证券代码：000962      证券简称：东方钽业      公告编号：2021-028号

　　宁夏东方钽业股份有限公司

　　八届八次董事会会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　宁夏东方钽业股份有限公司八届八次董事会会议通知于2021年5月20日以书面、传真和电子邮件的形式向各位董事发出。会议于2021年5月31日以通讯表决方式召开，应出席会议董事7人，实出席会议董事7人。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。经审议：

　　一、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于推行经理层成员任期制和契约化管理工作的议案》。

　　为了进一步深化国有企业改革的决策部署，公司按照国家相关文件和“科改示范行动”工作要求，推行经理层成员任期制和契约化管理工作，进一步健全完善绩效考核管理体系和激励约束机制，突出效益导向，促进经理层成员切实担当作为、履职尽责，激发改革创新活力，实现公司高质量发展。

　　二、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司高级管理人员2021年度薪酬的议案》。具体内容详见2021年6月1日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》公司2021-029号公告。

　　三、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向金融机构申请开具银行承兑汇票的议案》。

　　为提高资金使用效率、降低资金成本，根据公司经营状况，拟适时向金融机构申请开具银行承兑汇票，总额不超过1亿元，额度释放后循环使用。有效期限为自董事会审议通过之日起十二个月内有效，原额度同时终止。具体事宜以与相关金融机构签订的合同为准。董事会审议通过后授权公司经理班子办理相关事宜。

　　四、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提名公司董事的议案》。

　　根据《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等相关规定，经公司提名委员会资格审查，公司董事会提名朱国胜先生、刘文杰先生为公司第八届董事会非独立董事候选人（个人简历附后）。

　　根据《公司章程》等相关规定，该非独立董事候选人尚需经公司2021年第二次临时股东大会选举通过后方能成为公司第八届董事会董事，任期自该股东大会通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。公司独立董事对该提名事项发表了同意意见，详细内容请见同日刊登于巨潮咨询网（http：//www.cninfo.com.cn）。

　　五、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司2021年第二次临时股东大会的议案》。具体内容详见2021年6月1日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》公司2021-030号公告。

　　特此公告。

　　宁夏东方钽业股份有限公司董事会

　　2021年6月1日

　　附：个人简历

　　1、朱国胜先生，汉族，1977年出生，中共党员，理学学士，高级会计师。2000年毕业于中国人民大学国际会计专业。

　　历任中国有色金属建设股份有限公司财务部主管、审计部副经理，鑫都矿业有限公司财务经理、总会计师，中国有色矿业集团有限公司财务部会计管理处处长。现任中国有色矿业集团有限公司财务部副主任。

　　与控股股东及实际控制人的关联关系：中国有色矿业集团有限公司财务部副主任；

　　持有上市公司股份数量：0股；

　　是否为失信被执行人：否；

　　是否受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分：否；

　　是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格：是

　　2、刘文杰先生，汉族，1970年出生，中共党员，大学本科，工程师。1990年毕业于长春建筑高等专科学校给水排水专业。

　　历任宁夏东方有色金属集团有限公司经济运行部副部长，中色(宁夏)东方集团有限公司生产机动部部长，中色(宁夏)东方集团有限公司钢结构分公司总经理，宁夏东方钽业房地产开发有限公司总经理。现任中色（宁夏）东方集团有限公司生产部部长。

　　与控股股东及实际控制人的关联关系：中色（宁夏）东方集团有限公司生产部部长；

　　持有上市公司股份数量：0股；

　　是否为失信被执行人：否；

　　是否受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分：否；

　　是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格：是

　　证券代码：000962      证券简称：东方钽业      公告编号：2021-029号

　　宁夏东方钽业股份有限公司关于公司高级管理人员2021年度薪酬的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　为了充分发挥考核的引领作用和激励约束作用，公司经理班子拟推行任期制和契约化管理工作，建立经营业绩与薪酬分配紧密挂钩机制。结合公司2021年实际情况，公司高级管理人员薪酬制定如下：

　　一、薪酬结构

　　经理层成员薪酬结构包括基本年薪、绩效年薪、任期激励、其他专项激励等。

　　二、年薪基数

　　2021年公司总经理年薪基数：29万元（税前）

　　2021年公司副总经理及总工程师不设年薪基数。

　　2021年公司财务负责人年收入基数：15.5万元（税前）

　　三、薪酬标准

　　（1）基本年薪是年度基本收入。

　　总经理的基本年薪是年薪基数40%。

　　副总经理及总工程师基本年薪是总经理基本年薪的0.8-0.81倍。

　　公司财务负责人基本年收入是年收入基数60%。

　　（2）绩效年薪是与年度经营业绩考核结果挂钩的浮动收入。

　　总经理绩效年薪为年薪基数的60%，并按照年度经营业绩考核责任书和考核评价结果确定。

　　副总经理及总工程师绩效年薪以总经理绩效年薪为基础，并按照年度经营业绩考核责任书和考核评价结果确定。

　　公司财务负责人绩效年收入为其年收入基数的40%，并按照年度经营业绩考核责任书和考核评价结果确定。

　　（3）任期激励是与任期经营业绩考核结果挂钩的收入，在任期届满后进行考核并确定。

　　（4）其他专项激励主要是对在企业改革发展、生产经营等工作中做出突出贡献的经理层成员,公司可以给予相应的专项表彰和奖励。

　　特此公告。

　　宁夏东方钽业股份有限公司董事会

　　2021年6月1日

　　证券代码：000962      证券简称：东方钽业      公告编号：2021-030号

　　宁夏东方钽业股份有限公司关于召开公司2021年第二次临时股东大会的

　　通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：本次股东大会是2021年第二次临时股东大会

　　2、会议召集人：公司董事会

　　3、董事会召集召开本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

　　4、会议召开时间：

　　（1）现场会议时间：2021年6月18日（星期五）下午14:30

　　（2）网络投票时间为：2021年6月18日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021年6月18日上午9:15～9:25，9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2021年6月18日9:15至15:00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式及表决方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、出席会议对象：

　　（1）截止股权登记日2021年6月11日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书附后）。

　　（2）公司董事、监事、高级管理人员；

　　（3）公司聘请的本次股东大会见证律师。

　　7、现场会议召开地点：宁夏石嘴山市大武口区冶金路119号宁夏东方钽业股份有限公司办公楼二楼会议室

　　二、会议审议事项

　　1、关于提名公司董事的议案（各子议案需逐项表决，并采用累积投票制）

　　1.01非独立董事朱国胜

　　1.02非独立董事刘文杰

　　上述审议的议案内容详见2021年6月1日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn和《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》刊登的公司八届八次董事会会议决议公告的内容。

　　三、提案编码

　　■

　　四、会议登记方法

　　1、登记方式：

　　(1)法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法定代表人证明书或法定代表人授权委托及出席人身份证办理登记手续；

　　(2)自然人股东须持本人身份证、持股凭证、股东帐户卡登记，授权委托代理人持本人身份证、持股凭证、授权委托书、授权人股东帐户卡登记，异地股东可采用信函、传真方式进行登记。

　　2、登记时间：2021年6月16日-2021年6月17日，上午8:30-12:00，下午14:30-18:30

　　3、登记地点：宁夏石嘴山市冶金路公司证券部

　　4、联系办法：

　　联系人：秦宏武、党丽萍

　　电话：0952-2098563

　　传真：0952-2098562

　　邮编：753000

　　五、网络投票的操作流程

　　股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，并对网络投票的相关事宜进行具体说明。（具体流程详见附件1）

　　六、其他事项

　　1、本次股东大会的现场会议会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。

　　2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

　　七、备查文件

　　1、公司八届八次董事会会议决议。

　　宁夏东方钽业股份有限公司董事会

　　2021年6月1日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：360962

　　2、投票简称：东方投票

　　3、 填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　表三:累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　　■

　　各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

　　选举非独立董事（如议案1.00，采用等额选举，应选人数为2位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

　　股东可以将票数平均分配给2位非独立董事候选人，也可以在2位非独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2021年6月18日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年6月18日9:15-15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附：授权委托书

　　授权委托书

　　兹授权委托　　    先生（女士）代表我单位（个人）出席宁夏东方钽业股份有限公司2021年第二次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案进行表决。若委托人没有对表决权的形式、方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票同意、反对或弃权。

　　■

　　委托人（签字）：　　　　　 　

　　身份证号（营业执照号码）：         　　

　　委托人持有股数：

　　委托人股东账号：

　　委托书有效期限：

　　受托人（签字）：

　　受托人身份证号：

　　签署日期：2021年   月   日

　　附注：

　　1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

　　独立董事对八届八次董事会相关事项发表的独立意见

　　宁夏东方钽业股份有限公司八届八次董事会会议于2021年5月31日以通讯表决方式召开，作为公司的独立董事，我们参加了这次会议。根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》的要求和《公司章程》的有关规定，基于独立判断的立场，就本次会议审议的议案发表如下独立意见：

　　一、关于公司高级管理人员2021年度薪酬的意见

　　对公司八届八次董事会会议审议通过的高级管理人员2021年度薪酬的议案，我们认为，2021年度报酬总额是按公司经济效益指标和经济责任制等确定，不高于同行业平均水平。

　　二、关于提名公司董事的议案

　　1、我们通过审阅非独立董事候选人朱国胜先生、刘文杰先生个人履历、工作简历等有关资料，同意提名他们为公司第八届董事会非独立董事候选人。

　　2、上述候选人提名程序符合有关规定，任职资格符合担任上述公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有违反《公司法》第146条规定的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《公司法》及《公司章程》中规定禁止任职的条件。

　　独立董事：李耀忠、张文君、陈曦

　　2021年6月1日