本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：●

　　●修正前转股价格：20.25元/股●

　　●修正后转股价格：19.75元/股

　　●本次转股价格调整实施日期：2021年6月3日

　　●目前“环旭转债”尚未进入转股期，请投资者注意风险

　　环旭电子股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]167号”文核准，于2021年3月4日公开发行了3,450万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额为人民币345,000万元。经上海证券交易所自律监管决定书【2021】133号文同意，可转换公司债券于2021年4月2日在上海证券交易所上市交易，债券简称“环旭转债”，债券代码“113045”。环旭转债存续的起止时间为2021年3月4日至2027年3月3日，转股期的起止时间为2021年12月10日至2027年3月3日，初始转股价格为20.25元/股。

　　一、转股价格调整依据

　　2021年4月23日，公司2020年年度股东大会审议通过了关于《2020年度利润分配预案》的议案，决定以实施权益分派股权登记日的总股本扣减公司回购专用账户的股数为基数，每10股派发现金红利5元（含税），不送股，不转增股本，剩余未分配利润全部结转以后年度分配。

　　根据《环旭电子股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》相关条款及有关规定，在“环旭转债”发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股、配股以及派发现金股利等情况，公司将按相关公式进行转股价格调整。

　　因此，“环旭转债”的转股价格将进行调整，本次调整符合《环旭电子股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定。

　　二、转股价格调整公式

　　根据《环旭电子股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》相关条款及有关规定，在“环旭转债”发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股、配股以及派发现金股利等情况，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

　　派送红股或转增股本：P1＝P0/（1+n）；

　　增发新股或配股：P1＝（P0+A×k）/（1+k）；

　　上述两项同时进行：P1＝（P0+A×k）/（1+n+k）；

　　派送现金股利：P1＝P0-D；

　　上述三项同时进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。

　　其中：P1为调整后转股价，P0为调整前转股价，n为送股或转增股本率，A为增发新股价或配股价，k为增发新股或配股率，D为每股派送现金股利。

　　三、转股价格调整计算

　　根据上述调整公式，本次派送现金股利后，转股价格调整公式为P1=P0-D。

　　其中：P0为调整前转股价20.25元/股，D为每股派送现金股利0.497元/股（公司本次利润分配为差异化现金分红，每股现金股利的计算详见公司披露的《环旭电子股份有限公司2020年年度权益分派实施公告》（公告编号：2021-047）），具体计算过程如下：

　　P1=P0-D=20.25-0.497≈19.75元/股

　　“环旭转债”的转股价格由20.25元/股调整为19.75元/股，调整后的转股价格将于2021年6月3日开始生效。

　　特此公告。

　　环旭电子股份有限公司

　　2021年6月1日