本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2021年05月18日

　　(二) 股东大会召开的地点：建德市梅城镇严东关路8号公司会议室

　　(三)

　　出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长冯烈先生主持，采取现场和网络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事6人，出席6人，其中独立董事蒋平平、赵英敏以通讯方式出席会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书张有忠出席了本次会议；公司部分高管列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：关于公司2020年度董事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、议案名称：关于公司2020年度监事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、议案名称：关于公司2020年年度报告全文及摘要的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　4、议案名称：关于公司2020年度利润分配预案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　5、议案名称：关于公司2020年度财务决算与2021年度财务预算报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　6、议案名称：关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　7、议案名称：关于公司2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　8、议案名称：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　9、议案名称：关于提名公司董事会非独立董事候选人的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　10、议案名称：关于修订《公司章程》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二)现金分红分段表决情况

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　　(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(四)关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次会议审议的议案4、议案7、议案8、议案9为对中小投资者单独计票表决事项。

　　2、本次会议审议的议案10为特别决议通过的议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　3、本次股东大会还听取了公司独立董事2020年度述职报告。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所

　　律师：陈昊、石磊

　　2、律师见证结论意见：

　　本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

　　浙江建业化工股份有限公司

　　2021年5月19日