证券代码：600480  证券简称：凌云股份   公告编号：2021-032

　　凌云工业股份有限公司

　　2020年年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一）股东大会召开的时间：2021年5月31日

　　（二）股东大会召开的地点：河北省涿州市松林店镇凌云工业股份有限公司会议室

　　（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，董事长信虎峰主持，以现场投票及网络投票方式进行表决。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事8人，出席8人；

　　2、 公司在任监事5人，出席5人；

　　3、 董事会秘书（代行）出席了本次会议，全体高管列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一）非累积投票议案

　　1、议案名称：2020年度董事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、议案名称：2020年度独立董事述职报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　3、议案名称：2020年度监事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　4、议案名称：2020年度财务决算报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　5、议案名称：2020年度利润分配方案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　6、议案名称：2020年年度报告及摘要

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　7、议案名称：2021年度财务预算报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　8、议案名称：关于2021年度日常关联交易预计情况的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　9、议案名称：关于注册发行10亿元中期票据的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　10、议案名称：关于聘任2021年度审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　（二）现金分红分段表决情况

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　　（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　（四）关于议案表决的有关情况说明

　　上述议案不涉及逐项表决；议案5为特别决议事项，获得了有效表决权股份总数的2/3以上通过；议案8涉及关联交易，关联股东北方凌云工业集团有限公司为本公司控股股东，所持表决权股份256,159,956股，回避了对议案的表决。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

　　律师：黄国宝、陈帅

　　2、律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、公司章程及其他规范文件的规定；出席公司本次股东大会的人员资格合法有效；公司本次股东大会的表决程序符合《公司法》、公司章程及其他规范性文件的规定；本次股东大会通过的决议合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 凌云工业股份有限公司2020年年度股东大会决议；

　　2、 北京市嘉源律师事务所出具的法律意见书。

　　凌云工业股份有限公司董事会

　　2021年6月1日

　　证券代码：600480                证券简称：凌云股份                编号：2021-033

　　凌云工业股份有限公司

　　关于聘任董事会秘书的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　凌云工业股份有限公司（以下简称“公司”或“凌云股份”）于 2021 年5月31日召开第七届董事会第二十次会议。经公司董事长提名，董事会同意聘任李超（简历附后）为公司董事会秘书，任期至第七届董事会任期届满。

　　李超已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证明，任职资格已经上海证券交易所审核通过。

　　公司独立董事对聘任董事会秘书事项发表独立意见：李超不存在《公司法》规定的禁止任职的情形，不存在《证券法》规定的证券市场禁入的情形，同时具有较高的专业理论知识和丰富的实际工作经验，能够胜任所聘任职务的要求；公司聘任程序规范、合法，符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定；同意聘任李超为公司董事会秘书。

　　特此公告。

　　凌云工业股份有限公司董事会

　　2021年6月1日

　　附：李超简历

　　李超，1966年出生，大学，研究员级高级会计师。曾任844厂财务处会计、室主任、副处长、副总会计师、财务处第一处长、总会计师、董事，618厂董事、总会计师，兵器工业机关服务中心总会计师，北方房地产开发有限责任公司监事，北京北方阳光物业管理有限责任公司监事会主席，北方置业集团有限公司总会计师，凌云股份董事会秘书（代行）。现任凌云股份董事会秘书、总会计师。