证券代码：000800             证券简称：一汽解放         公告编号：2021-040

　　一汽解放集团股份有限公司

　　第九届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、一汽解放集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第十六次会议通知及会议材料于2021年5月25日以书面和电子邮件等方式向全体董事送达。

　　2、公司第九届董事会第十六次会议于2021年5月31日以通讯方式召开。

　　3、本次董事会会议应出席董事8人，实际出席8人。

　　4、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《一汽解放集团股份有限公司章程》等有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）关于增加2021年度日常关联交易预计的议案

　　1、该议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　2、议案内容：详见本公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于增加2021年度日常关联交易预计的公告》。

　　3、由于长春一汽富维汽车零部件股份有限公司为公司间接控股股东中国第一汽车集团有限公司（以下简称“一汽集团”）的联营企业，机械工业第九设计研究院有限公司为公司直接控股股东中国第一汽车股份有限公司（以下简称“一汽股份”）的联营企业，长春第一汽车服务贸易有限公司为公司间接控股股东一汽集团下属子公司，一汽解放赋界（天津）科技产业有限公司为公司的联营企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《企业会计准则第36号——关联方披露》等有关规定，上述企业与本公司构成关联关系。在此项议案进行表决时，关联董事胡汉杰先生、朱启昕先生、张国华先生、柳长庆先生和杨虓先生回避表决，由非关联董事表决。

　　4、公司独立董事就此议案进行了事前认可并发表独立意见：详见本公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第九届董事会第十六次会议独立董事意见》。

　　5、公司独立财务顾问发表了核查意见：详见本公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《中信证券股份有限公司关于一汽解放集团股份有限公司增加2021年度日常关联交易预计的核查意见》。

　　6、该议案尚需提交公司股东大会审议批准。在股东大会审议时，公司关联股东一汽股份及其一致行动人一汽奔腾轿车有限公司将回避表决。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　一汽解放集团股份有限公司董事会

　　二〇二一年六月一日

　　证券代码：000800          证券简称：一汽解放          公告编号：2021-041

　　一汽解放集团股份有限公司

　　第九届监事会第十五次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　1、一汽解放集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届监事会第十五次会议通知及会议材料于2021年5月25日以书面和电子邮件等方式向全体监事送达。

　　2、公司第九届监事会第十五次会议于2021年5月31日以通讯方式召开。

　　3、本次监事会会议应出席监事5人，实际出席5人。

　　4、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《一汽解放集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。

　　二、监事会会议审议的情况

　　关于增加2021年度日常关联交易预计的议案

　　1、该议案以5票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　2、议案内容：详见本公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于增加2021年度日常关联交易预计的公告》。

　　3、公司监事会认为：本次增加的日常关联交易金额是基于公司正常生产经营的需要而发生的，符合公司的实际情况。关联交易价格公允，不存在损害公司和股东利益的情况，也不会影响公司的独立性。因此，监事会同意《关于增加2021年度日常关联交易预计的议案》。

　　4、该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　三、备查文件

　　1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　一汽解放集团股份有限公司监事会

　　二〇二一年六月一日

　　证券代码：000800       证券简称：一汽解放             公告编号：2021-042

　　一汽解放集团股份有限公司关于增加2021年度日常关联交易预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　1、一汽解放集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”或“一汽解放”）分别于2021年1月29日、2021年2月24日召开第九届董事会第十三次会议、2021年第二次临时股东大会审议通过了《关于预计2021年度日常关联交易金额的议案》，具体内容详见公司2021年1月30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《预计2021年度日常关联交易金额的公告》。

　　2、2021年5月31日，公司召开第九届董事会第十六次会议、第九届监事会第十五次会议审议通过了《关于增加2021年度日常关联交易预计的议案》，根据公司经营发展实际需要，拟增加与部分关联方发生的日常关联交易预计金额，新增日常关联交易额度预计不超过人民币397,230万元，其中：新增向关联人采购商品预计不超过人民币119,330万元，新增向关联人销售商品预计不超过人民币277,900万元。在此项议案进行表决时，关联董事胡汉杰先生、朱启昕先生、张国华先生、柳长庆先生和杨虓先生回避表决，非关联董事3人表决通过了该议案。独立董事已就该关联交易事项进行了事前认可并发表了独立意见。

　　3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《一汽解放集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定，本议案尚需提交公司股东大会审议批准，在股东大会审议时，公司控股股东中国第一汽车股份有限公司（以下简称“一汽股份”）及其一致行动人一汽奔腾轿车有限公司将回避表决。

　　（二）预计增加的日常关联交易类别和金额

　　单位：万元

　　■

　　注：表中本年实际发生金额为公司财务部门初步统计信息，未经年审会计师事务所审计。

　　二、关联人介绍和关联关系

　　（一）关联方基本情况

　　1、企业名称：长春一汽富维汽车零部件股份有限公司（以下简称“一汽富维”）

　　企业性质：其他股份有限公司(上市)

　　住所：吉林省长春市汽车产业开发区东风南街1399号

　　法定代表人：张丕杰

　　注册资本：66,912.0968万元人民币

　　统一社会信用代码：91220101606092819L

　　经营范围：汽车改装（除小轿车、轻型车）、制造汽车零部件；经销汽车配件、汽车、小轿车；仓储（易燃、易爆、易制毒、监控危险化学品除外）、劳务服务（劳务派遣除外）、设备及场地租赁；技术服务；以下项目仅限分支机构经营：汽车修理；制造非标设备；模具机加工；污水处理；物业管理；国内贸易、国际贸易等服务项目。

　　最近一期的财务指标：该公司2021年3月31日总资产为1,859,169万元，所有者权益为807,940万元；2021年1-3月营业收入为499,049万元，净利润为26,444万元（未经审计）。

　　2、企业名称：机械工业第九设计研究院有限公司（以下简称“九院”）

　　企业性质：其他有限责任公司

　　住所：长春汽车经济技术开发区创业大街1958号

　　法定代表人：刘世新

　　注册资本：14,111.37万元人民币

　　统一社会信用代码：91220101124001726Q

　　经营范围：工程设计资质：机械行业甲级、商物粮行业甲级、军工行业（控制系统、光学、光电、电子、仪表工程）专业甲级；市政行业（热力工程）专业甲级；建筑行业（建筑工程）甲级；电子通信广电行业（电子系统工程）专业乙级；环境工程（大气污染防治工程）专项甲级；化工石化医药行业（医疗器械）乙级、人防工程乙级、轻纺行业（制糖、家用电器及日用机械）乙级、军工行业（船舶机械）乙级、机械行业工程总承包甲级、建筑工程总承包甲级、承包境内外机械行业工程、境内外国际招标工程；承包上述境内外工程所需的设备、材料进出口（不含出版物进口业务；不包括国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术）；工程咨询、工程造价咨询、压力管道设计、房屋建筑工程监理甲级；机电安装工程监理甲级；建筑工程施工；环保工程施工；加工制造、自动化控制系统集成，电气工程安装（凭资质证经营），制造技术及装备的技术开发、技术转让、技术咨询服务；城乡规划编制乙级；房屋租赁。

　　最近一期的财务指标：该公司2021年3月31日总资产为383,664万元，所有者权益为95,839万元；2021年1-3月营业收入为70,793万元，净利润为6,164万元（未经审计）。

　　3、企业名称：长春第一汽车服务贸易有限公司（以下简称“一汽服贸”）

　　企业性质：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

　　住所：长春汽车经济技术开发区东风大街4936号

　　法定代表人：刘国斌

　　注册资本：11,000万元人民币

　　统一社会信用代码：91220101785905589P

　　经营范围：汽车租赁、汽车销售、汽车维修、汽车配件、汽车装饰美容、汽车置换、二手车销售、汽车文化用品销售，机动车辆保险代理；充电站、充电桩建设工程施工、系统安装、系统调试，充电设备、换电设备销售、维修，电池、轮胎经销，代驾服务，停车场管理服务，道路救援，洗车服务，普通货物道路运输，汽车零配件批发销售；广告设计、制作、代理、发布；企业形象设计；品牌策划、推广；市场营销策划；展览展示服务；劳务外包（劳务派遣除外）；机械设备销售；专用车辆销售；服装鞋帽、纺织品、箱包、办公用品、文化用品、体育器材、家用电器、电子产品、户外用品、日用百货、预包装食品、饮料、通讯设备、润滑油批发、零售，商务信息咨询（不含期货、证券、股权、贷款、保险及其它金融投资咨询），会议及展览服务（不含餐饮、住宿），包装服务，增值电信业务。

　　最近一期的财务指标：该公司2021年3月31日总资产为418,815万元，所有者权益为61,153万元；2021年1-3月营业收入为193,572万元，净利润为5,783万元（未经审计）。

　　4、企业名称：一汽解放赋界（天津）科技产业有限公司（以下简称“天津赋界”）

　　企业性质：有限责任公司

　　住所：天津自贸试验区（东疆保税港区）西昌道200号铭海中心2号楼-5、6-508

　　法定代表人：孟祥会

　　注册资本：34,445万元人民币

　　统一社会信用代码：91120118MA0709E90R

　　经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；数据处理和存储支持服务；汽车新车销售；汽车零配件批发；汽车零配件零售；汽车租赁；货物进出口；技术进出口；进出口代理；社会经济咨询服务；信息技术咨询服务；会议及展览服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：道路货物运输（网络货运）；第二类增值电信业务。

　　最近一期的财务指标：该公司2021年3月31日总资产为100,822万元，所有者权益为35,170万元；2021年1-3月营业收入为38,140万元，净利润为451万元（未经审计）。

　　（二）关联方与公司关联关系

　　由于一汽富维为公司间接控股股东中国第一汽车集团有限公司（以下简称“一汽集团”）的联营企业，九院为公司直接控股股东一汽股份的联营企业，一汽服贸为公司间接控股股东一汽集团下属子公司，天津赋界为公司的联营企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《企业会计准则第36号——关联方披露》等有关规定，上述企业与本公司构成关联关系。

　　（三）履约能力分析

　　一汽富维、九院、一汽服贸和天津赋界均为依法存续且持续经营的法人实体，经营情况正常，能够履行与本公司达成的协议，不存在履约能力障碍，预计不会形成本公司的坏账损失。

　　三、关联交易主要内容、定价政策和依据

　　本次增加的日常关联交易主要内容为公司向一汽富维采购协作件、向九院采购工程及设备，以及向一汽服贸和天津赋界销售整车。对于本次日常关联交易，上述关联方将在不违反有关法律法规的前提下，以平等自愿、公平公正、互惠互利为原则进行具体协商，参照市场价格确定交易价格。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　公司上述日常关联交易是基于公司正常生产经营的需要而发生的，符合公司实际情况，有助于公司日常生产经营的开展和执行，提高产品销量和营业收入，提升市场占有率，助推公司健康可持续发展。公司与上述关联方之间的交易将遵循市场经济规律，以平等互利、相互协商为基础，严格按照相关法律法规及《公司章程》的规定进行，不会损害公司和股东的利益，也不会影响公司的独立性。

　　五、本次关联交易履行的审议程序

　　1、独立董事事前认可及独立意见

　　（1）独立董事事前认可

　　公司本次增加2021年度日常关联交易预计金额，符合公司日常经营的实际需要，关联交易客观、公允，交易价格以市场价格为基础协商确定，不存在损害公司和非关联股东利益的情况。同意将《关于增加2021年度日常关联交易预计的议案》提交公司第九届董事会第十六次会议审议。

　　（2）独立董事意见

　　公司本次增加2021年度日常关联交易预计是基于公司与交易对方的业务需要而发生，是正常的经营性业务往来，有利于公司的业务发展和经营需要。各交易方遵循“自愿、平等、互惠”的原则，按照市场价格共同协商确定交易价格，不存在损害公司及其他股东利益的情况。董事会在审议该项议案时，关联董事回避表决，表决程序符合法律法规和《公司章程》的规定，同意《关于增加2021年度日常关联交易预计的议案》，并同意将该事项提交公司股东大会审议批准。

　　2、董事会审议情况

　　2021年5月31日，公司召开第九届董事会第十六次会议审议通过了《关于增加2021年度日常关联交易预计的议案》，关联董事胡汉杰先生、朱启昕先生、张国华先生、柳长庆先生和杨虓先生回避表决。

　　3、监事会审议情况

　　2021年5月31日，公司召开第九届监事会第十五次会议审议通过了《关于增加2021年度日常关联交易预计的议案》。

　　4、独立财务顾问核查意见

　　经取得并查阅公司相关制度、独立董事发表的意见、董事会和监事会相关决议，本独立财务顾问对上述关联交易的内容、方式、必要性、履行的审批程序进行了核查，认为：公司本次增加2021年度日常关联交易预计已经一汽解放第九届董事会第十六次会议、第九届监事会第十五次会议审议通过，独立董事已对该事项进行了事前认可，并发表了明确的同意意见。上述事项履行了相应程序、尚需经一汽解放股东大会审议，符合《公司章程》及相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。本独立财务顾问对一汽解放增加2021年度日常关联交易预计无异议。

　　六、备查文件目录

　　1、第九届董事会第十六次会议决议；

　　2、第九届监事会第十五次会议决议；

　　3、独立董事事前认可及独立董事意见；

　　4、独立财务顾问核查意见。

　　特此公告。

　　一汽解放集团股份有限公司董事会

　　二〇二一年六月一日

　　证券代码：000800        证券简称：一汽解放            公告编号：2021-043

　　一汽解放集团股份有限公司

　　关于召开2020年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：一汽解放集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟召开2020年度股东大会。

　　2、股东大会召集人：公司董事会

　　公司第九届董事会第十四次会议于2021年3月29日召开，审议通过了关于召开2020年度股东大会的议案。

　　3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及《公司章程》等规定。

　　4、会议召开日期和时间：

　　现场会议召开的日期和时间：2021年6月29日下午14:30；

　　网络投票日期和时间：2021年6月29日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年6月29日上午 9:15—9:25，9:30－11:30和下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2021年6月29日上午9:15至2021年6月29日下午15:00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：

　　本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2021年6月22日。

　　7、出席对象：在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人：

　　（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师等相关人员。

　　8、会议地点：吉林省长春市汽车开发区东风大街2259号公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、本次股东大会会议审议的提案：

　　（1）《2020年度董事会工作报告》

　　（2）《2020年度监事会工作报告》

　　（3）《2020年财务决算》

　　（4）《2020年度利润分配方案》

　　（5）《2020年年度报告及其摘要》

　　（6）《关于增加公司注册资本的议案》

　　（7）《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　（8）《关于增加2021年度日常关联交易预计的议案》

　　（9）听取2020年度独立董事述职报告（该事项无需投票表决）

　　2、披露情况：上述议案（1）-（7）已经公司第九届董事会第十四次会议、第九届监事会第十三次会议审议通过，详细内容见公司2021年3月31日披露在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告；上述议案（8）已经公司第九届董事会第十六次会议、第九届监事会第十五次审议通过，详细内容见公司2021年6月1日披露在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

　　3、上述议案（8）涉及关联交易，公司控股股东中国第一汽车股份有限公司及其一致行动人一汽奔腾轿车有限公司履行回避表决，不接受其他股东对议案的委托投票。

　　4、根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》的要求，上述议案（3）至（8）均为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者即对单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。

　　5、根据《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的要求，上述第（6）、（7）项议案为特别决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代表）所持表决权的 2/3 以上通过；其余议案为普通决议议案，由出席股东大会的股东（包括股东代表）所持表决权的过半数通过。

　　三、提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码示例表

　　■

　　四、会议登记等事项

　　1、登记方式：现场登记，或以信函、传真方式登记。

　　2、登记时间：2021年6月25日，上午8：00-12：00，下午13：00-16：00（信函或传真方式以2021年6月25日下午16:00前到达本公司为准）。

　　3、登记地点：一汽解放集团股份有限公司 资本运营部

　　4、登记和表决时提交文件：

　　（1）个人股东持本人身份证、股票账户卡（持股证明）。

　　（2）法人股东持营业执照复印件、法人股票账户卡（持股证明）、法定代表人授权委托书（格式详见附件2）、出席人身份证。

　　（3）受委托代理人必须持有授权委托书（格式详见附件2）、委托人股票账户卡（持股证明）、委托人身份证复印件、本人身份证办理登记手续。

　　5、会议联系方式及会议费用：

　　（1）公司地址：吉林省长春市汽车开发区东风大街2259号

　　联系人：杨育欣

　　联系电话：0431-80918881、80918882

　　传    真：0431-80918883

　　电子邮箱：faw0800@fawjiefang.com.cn

　　邮政编码：130011

　　（2）会议费用：本次股东大会现场会议会期半天，参加会议股东食宿、交通等费用自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件1。

　　六、备查文件

　　1、经董事签字的董事会会议决议。

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　一汽解放集团股份有限公司董事会

　　二〇二一年六月一日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：360800

　　2、投票简称：解放投票

　　3、填报表决意见：对于本次股东大会议案（均为非累积投票议案），填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、 投票时间：2021年6月29日的交易时间，即9:15—9:25，9:30－11:30和13:00－15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年6月29日（现场股东大会召开当日）上午9：15，结束时间为2021年6月29日（现场股东大会结束当日）下午15：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹全权委托      先生（女士），代表本人（本单位）出席一汽解放集团股份有限公司2020年度股东大会，并代为行使表决权。本人（单位）已充分了解本次会议有关审议事项及全部内容，表决意见如下：

　　■

　　委托人（签名或法定代表人签名、并加盖单位法人公章）：

　　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

　　委托人持有股数：

　　委托人持股的股份性质：

　　委托人股东账户代码：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：

　　委托书有效期限：

　　注：授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均有效