳维电子有限公司执行董事、总经理，公司子公司中山市香山塑胶印刷科技有限公司董事长、总经理，公司子公司广东香山电子科技有限公司总经理。截至本公告日，持有公司股份4,152,075股，占公司总股本的3.75%，与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。同时，经公司在最高人民法院网核查，王咸车先生不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　周璐璐女士，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科，中国注册会计师。2003年参加工作，曾于毕马威会计师事务所从事长达十年的审计及管理咨询工作，后历任DeNA大中华区财务总监，浙江省围海建设集团股份有限公司文创事业部首席财务官。现任公司首席财务官、财务总监。截至本公告日，未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。同时，经公司在最高人民法院网核查，周璐璐女士不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　龙伟胜先生，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科。1998年参加工作，历任中山钟意制漆厂有限公司销售员、总经办主任，中山市健威五金电器厂总助，中山崇高玩具制品厂有限公司体系部主管、系统经理、总经理助理、厂长，2012年3月至今历任公司总裁办主任、董事会秘书、董事。现任公司董事会秘书。截至本公告日，未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。同时，经公司在最高人民法院网核查，龙伟胜先生不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　股票代码：002870         股票简称：香山股份        公告编号：2021-047

　　广东香山衡器集团股份有限公司

　　关于新任高级管理人员薪酬标准的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称“公司”） 根据《公司章程》、《董事、监事和高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》的规定，参考国内同行业上市公司高级管理人员的薪酬水平，结合公司的实际经营运行情况与地区薪资水平，制定了公司新任高级管理人员薪酬标准，并经公司2021年6月4日召开的第五届董事会第1次会议审议通过，现将有关情况公告如下：

　　一、适用对象

　　公司新任高级管理人员。

　　二、适用期限

　　自第五届董事会第1次会议审议通过之日起至下一次薪酬方案审批通过之日止。

　　三、薪酬标准

　　1、公司总经理年度基本薪酬180万元，绩效薪酬按公司相关薪酬标准及绩效考核制度领取。

　　2、公司副总经理年度基本薪酬108万元，绩效薪酬按公司相关薪酬标准及绩效考核制度领取。

　　3、财务总监年度基本薪酬168万元，绩效薪酬按公司相关薪酬标准及绩效考核制度领取。

　　4、董事会秘书年度基本薪酬60万元，绩效薪酬按公司相关薪酬标准及绩效考核制度领取。

　　四、其他说明

　　1、上述薪酬方案的薪酬金额为税前人民币金额，所涉及的个人所得税等均由公司统一代扣代缴。

　　2、如因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。

　　3、上述薪酬方案不包含职工福利费、各项保险费等。

　　五、审议程序

　　1、公司第五届董事会薪酬与考核委员会第1次会议审议通过了《关于新任高级管理人员薪酬标准的议案》，同意将前述议案提交公司董事会审议。

　　2、公司于2021年6月4日召开了第五届董事会第1次会议，审议通过了《关于新任高级管理人员薪酬标准的议案》。

　　六、独立董事意见

　　鉴于公司董事会换届，并新聘任各高级管理人员，需要重新确定其薪酬标准。我们认为高级管理人员的薪酬方案已参考国内同行业的薪酬水平，并结合公司的实际经营运行情况与地区薪资水平确定，有利于保持核心管理团队的稳定性，有效调动工作积极性和创造性，提高企业经营管理水平，持续提升企业业绩，促进企业健康、稳定、持续发展。因此我们同意新任高级管理人员的薪酬标准。

　　七、备查文件

　　1、第五届董事会第1次会议决议；

　　2、独立董事关于第五届董事会第1次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　广东香山衡器集团股份有限公司董事会

　　二〇二一年六月四日