证券代码： 000550    证券简称： 江铃汽车 公告编号： 2021-036

　　200550          江铃B  

　　江铃汽车股份有限公司

　　董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议通知情况

　　江铃汽车股份有限公司（以下简称“江铃汽车”或“公司”）董事会于2021年5月21日向全体董事发出了此次董事会相关议案。

　　二、会议召开时间、地点、方式

　　本次董事会会议于2021年5月21日至5月28日以书面表决形式召开。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

　　三、董事会出席会议情况

　　应出席会议董事9人，实到8人。董事Thomas Hilditch未出席本次会议，他授权副董事长陈安宁代其行使表决权。

　　四、会议决议

　　与会董事以书面表决形式通过以下决议：

　　1. 福特汽车公司提名熊春英女士候选公司董事，陈安宁先生不再担任公司董事，董事会同意将福特汽车公司的上述董事提名提交公司股东大会批准。

　　同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　公司独立董事李显君先生、陈江峰先生、王悦女士一致同意上述人士议案。

　　上述变动后，陈安宁先生不再担任本公司任何职务，董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。截止本公告披露日，陈安宁先生未持有本公司股份。

　　熊春英女士简历：

　　熊春英女士，1964年出生，拥有江苏工学院汽车专业本科学历，江西财经大学产业经济硕士学位和中欧国际工商学院高级管理人员工商管理硕士学位，高级工程师。现任本公司总裁。熊春英女士曾任江铃五十铃汽车有限公司质保部部长，本公司质管部部长、总裁助理、副总裁、执行副总裁、董事兼执行副总裁。

　　熊春英女士持有本公司股份1200股，不是失信责任主体或失信惩戒对象，近三年未因违反证券市场法律、行政法规或部门规章而受到行政处罚。熊春英女士符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。熊春英女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。熊春英女士不存在不得被提名为上市公司董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　2. 董事会批准《江铃汽车股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知》。

　　同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　《江铃汽车股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知》全文刊登于同日的《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》以及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　五、独立董事意见

　　公司独立董事李显君先生、陈江峰先生、王悦女士就公司人事变更议案发表独立意见如下：

　　1、在本次董事会会议召开前，已知晓会议内容；

　　2、经审阅熊春英女士的个人履历，我们认为熊春英女士符合法律、法规和《公司章程》规定的有关董事的任职条件，同意此提名人选。

　　特此公告。

　　江铃汽车股份有限公司

　　董事会

　　2021年6月1日

　　证券代码： 000550    证券简称： 江铃汽车 公告编号： 2021-037

　　200550          江铃B

　　江铃汽车股份有限公司监事会

　　决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议通知情况

　　江铃汽车股份有限公司（以下简称“江铃汽车”或“公司”）监事会于2021年5月21日向全体监事及相关人员发出了此次监事会相关议案。

　　二、会议召开时间、地点、方式

　　本次监事会会议于2021年5月21日至5月28日以书面表决形式召开。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

　　二、监事会出席会议情况

　　应出席会议监事5人，实到5人。

　　三、会议决议

　　与会监事以书面表决形式通过以下决议：

　　监事会批准《江铃汽车股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知》。

　　同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

　　《江铃汽车股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知》全文刊登于同日的《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　江铃汽车股份有限公司监事会

　　2021年6月1日

　　证券代码： 000550    证券简称： 江铃汽车 公告编号： 2021-038

　　200550          江铃B

　　江铃汽车股份有限公司关于召开

　　2020年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　1、股东大会届次：江铃汽车股份有限公司（“公司”）2020年度股东大会。

　　2、股东大会的召集人：公司董事会

　　公司董事会于2021年5月21日至5月28日以书面表决形式批准了《江铃汽车股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知》。

　　3、本次股东大会的召集符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开时间

　　现场会议时间为：2021年6月25日上午9:00；

　　网络投票时间为：2021年6月25日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年6月25日上午9:15～9:25，上午9:30～11:30和下午1:00～3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年6月25日上午9:15至下午3:00的任意时间。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司股东可以选择现场投票或网络投票的方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。

　　6. 会议的股权登记日：2021年6月18日。B股股东应在2021年6月15日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。

　　7、出席对象

　　（1）截止2021年6月18日下午3:00时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。如股东本人因故不能到会，可委托代理人出席会议。

　　（2）公司董事、监事及高级管理人员。

　　（3）江西华邦律师事务所律师。

　　8、会议地点：中国江西省南昌市迎宾北大道509号公司办公楼四楼会议中心

　　二、会议审议事项

　　1、公司2020年度董事会工作报告；

　　2、公司2020年度监事会工作报告；

　　3、公司2020年度财务报告；

　　4、公司2020年度利润分配预案；

　　5、批准续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2022至2024年的外部审计师，每年审计费用188万元人民币；

　　6、批准续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2022年至2024年的内控审计师，每年的内控审计费用为人民币44万元；

　　7、关于公司与江铃汽车集团财务有限公司的2021年度日常性关联交易框架方案；

　　8、关于公司与江铃汽车集团有限公司及其控股子公司的2021年度日常性关联交易框架方案；

　　9、关于公司与福特汽车公司及其控股子公司的2021年度日常性关联交易框架方案；

　　10、关于公司与江西江铃进出口有限责任公司及其控股子公司的2021年度日常性关联交易框架方案；

　　11、关于公司与中国兵器装备集团有限公司及其控股子公司的2021年度日常性关联交易框架方案；

　　12、关于公司与南昌江铃华翔汽车零部件有限公司的2021年度日常性关联交易框架方案；

　　13、关于公司与南昌宝江钢材加工配送有限公司的2021年度日常性关联交易框架方案；

　　14、关于公司与格特拉克（江西）传动系统有限公司的2021年度日常性关联交易框架方案；

　　15、关于公司与江西江铃李尔内饰系统有限公司的2021年度日常性关联交易框架方案；

　　16、关于公司与南昌佛吉亚排气控制技术有限公司的2021年度日常性关联交易框架方案；

　　17、关于选举熊春英女士为公司第十届董事会董事的议案。

　　第1-6项议案详见2021年3月30日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网的《江铃汽车股份有限公司董事会决议公告》、《江铃汽车股份有限公司监事会决议公告》及《江铃汽车股份有限公司2020年度报告》全文。

　　第7-16项议案详见2020年12月8日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《江铃汽车股份有限公司关于2021年日常关联交易的预计公告》。

　　第17项议案详见2021年6月1日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网的《江铃汽车股份有限公司董事会决议公告》。

　　第7-16项议案为关联交易，在对议案的表决中，涉及福特汽车公司及其关联企业的，关联股东福特汽车公司回避表决；涉及南昌市江铃投资有限公司及其关联企业的、涉及江铃汽车集团有限公司及其关联企业的、涉及长安汽车股份有限公司及其关联企业的，关联股东南昌市江铃投资有限公司回避表决。

　　上述议案均为普通决议案。

　　此外公司2020年度股东大会还将听取公司独立董事2020年度述职报告，该述职报告全文请参见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　三、提案编码

　　■

　　四、会议登记等事项

　　1、登记手续

　　出席会议的A股股东应持本人身份证、证券账户卡；代理出席的人士应持本人身份证、授权委托书（参见附件1）、委托人证券账户卡；法人股东代表持本人身份证和股东单位的授权委托书办理出席会议登记。B股股东持本人身份证、证券账户卡，代理出席人士持委托人签署的授权委托书办理出席会议登记。

　　非江西省南昌市本埠的公司股东（包括B股股东）可以通讯方式预约登记。（出席会议的回执见附件2）

　　登记时间：2021年6月21日至6月24日工作日上午9:00时至11:30时，下午14:00时至17:00时。

　　登记地点：江西省南昌市迎宾北大道509号公司证券部

　　2、大会预期不超过一天。参会股东交通及食宿费用自理。

　　会议联系方式：

　　联系人：张志勤、袁君

　　电话：86-791-85266178

　　传真：86-791-85232839

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。股东参加网络投票的有关事宜说明如下：

　　（一）网络投票的程序

　　1、投票代码：360550

　　2、投票简称：江铃投票

　　3、填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　（二）通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2021年6月25日上午9:15～9:25，上午9:30～11:30和下午1:00～3:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年6月25日上午9:15，结束时间为2021年6月25日下午3:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　六、备查文件

　　《关于批准〈江铃汽车股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知〉的董事会决议》。

　　江铃汽车股份有限公司

　　董事会

　　2021年6月1日

　　附件1：

　　授权委托书

　　兹全权委托      先生/女士代表我单位（个人）出席江铃汽车股份有限公司2020年度股东大会，并代为行使表决权。（请对各项议案明确表示赞成、反对、弃权）

　　委托人签名：　　　　　　委托人身份证号码：

　　委托人持有股数：　　　　委托人股东账号：

　　股份类别（A股或B股）：

　　受托人签名：　　　　　　受托人身份证号码：

　　委托日期：2021年　　月　　日

　　本次股东大会议案表决意见

　　■

　　附件2：

　　出席股东大会回执

　　致：江铃汽车股份有限公司

　　截止2021年6月18日，我单位（个人）持有江铃汽车股份有限公司股票    股，拟参加公司2020年度股东大会。

　　出席人签名：

　　股东账号：

　　股东签署：（盖章）

　　注：授权委托书和回执剪报及复印均有效。