本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无被否决的议案；

　　2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、召开时间：

　　现场会议召开时间：2021年6月4日下午3:00；

　　网络投票时间为：2021年6月4日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年6月4日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为2021年6月4日上午9:15至2021年6月4日下午3:00的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：福州市晋安区岳峰镇横屿路9号东二环泰禾广场泰禾中心30层会议室。

　　3、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。

　　4、会议召集人：公司董事会。

　　5、会议主持人：过半数董事推选董事廖光文先生主持。

　　6、股权登记日：2021年5月31日。

　　本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　（二）会议出席情况

　　出席本次股东大会股东及股东代表（包括出席现场会议以及通过网络投票系统进行投票的股东）共12人，代表有表决权股份总数为1,290,874,814股，占总股本的51.8652%。

　　其中：参加现场投票的股东及股东代表共7人，代表股份1,283,511,121股，占公司股份总数的51.5694%；参加网络投票的股东及股东代表共5人，代表股份7,363,693股，占公司总股份的0.2959％。

　　公司部分董事、监事出席本次会议，公司部分高级管理人员及公司聘请的见证律师列席本次会议。

　　二、议案的审议和表决情况

　　本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开，经现场投票、网络投票后形成以下决议：

　　1、审议《公司2020年度董事会工作报告》。

　　表决结果为：同意1,290,447,114股，占本次会议有效表决股份总数的99.9669％；反对421,400股，占本次会议有效表决股份总数的0.0326％；弃权6,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占本次会议有效表决股份总数的0.0005％。该项议案获得通过。

　　其中，出席会议的中小投资者（系除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）对本议案表决情况为：同意97,978,765股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的99.5654％；反对421,400股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.4282％；弃权6,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0064％。

　　2、审议《公司2020年度监事会工作报告》。

　　表决结果为：同意1,290,447,214股，占本次会议有效表决股份总数的99.9669％；反对421,300股，占本次会议有效表决股份总数的0.0326％；弃权6,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占本次会议有效表决股份总数的0.0005％。该项议案获得通过。

　　其中，出席会议的中小投资者（系除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）对本议案表决情况为：同意97,978,865股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的99.5655％；反对421,300股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.4281％；弃权6,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0064％。

　　3、审议《公司2020年年度报告》及摘要。

　　表决结果为：同意1,283,854,184股，占本次会议有效表决股份总数的99.4561％；反对7,014,330股，占本次会议有效表决股份总数的0.5434％；弃权6,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占本次会议有效表决股份总数的0.0005％。该项议案获得通过。

　　其中，出席会议的中小投资者（系除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）对本议案表决情况为：同意91,385,835股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的92.8657％；反对7,014,330股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的7.1279％；弃权6,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0064％。

　　4、审议《公司2020年度财务决算报告》。

　　表决结果为：同意1,283,854,184股，占本次会议有效表决股份总数的99.4561％；反对7,014,330股，占本次会议有效表决股份总数的0.5434％；弃权6,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占本次会议有效表决股份总数的0.0005％。该项议案获得通过。

　　其中，出席会议的中小投资者（系除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）对本议案表决情况为：同意91,385,835股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的92.8657％；反对7,014,330股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的7.1279％；弃权6,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0064％。

　　5、审议《关于计提资产减值准备的议案》。

　　表决结果为：同意1,290,447,114股，占本次会议有效表决股份总数的99.9669％；反对421,400股，占本次会议有效表决股份总数的0.0326％；弃权6,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占本次会议有效表决股份总数的0.0005％。该项议案获得通过。

　　其中，出席会议的中小投资者（系除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）对本议案表决情况为：同意97,978,765股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的99.5654％；反对421,400股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.4282％；弃权6,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0064％。

　　6、审议《公司2020年度利润分配预案》。

　　表决结果为：同意1,290,324,814股，占本次会议有效表决股份总数的99.9574％；反对543,700股，占本次会议有效表决股份总数的0.0421％；弃权6,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占本次会议有效表决股份总数的0.0005％。该项议案获得通过。

　　其中，出席会议的中小投资者（系除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）对本议案表决情况为：同意97,856,465股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的99.4411％；反对543,700股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.5525％；弃权6,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0064％。

　　7、审议《关于未来十二个月向关联方借款预计情况的议案》。本议案涉及关联交易，关联股东泰禾投资集团有限公司回避表决，回避表决股数1,192,468,349股。

　　表决结果为：同意97,835,902股，占本次会议有效表决股份总数的99.4202％；反对564,263股，占本次会议有效表决股份总数的0.5734％；弃权6,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占本次会议有效表决股份总数的0.0064％。该项议案获得通过。

　　其中，出席会议的中小投资者（系除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）对本议案表决情况为：同意97,835,902股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的99.4202％；反对564,263股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.5734％；弃权6,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0064％。

　　8、审议《关于未来十二个月对参股公司对外担保预计情况的议案》。

　　表决结果为：同意1,290,304,251股，占本次会议有效表决股份总数的99.9558％；反对142,963股，占本次会议有效表决股份总数的0.0111％；弃权427,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占本次会议有效表决股份总数的0.0331％。该项议案已获得本次会议有效表决权股份总数的2/3以上同意，该项议案以特别决议获得通过。

　　其中，出席会议的中小投资者（系除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）对本议案表决情况为：同意97,835,902股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的99.4202％；反对142,963股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.1453％；弃权427,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.4345％。

　　9、审议《关于未来十二个月拟新增财务资助预计额度的议案》。

　　表决结果为：同意1,290,304,251股，占本次会议有效表决股份总数的99.9558％；反对564,263股，占本次会议有效表决股份总数的0.0437％；弃权6,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占本次会议有效表决股份总数的0.0005％。该项议案获得通过。

　　其中，出席会议的中小投资者（系除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）对本议案表决情况为：同意97,835,902股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的99.4202％；反对564,263股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.5734％；弃权6,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0064％。

　　10、审议《关于对外提供财务资助的议案》。

　　表决结果为：同意1,290,304,251股，占本次会议有效表决股份总数的99.9558％；反对142,963股，占本次会议有效表决股份总数的0.0111％；弃权427,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占本次会议有效表决股份总数的0.0331％。该项议案获得通过。

　　其中，出席会议的中小投资者（系除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）对本议案表决情况为：同意97,835,902股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的99.4202％；反对142,963股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.1453％；弃权427,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.4345％。

　　11、审议《关于制定公司〈未来三年（2021-2023年）股东回报规划〉的议案》。

　　表决结果为：同意1,290,447,214股，占本次会议有效表决股份总数的99.9669％；反对421,300股，占本次会议有效表决股份总数的0.0326％；弃权6,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占本次会议有效表决股份总数的0.0005％。该项议案获得通过。

　　其中，出席会议的中小投资者（系除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）对本议案表决情况为：同意97,978,865股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的99.5655％；反对421,300股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.4281％；弃权6,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0064％。

　　12、审议《关于与关联方共同对产业并购基金减资暨关联交易的议案》。本议案涉及关联交易，关联股东泰禾投资集团有限公司回避表决，回避表决股数1,192,468,349股。

　　表决结果为：同意97,975,465股，占本次会议有效表决股份总数的99.5620％；反对424,700股，占本次会议有效表决股份总数的0.4316％；弃权6,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占本次会议有效表决股份总数的0.0064％。该项议案获得通过。

　　其中，出席会议的中小投资者（系除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）对本议案表决情况为：同意97,975,465股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的99.5620％；反对424,700股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.4316％；弃权6,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0064％。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：福建君立律师事务所

　　2、律师姓名：江日华、薛玢页

　　3、结论性意见：本次会议的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、2020年度股东大会决议；

　　2、法律意见书。

　　特此公告。

　　泰禾集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇二一年六月五日