证券代码：002226      证券简称：江南化工   公告编号:2021-059

　　安徽江南化工股份有限公司

　　关于2021年第二次临时股东大会决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　1、公司于2021年5月20日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上刊登了《安徽江南化工股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》；

　　2、本次股东大会无新增、否决、修改提案的情况；

　　3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　二、会议召开情况

　　1、现场会议召开时间：2021年6月4日（周五）下午14:00 。

　　2、网络投票时间：2021年6月4日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年6月4日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年6月4日上午9:15至下午15:00的任意时间。

　　3、召开地点：安徽省合肥市高新技术开发区创新大道2800号创新产业园二期J2栋A座17层。

　　4、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　5、召 集 人：公司董事会

　　6、主 持 人：经半数以上董事共同推举董事沈跃华先生主持现场会议

　　7、本次会议的召集召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定。

　　三、会议出席情况

　　1、出席会议的总体情况

　　出席本次会议的股东及股东代表共计13名，代表公司有表决权股份数874,846,774股，占公司有表决权股份总数的50.0320%。公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。

　　2、现场会议出席情况

　　现场出席会议的股东及股东代表5人，代表公司有表决权股份数为870,818,174股，占公司有表决权股份总数的49.8016%。

　　3、网络投票情况

　　网络投票出席会议的股东8人，代表公司有表决权股份数为4,028,600股，占公司有表决权股份总数的0.2304%。

　　4、中小投资者投票情况

　　现场和网络投票出席会议的中小投资者共10人，代表公司有表决权的股份数为91,091,940股，占公司有表决权股份总数的5.2095%。

　　中小投资者是指除除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　5、公司部分董事、监事出席了本次会议，公司部分高级管理人员以及公司聘请的见证律师列席了本次股东大会的现场会议。

　　四、议案审议情况

　　本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，并形成如下决议：

　　1、审议通过了《关于补选非独立董事的议案》。

　　表决结果：同意873,622,394股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.8600%；反对1,224,380股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.1400%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小投资者的表决情况：同意89,867,560股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的98.6559%；反对1,224,380股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的1.3441%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.00%。

　　非独立董事候选人吴振国获得的投票表决权数超过出席本次股东大会的股东及股东代表所持股份总数的二分之一，当选为公司第六届董事会非独立董事。公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。吴振国先生的简历详见公司2021年6月5日登载于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《关于第六届董事会第五次会议决议的公告》（公告编号2021-060）。

　　五、律师出具的法律意见

　　本次股东大会经北京市浩天信和律师事务所凌浩律师及段君僖律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次会议人员、召集人的资格，相关议案的审议及表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，表决程序和表决结果合法有效。

　　六、备查文件：

　　1、公司2021年第二次临时股东大会决议；

　　2、《北京市浩天信和律师事务所关于安徽江南化工股份有限公司2021年第二次临时股东大会之法律意见书》。

　　特此公告

　　安徽江南化工股份有限公司董事会

　　二〇二一年六月五日

　　证券代码：002226      证券简称：江南化工   公告编号:2021-060

　　安徽江南化工股份有限公司

　　关于第六届董事会第五次会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

　　安徽江南化工股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第六届董事会第五次会议于2021年5月30日以电子邮件等方式通知了各位董事，并于2021年6月4日在本公司会议室采用现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议推选董事吴振国先生主持，审议通过了如下议案：

　　一、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》；

　　同意选举吴振国先生担任公司第六届董事会董事长，任期与本届董事会一致。（简历附后）

　　表决结果：同意9票，反对0 票，弃权0 票。

　　二、审议通过了《关于补选董事会下属委员会委员的议案》；

　　同意补选吴振国先生为董事会战略发展委员会委员，并担任主任委员。

　　表决结果：同意9票，反对0 票，弃权0 票。

　　三、审议通过了《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》；

　　同意变更注册资本并对《公司章程》的部分条款进行修订，并提请股东大会授权管理层将审议通过的《公司章程》完成工商备案。

　　《〈公司章程〉修订对照表》、《公司章程》（2021年6月修订）的具体内容详见信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　此议案需提交公司股东大会审议。

　　四、审议通过了《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》。

　　董事会决定于2021年6月21日召开公司2021年第三次临时股东大会，审议本次董事会提交的《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　详见2021年6月5日登载于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-061）。

　　特此公告

　　安徽江南化工股份有限公司董事会

　　二〇二一年六月五日

　　附件：

　　简   历

　　吴振国先生：吴振国，中国国籍，男，汉族，1969年5月生，中共党员，无境外永久居留权。1992年10月毕业于太原机械学院，全日制大学本科学历，高级工程师。现任北方特种能源集团有限公司董事长、党委书记，陕西应用物理化学研究所所长，本公司董事、董事长。历任051基地副主任、中国兵器工业试验测试研究院副院长，中国兵器工业试验测试研究院党委书记、副院长，中国兵器工业试验测试研究院院长、党委副书记，陕西兵器工业管理局局长，西北兵工部党委书记、部长，北方发展投资有限公司董事、总经理，董事长等职务。截至本公告披露日，吴振国先生未持有公司股票。现任本公司控股股东北方特种能源集团有限公司董事长、党委书记，除此之外，吴振国先生与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未有《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未有最近三年内受到中国证监会行政处罚、最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查之情形，不是失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

　　证券代码：002226   证券简称：江南化工   公告编号:2021-061

　　安徽江南化工股份有限公司

　　关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

　　安徽江南化工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第五次会议于2021年6月4日召开，会议决定于2021年6月21日召开公司2021年第三次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1、会议届次：2021年第三次临时股东大会

　　2、会议召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法性及合规性：公司第六届董事会第五次会议审议通过了《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　4、会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2021年6月21日（周一）下午14:00 。

　　（2）网络投票时间：2021年6月21日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年6月21日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年6月21日上午9:15至下午15:00的任意时间。

　　5、会议召开方式：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

　　6、股权登记日：2021年6月15日（周二）

　　7、出席对象：

　　（1）截止2021年6月15日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；因故不能亲自出席现场会议的股东可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　8、会议地点：公司会议室（地址：安徽省合肥市高新技术开发区创新大道2800号创新产业园二期J2栋A座17层）

　　二、会议审议事项：

　　1、审议《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》。

　　上述议案已经公司第六届董事会第五次会议审议通过，具体内容详见2021年6月5日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的相关公告。

　　上述议案为为特别提案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

　　三、提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码：

　　■

　　四、会议登记事项

　　1、登记时间：2021年6月17日（上午9:00-11:30，下午15:00-17:00）。

　　2、登记方式：

　　（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

　　（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

　　（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

　　（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2021年6月17日下午17:00点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

　　3、登记地点：安徽江南化工股份有限公司证券投资部。信函登记地址：安徽江南化工股份有限公司证券投资部，信函上请注明“股东大会”字样。通讯地址：安徽省合肥市高新技术开发区创新大道2800号创新产业园二期J2栋A座17层，邮政编码：230088，传真：0551-65862577。

　　4、本次会议会期半天，与会股东或代理人食宿及交通费自理。

　　5、联系方式：

　　联 系 人：张东升

　　联系电话：0551-65862589

　　传    真：0551-65862577

　　邮    箱：zhangds985@dunan.cn

　　地    址：安徽省合肥市高新技术开发区创新大道2800号创新产业园二期J2栋A座17层

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、备查文件

　　1、第六届董事会第五次会议决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此通知

　　安徽江南化工股份有限公司董事会

　　二〇二一年六月五日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362226

　　2、投票简称：江南投票

　　3、本次股东大会提案为非累积投票提案，股东可对提案填报的表决意见有：

　　同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2021年6月21日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年6月21日上午9:15至下午15:00的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：授权委托书

　　授权委托书

　　兹授权委托       先生（女士）代表我单位（本人）出席于2021年6月21日召开的安徽江南化工股份有限公司2021年第三次临时股东大会，并代表我单位（本人）依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

　　■

　　委托人姓名或名称（签章）：

　　委托人持股数：

　　委托人身份证号码（营业执照号码）：

　　委托人股东帐号：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：     年    月    日

　　委托有限期限：自签署日至本次股东大会结束

　　备注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。