本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●前次债项评级：“AAA” 主体评级：“AAA” 评级展望：稳定

　　●本次债项评级：“AAA” 主体评级：“AAA” 评级展望：稳定

　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》及《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，国投资本股份有限公司(以下简称“公司”)委托联合资信评估股份有限公司对公司已发行A股可转换公司债券（债券简称：“国投转债”）进行跟踪评级。

　　联合资信评估股份有限公司对国投转债的信用状况进行了跟踪评级，并出具了《国投资本股份有限公司公开发行可转换公司债券2021年跟踪评级报告》（联合[2021]3470号），维持国投转债的信用等级为AAA，维持公司主体信用级别为AAA，评级展望为稳定。

　　上述信用评级报告请详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　特此公告。

　　国投资本股份有限公司

　　董事会

　　2021年5月31日