股票代码：002359               股票简称:*ST北讯              公告编号：2021-028

　　北讯集团股份有限公司

　　2021年第二次临时股东大会通知公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北讯集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十七次会议审议通过了《关于提请召开2021年第二次临时股东大会的议案》，现公司定于2021年06月09日下午14:00在公司会议室召开2021年第二次临时股东大会。会议具体相关事项如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、召集人：公司董事会

　　2、会议的合法合规性：公司第五届董事会第二十七次会议审议通过《关于提请召开2021年第二次临时股东大会的议案》，决定召开公司2021年第二次临时股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

　　3、会议召开时间：现场会议定于2021年06月09日（星期三）14：00

　　网络投票时间：2021年06月09日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年06月09日上午9:15－9:25，9:30-11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年06月09日9：15－15：00期间的任意时间。

　　4、会议表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东应选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票三种投票方式中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　5、股权登记日：2021年06月04日

　　6、出席对象：

　　（1）截至2021年06月04日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

　　（2）公司的董事、监事及高级管理人员。

　　（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。

　　7、现场会议召开地点：北京市北京经济技术开发区万源街22号

　　二、会议审议事项

　　（一）本次股东大会审议的议案由公司第五届董事会第二十七次会议审议通过后提交，详见公司于2021年05月24日在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告，提交程序合法合规，资料完备。

　　（二）本次会议审议事项

　　提案 1.00：关于聘任会计师事务所的议案；

　　特别提示：

　　1、根据《上市公司股东大会规则(2016年修订)》的要求，公司将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：

　　（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；

　　（2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

　　三、提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码表

　　■

　　四、会议登记方法

　　1、现场会议登记方式：

　　凡出席本次会议的股东需持本人身份证及股东帐户卡到公司办理参会登记手续；股东委托授权的代理人需持本人身份证原件、委托人股东帐户卡、授权委托书、委托人身份证复印件；法人股东代理人需持盖单位公章的法人授权委托书、法人营业执照复印件以及法人证券帐户卡，以及出席人本人身份证到公司办理参会登记手续。股东可用信函或传真方式登记。

　　2、登记时间、地点：2021年06月07日上午9：00—11：30，下午13：00—16：00，到公司证券法务部办理登记手续。异地股东可用信函或传真形式登记，并请进行电话确认。

　　3、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。

　　五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

　　本次股东大会向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、其他事项：

　　1、会议联系方式

　　联系单位：北讯集团股份有限公司证券法务部

　　邮政编码：100176

　　联系人：陈岩先生

　　邮箱：irm@northcomgroup.cn

　　联系电话：010-67872489-3780传真：010-67872489-3578

　　2、网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则本次会议的进程按当日通知进行。

　　3、本次股东大会现场会议为期半天，参加现场会议的股东食宿、交通费自理。疫情防控尚未结束，为避免人群聚集，建议股东选择网络投票的方式，同时注意属地疫情防控政策的变化。

　　特此公告。

　　北讯集团股份有限公司董事会

　　二○二一年五月二十四日

　　附件一

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1．普通股的投票代码与投票简称：

　　投票代码：362359。

　　投票简称：北讯投票。

　　2．填写表决意见或选举票数

　　对于非累积制投票的议案，填报表决意见“同意”、“反对”或“弃权”。

　　股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2021年06月09日的交易时间，即9:15－9:25，9:30-11:30，下午13:00－15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年06月09日9:15至15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二

　　授权委托书

　　委托人名称：                          持股数量：

　　兹全权委托      先生/女士代表本人（或单位）出席2021年06月09日召开的公司2021年第二次临时股东大会，并授权对以下议题进行表决：

　　■

　　委托人签名：                           委托人身份证号码：

　　（法人单位盖章）

　　受托人签名：                           受托人身份证号码：

　　委托日期：  年  月  日

　　股票代码：002359        股票简称:*ST北讯        公告编号：2021-026

　　北讯集团股份有限公司

　　第五届董事会第二十七次会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　北讯集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十七次会议于2021年05月24日09:30以现场及通讯会议的方式召开，通讯方式参加会议6人。本次会议通知已于2021年05月20日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议由董事长孙明健先生召集并主持，应参加会议董事6名，实际参加会议董事6名。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称：“《公司法》”）和《公司章程》等法律、法规、规范性文件的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、关于拟聘任会计师事务所的议案；

　　会议审议通过了《关于拟聘任会计师事务所的议案》。鉴于前任审计机构利安达会计师事务所（特殊普通合伙）的聘任期限已届满，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）已与公司解约，根据公司的实际情况和审计工作的需要，公司拟聘任鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2020年度审计机构。

　　公司独立董事发表了事前认可意见及独立意见。认为：经核查，鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）具备会计师事务所执业证书以及证券、期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司审计业务的工作要求，能够独立对公司财务状况和内部控制进行审计；

　　具体详见公司于同日在《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟聘任会计师事务所的公告》、《独立董事关于拟聘任会计师事务所的事前认可及独立意见》。

　　表决结果为：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交至2021年第二次临时股东大会审议。

　　2、关于提请召开2021年第二次临时股东大会的议案；

　　会议审议通过了《关于提请召开2021年第二次临时股东大会的议案》。同意公司于2021年6月9日（星期三）下午14:00在公司会议室召开2021年第二次临时股东大会。 具体内容详见公司于同日在《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2021年第二次临时股东大会通知公告》。

　　表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

　　三、备查文件

　　1、第五届董事会第二十七次会议决议；

　　2、独立董事关于拟聘任会计师事务所的事前认可及独立意见。

　　特此公告。

　　北讯集团股份有限公司董事会

　　二〇二一年五月二十四日

　　北讯集团股份有限公司独立董事

　　关于拟聘任会计师事务所的事前认可及独立意见

　　根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，作为北讯集团股份有限公司（以下称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，对公司第五届董事会第二十七次会议将审议《关于拟聘任会计师事务所的议案》，发表如下事前认可及独立意见：

　　1、独立董事事前认可意见

　　公司独立董事在董事会召开前对该事项进行了认可，并发表了独立意见，认为：经核查，鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）具备会计师事务所执业证书以及证券、期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司审计业务的工作要求，能够独立对公司财务状况和内部控制进行审计；同时，公司变更会计师事务所的理由合理。因此，我们一致同意将该议案提请公司董事会审议。

　　2、独立董事意见

　　经审核鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）具备会计师事务所执业证书以及证券、期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司审计业务的工作要求，有利于保护公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。我们认为其具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，聘任决策程序符合法律法规和《公司章程》的规定。因此，我们一致同意公司聘任鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，并同意将本议案提交股东大会审议。

　　因此，我们一致同意公司聘任鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，并同意将本议案提交股东大会审议。

　　独立董事：    陈益平              邢卫民               邢  勇

　　二〇二一年五月二十四日

　　股票代码：002359               股票简称:*ST北讯              公告编号：2021-027

　　北讯集团股份有限公司

　　关于拟聘任会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、公司2019年度审计报告的审计意见为无法表示意见；

　　2、拟聘任会计师事务所名称：鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“鹏盛事务所”），原聘任会计师事务所名称：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“利安达”），中兴华计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华”）；

　　3、鉴于前任审计机构利安达的聘任期限已届满，中兴华已与公司解约，根据公司的实际情况和审计工作的需要，公司拟聘任鹏盛事务所担任公司2020年度审计机构。同时与原聘任会计师事务所进行了事前沟通，原聘任会计师事务所知悉本事项并确认无异议。

　　北讯集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年5月24日召开的第五届董事会第二十七次会议审议通过了《关于拟聘任会计师事务所的议案》，鉴于前任审计机构利安达的聘任期限已届满，中兴华已与公司解约，根据公司的实际情况和审计工作的需要，公司拟聘任鹏盛事务所担任公司2020年度审计机构。该事项尚需提交至公司2021年第二次临时股东大会审议。现将该事项公告如下：

　　鹏盛事务所是一家具备会计师事务所执业证书以及证券、期货相关业务资格的会计师事务所，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。公司经过前期充分调查和慎重考虑，认为鹏盛事务所拥有较强的实力和专业服务能力，具有丰富的审计经验，服务过众多上市公司，具备为公司提供高质量专业服务的能力，公司决定聘请鹏盛事务所担任公司2020年度审计机构，并根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其报酬事宜。

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　机构名称：鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）

　　机构类型：特殊普通合伙

　　注册地址：深圳市福田区福田街道福山社区滨河大道5020号同心大厦21层2101。

　　统一社会信用代码：91440300770329160G。

　　经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关的报告；法律、行政法规规定的其它审计业务；承办会计咨询、会计服务业务；企业登记代理。

　　历史沿革：鹏盛会计师事务所成立于2005年，2019年进行合伙制转制，由“深圳市鹏盛会计师事务所普通合伙”转制为“深圳市鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）”，2020年去掉地域名称，由“深圳市鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）”变更为“鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）”。

　　业务资质：鹏盛事务所具备会计师事务所执业证书以及证券、期货相关业务资格，上年度完成0家上市公司的年报审计业务。

　　2.人员信息

　　鹏盛事务所首席合伙人杨步湘，上年度末合伙人46人，注册会计师251人，其中从事过证券服务业务的注册会计师65人。

　　3.业务规模

　　鹏盛事务所上年度业务收入10363.34万元，其中审计业务收入7668.87万元，证券业务收入0万元；净资产2313.57万元；上年度审计公司家数共计0家，其中上市公司年报审计0家，收费总额0万元。

　　4.投资者保护能力

　　鹏盛事务所计提职业风险基金804.52万元，购买的职业保险累计赔偿限额5000万元。上述相关职业保险能覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　5.独立性和诚信记录

　　鹏盛事务所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。鹏盛事务所近3年受到行政监管措施0次，受到行业自律监管措施0次。

　　（二）项目信息

　　1.基本信息

　　拟签字注册会计师：庾自斌（项目合伙人），注册会计师，自2015年1月起从事上市公司和挂牌公司审计工作，从事证券服务业务超过7年，先后为花样年、协创数据、强纶新材等公司提供IPO审计或年度审计及内控审计服务。具备相应专业胜任能力。

　　拟签字注册会计师：方鹏翔，注册会计师，自2015年5月起从事上市公司和挂牌公司审计工作，从事证券服务业务超过7年，先后为华闻传媒、唐德影视等公司提供年度审计及内控审计服务。2021年5月开始在鹏盛事务所执业（执业证书正在办理转所过程中，下月初能办理完成），2021年开始为公司提供审计服务。具备相应的专业胜任能力。

　　拟担任项目质量控制复核人：谌友良，注册会计师，2012年1月开始从事上市公司和挂牌公司审计工作，从事证券服务业务超过10年，2020年9月开始在鹏盛事务所执业，2021年开始为公司提供审计服务。近三年签字或复核上市公司和挂牌公司审计报告超过 50 家。有从事证券服务业务经验，具备相应的专业胜任能力。

　　2.诚信记录

　　最近三年未受到的刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分，无诚信不良情况。

　　3、独立性

　　项目组全部人员具有独立性。拟聘任的会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

　　4、收费情况

　　本期审计费用根据行业标准和公司审计工作的实际情况而制定，2020年度审计的费用为人民币80万元，2020年度内部控制审计的费用为人民币20万元。

　　二、拟变更会计师事务所的情况说明

　　（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见

　　前任审计机构利安达作为公司2019年度报告审计服务机构，聘用期限为一年，公司2019年度审计报告的审计意见为无法表示意见。前任审计机构中兴华已与公司解约，公司需聘任审计机构完成公司2020年度审计工作。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

　　（二）拟变更会计师事务所原因

　　鉴于前任审计机构利安达已服务到期，中兴华已与公司解约，根据公司的实际情况和审计工作的需要，公司拟聘任鹏盛事务所担任公司2020年度审计机构。不存在与前任会计师事务所在工作安排、收费、意见等方面存在分歧。

　　（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况

　　公司及鹏盛事务所已与前任会计师事务所进行了事前沟通，前任会计师事务所知悉本事项并确认无异议。不存在与前任会计师事务所在工作安排、收费、意见等方面存在分歧。

　　三、拟聘任会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会履职情况

　　审计委员会对鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面进行了充分了解和审查，认为鹏盛事务所具有从事证券、期货相关业务资格，拥有较为丰富的上市公司执业经验，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司审计业务的工作要求，有利于保护公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。公司变更会计师事务所的理由合理，同意聘任鹏盛事务所为公司2020年度审计机构，并同意提交董事会进行审议。

　　（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

　　1、独立董事事前认可意见

　　公司独立董事在董事会召开前对该事项进行了认可，并发表了独立意见，认为：经核查，鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）具备会计师事务所执业证书以及证券、期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司审计业务的工作要求，能够独立对公司财务状况和内部控制进行审计；同时，公司变更会计师事务所的理由合理。因此，我们一致同意将该议案提请公司董事会审议。

　　2、独立董事意见

　　经审核鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）具备会计师事务所执业证书以及证券、期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司审计业务的工作要求，有利于保护公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。我们认为其具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，聘任决策程序符合法律法规和《公司章程》的规定。因此，我们一致同意公司聘任鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，并同意将本议案提交股东大会审议。

　　（三）董事会审议情况

　　公司于2021年5月24日召开第五届董事会第二十七次会议审议通过了《关于拟聘任会计师事务所的议案》，董事会同意聘任鹏盛事务所为公司2020年度审计机构。本次拟聘任会计师事务所事项尚需提交公司2021年度第二次临时股东大会审议。

　　（四）生效日期

　　本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司2021年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。

　　四、报备文件

　　1．董事会决议；

　　2．审计委员会2021年第二次会议决议；

　　3．独立董事签署的事前认可和独立意见；

　　4．拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式；

　　5．深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　北讯集团股份有限公司董事会

　　二〇二一年五月二十四日