证券代码：000572  　　　　　　证券简称：ST海马 　公告编号：2021-37

　　海马汽车股份有限公司

　　2020年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

　　2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、召开时间：2021年5月17日14:00

　　2、召开地点：海南省海口市秀英区滨海大道140号红燕堂酒店一楼多功能厅

　　3、召开方式：现场投票与网络投票相结合

　　4、召集人：公司董事会

　　5、主持人：副董事长卢国纲

　　6、本次会议符合公司法、证券法、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及公司章程的规定。

　　（二）会议出席情况

　　出席本次股东大会的股东（代理人）共21人，代表股份617,671,633股，占公司总股份的37.5567%。其中：

　　1、出席现场会议的股东(代理人)共计6人，代表股份568,086,351股，占公司总股份的34.5418%。

　　2、通过网络投票的股东共计15人，代表股份49,585,282股，占公司总股份的3.0150%。

　　公司部分董事、监事、公司高级管理人员及见证律师出席和列席了本次会议。

　　二、提案审议表决情况

　　本次股东大会采取现场表决及网络投票表决方式。审议并通过了以下议案，具体表决情况如下：

　　议案1.00 　公司2020年度董事会工作报告

　　总表决情况：

　　同意617,605,633股，占出席会议所有股东所持股份的99.9893％；反对66,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0107％；弃权0股。

　　中小股东总表决情况：

　　同意50,982,682股，占出席会议中小股东所持股份的99.8707％；反对66,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.1293％；弃权0股。

　　议案2.00 　公司2020年度监事会工作报告

　　总表决情况：

　　同意617,605,633股，占出席会议所有股东所持股份的99.9893％；反对66,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0107％；弃权0股。

　　中小股东总表决情况：

　　同意50,982,682股，占出席会议中小股东所持股份的99.8707％；反对66,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.1293％；弃权0股。

　　议案3.00 　公司2020年度财务决算报告

　　总表决情况：

　　同意617,605,633股，占出席会议所有股东所持股份的99.9893％；反对66,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0107％；弃权0股。

　　中小股东总表决情况：

　　同意50,982,682股，占出席会议中小股东所持股份的99.8707％；反对66,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.1293％；弃权0股。

　　议案4.00 　公司2020年度利润分配方案

　　总表决情况：

　　同意617,605,633股，占出席会议所有股东所持股份的99.9893％；反对66,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0107％；弃权0股。

　　中小股东总表决情况：

　　同意50,982,682股，占出席会议中小股东所持股份的99.8707％；反对66,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.1293％；弃权0股。

　　议案5.00 　公司2020年年度报告全文及摘要

　　总表决情况：

　　同意617,575,633股，占出席会议所有股东所持股份的99.9845％；反对96,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0155％；弃权0股。

　　中小股东总表决情况：

　　同意50,952,682股，占出席会议中小股东所持股份的99.8119％；反对96,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.1881％；弃权0股。

　　议案6.00 　关于续聘审计机构的议案

　　总表决情况：

　　同意524,602,682股，占出席会议所有股东所持股份的84.9323％；反对46,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0074％；弃权93,022,951股（其中，因未投票默认弃权93,022,951股），占出席会议所有股东所持股份的15.0603％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意51,002,682股，占出席会议中小股东所持股份的99.9099％；反对46,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0901％；弃权0股。

　　议案7.00　关于预计2021年度日常关联交易的议案

　　本议案关联股东海马（上海）投资有限公司和海马投资集团有限公司回避表决。

　　总表决情况：

　　同意50,972,682股，占出席会议所有股东所持股份的99.8511％；反对76,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.1489％；弃权0股。

　　中小股东总表决情况：

　　同意50,972,682股，占出席会议中小股东所持股份的99.8511％；反对76,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.1489％；弃权0股。

　　议案8.00 　关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案

　　总表决情况：

　　8.01.候选人：关于选举景柱为公司第十一届董事会董事的议案     同意股份数:568,142,186股

　　8.02.候选人：关于选举孙忠春为公司第十一届董事会董事的议案    同意股份数:568,132,168股

　　8.03.候选人：关于选举卢国纲为公司第十一届董事会董事的议案    同意股份数:568,132,168股

　　8.04.候选人：关于选举陈高潮为公司第十一届董事会董事的议案    同意股份数:568,132,170股

　　8.05.候选人：关于选举覃铭为公司第十一届董事会董事的议案     同意股份数:568,132,169股

　　8.06.候选人：关于选举张涛为公司第十一届董事会董事的议案     同意股份数:568,252,182股

　　中小股东总表决情况：

　　8.01.候选人：关于选举景柱为公司第十一届董事会董事的议案     同意股份数:1,519,235股

　　8.02.候选人：关于选举孙忠春为公司第十一届董事会董事的议案    同意股份数:1,509,217股

　　8.03.候选人：关于选举卢国纲为公司第十一届董事会董事的议案    同意股份数:1,509,217股

　　8.04.候选人：关于选举陈高潮为公司第十一届董事会董事的议案    同意股份数:1,509,219股

　　8.05.候选人：关于选举覃铭为公司第十一届董事会董事的议案     同意股份数:1,509,218股

　　8.06.候选人：关于选举张涛为公司第十一届董事会董事的议案     同意股份数:1,629,231股

　　上述六位非独立董事的简历详见公司于2021年4月27日披露在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《董事会十届二十二次会议决议公告》。

　　议案9.00 　关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案

　　总表决情况：

　　9.01.候选人：关于选举魏建舟为公司第十一届董事会独立董事的议案   同意股份数:568,132,170股

　　9.02.候选人：关于选举林进挺为公司第十一届董事会独立董事的议案   同意股份数:568,132,163股

　　9.03.候选人：关于选举张湧为公司第十一届董事会独立董事的议案   同意股份数:568,132,163股

　　中小股东总表决情况：

　　9.01.候选人：关于选举魏建舟为公司第十一届董事会独立董事的议案   同意股份数:1,509,219股

　　9.02.候选人：关于选举林进挺为公司第十一届董事会独立董事的议案   同意股份数:1,509,212股

　　9.03.候选人：关于选举张湧为公司第十一届董事会独立董事的议案   同意股份数:1,509,212股

　　上述三位独立董事的简历详见公司于2021年4月27日披露在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《董事会十届二十二次会议决议公告》。

　　议案10.00　关于选举公司第十一届监事会监事的议案

　　总表决情况：

　　10.01.候选人：关于选举胡建为公司第十一届监事会监事的议案    同意股份数:568,132,162股

　　10.02.候选人：关于选举李明为公司第十一届监事会监事的议案    同意股份数:568,132,164股

　　中小股东总表决情况：

　　10.01.候选人：关于选举胡建为公司第十一届监事会监事的议案    同意股份数:1,509,211股

　　10.02.候选人：关于选举李明为公司第十一届监事会监事的议案    同意股份数:1,509,213股

　　上述两位监事的简历详见公司于2021年4月27日披露在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《监事会十届十四次会议决议公告》。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：海南圣合律师事务所

　　2、律师姓名：殷允臣、林田

　　3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、公司2020年度股东大会决议。

　　2、海南圣和律师事务所《关于海马汽车股份有限公司2020年度股东大会的法律意见书》。

　　海马汽车股份有限公司董事会

　　2021年5月18日

　　证券代码：000572   证券简称：ST海马   公告编号：2021-38

　　海马汽车股份有限公司

　　董事会十一届一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　海马汽车股份有限公司（以下简称“公司”）董事会十一届一次会议于2021年5月14日以电子邮件等方式发出会议通知，并于2021年5月17日在海口红燕堂酒店一楼董事会议室召开。

　　本次会议应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人。会议由景柱董事主持，公司监事会成员、高级管理人员列席会议。会议审议通过了以下议案：

　　一、以9票赞成、0票反对、0票弃权，选举景柱为公司董事长。

　　二、以9票赞成、0票反对、0票弃权，选举卢国纲为公司副董事长。

　　三、以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》。

　　会议选举董事会专门委员会成员如下：

　　战略委员会：景柱、卢国纲、林进挺，其中景柱为召集人。

　　审计委员会：魏建舟、林进挺、覃铭，其中魏建舟为召集人。

　　提名委员会：张湧、魏建舟、孙忠春，其中张湧为召集人。

　　薪酬与考核委员会：林进挺、张湧、卢国纲，其中林进挺为召集人。

　　四、以9票赞成、0票反对、0票弃权，聘任孙忠春为公司首席执行官(CEO)。

　　五、以9票赞成、0票反对、0票弃权，聘任孙忠春为公司首席产品官(CPO）、陈高潮为公司首席运营官(COO)、卢国纲为公司首席国际业务官（CGO）、覃铭为公司首席财务官（CFO）、殷莹为公司首席人力资源官（CHO）、刘锐为公司首席投资官(CIO)。

　　六、以9票赞成、0票反对、0票弃权，聘任刘锐为公司董事会秘书。

　　七、以9票赞成、0票反对、0票弃权，聘任谢瑞为公司证券事务代表。

　　八、以7票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于日常关联交易事项的议案》，并将该议案提交公司2021年度第二次临时股东大会审议。详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《关于日常关联交易事项的公告》。

　　关联董事孙忠春和卢国纲回避表决此议案。

　　九、以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于召开公司2021年度第二次临时股东大会的议案》。详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《关于召开公司2021年度第二次临时股东大会的通知》。

　　海马汽车股份有限公司董事会

　　2021年5月18日

　　附：简历

　　景柱，男，1966 年生，管理学博士，教授级高级工程师。现任本公司董事长、海马投资董事长、兼任第十三届全国政协委员、第十二届全国工商联常委、海南省工商联主席。1988年7月至2001年1月，先后任海马汽车公司技术员、车间主任、总经理助理、总经理等；2002年至今任海马投资董事长；2009年至2017年，任湖南大学教授、博士生导师、新能源汽车研究中心主任；2019年5月至今任本公司董事长。景柱先生是公司的实控人，未持有公司股份，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒，非失信被执行人。

　　卢国纲，男，1967年生，大学本科，工程师。现任本公司副董事长、首席国际业务官（CGO）、一汽海马总经理。2003年至2007年，任一汽海马采购部部长；2007年至2008年，任海马新能源常务副总经理；2008年至2016年2月，历任海马汽车有限公司总经理助理、副总经理、常务副总经理；2016年3月至2018年11月任海马新能源总经理；2016年7月至今任一汽海马总经理；2016年8月至2018年4月任本公司执行董事；2018年4月至2019年5月任本公司副总经理；2018年4月至今任本公司副董事长；2020年4月至今任本公司首席国际业务官（CGO)。卢国纲先生未持有本公司股份，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒，非失信被执行人。

　　孙忠春，男，1964年生，大学本科，高级工程师。现任本公司董事、首席执行官（CEO）、首席产品官（CPO）、海马汽车有限公司执行董事。1994年至2007年，历任海马汽车公司调度、生产管理部长、经营计划部长、总经理助理、副总经理，一汽海马销售总经理；2006年至2013年任本公司副总经理；2007年至2018年11月任海马汽车有限公司总经理；2013年至2016年3月任本公司执行总裁；2013年至今任本公司董事；2014年至今任海马汽车有限公司执行董事；2016年3月至2019年5月任本公司总经理；2016年8月至2019年5月任本公司董事长；2019年5月至今任本公司首席执行官（CEO）；2020年4月至今任本公司首席产品官（CPO)。 孙忠春先生未持有本公司股份，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒，非失信被执行人。

　　陈高潮，男，1976年生，硕士研究生，工程师。现任本公司董事、首席运营官（COO)、海马汽车有限公司总经理、海马汽车销售有限公司总经理。1999年至2006年8月，历任一汽海马销售业务员、总装部副部长/部长；2006年8月至2009年2月，任一汽海马销售副本部长；2009年2月至11月，任海马汽车一厂副厂长；2009年11月至2018年11月，先后任海马汽车二厂副厂长、副总经理；2016年8月至2018年4月，任本公司副总经理；2017年4月至2018年11月，任海马汽车有限公司副总经理；2018年12月至今，任海马汽车有限公司总经理、海马汽车销售有限公司总经理；2019年5月至今任本公司董事；2020年3月至今任本公司首席运营官（COO)。陈高潮先生未持有本公司股份，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒，非失信被执行人。

　　覃铭，男，1978年生，大学本科，现任本公司董事、首席财务官（CFO）、海马汽车有限公司副总经理、海马新能源总经理。2001年至2005年，就职于海马汽车公司经营管理部；2005年至2007年，就职于本公司投资管理部；2007年至2012年，任海马汽车有限公司计财部副部长、采购部部长；2012年至2016年，任海马销售副总经理；2016年3月至10月，任海马投资运控中心主任；2016年11月至今任海马新能源副总经理、总经理；2018年4月至2019年5月任本公司总经理助理；2018年4月至今任本公司董事；2018年11月起任海马汽车有限公司副总经理；2020年3月至4月任本公司财务总监；2020年4月至今任本公司首席财务官（CFO)。覃铭先生未持有本公司股份，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒，非失信被执行人。

　　殷莹，女，1972年生，大专学历，经济师。现任公司首席人力资源官(CHO)。1992年8月至2007年4月，任郑州轻型汽车制造厂厂办秘书、厂办副主任、企管处负责人、人事科负责人；2007年4月至2014年2月，历任海马汽车有限公司人事科科长、行政部副部长、人事行政部副部长，人事部副部长、部长；2014年2月至2018年5月，历任海马投资集团有限公司人事部长，管理中心副主任、主任，人事总监；2018年6月至2019年5月任公司人事总监；2019年5月至今任公司首席人力资源官(CHO)。殷莹女士未持有本公司股份，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒，非失信被执行人。

　　刘锐，男，1982年生，硕士研究生，现任本公司董事会秘书、首席投资官（CIO）、海马财务董事、海南海田小额贷款有限公司董事、海保人寿保险股份有限公司董事、海南海马建设有限公司董事等。历任一汽海马法务管理专员、公司投资管理专员、科长、部长；办公室副主任等。2019年1月至今任本公司董事会秘书；2020年4月至今任本公司首席投资官（CIO)。刘锐先生未持有本公司股份，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒，非失信被执行人。

　　证券代码：000572                证券简称：ST海马            公告编号：2021-39

　　海马汽车股份有限公司

　　关于日常关联交易事项的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　释义：

　　1.公司或本公司：指海马汽车股份有限公司

　　2.一汽海马：指公司控股子公司一汽海马汽车有限公司

　　3.一汽海马销售：指公司持股50%的海南一汽海马汽车销售有限公司

　　一、交易概述

　　1. 2020年10月29日，一汽海马与一汽海马销售签订了《汽车经销协议》，现双方根据业务发展需要，拟重新签订《汽车经销协议》。

　　2.因公司部分董事、高级管理人员在一汽海马销售担任董事、高级管理人员，按照《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，上述交易为关联交易。

　　3.2021年5月17日，公司召开董事会十一届一次会议，会议审议通过了《关于日常关联交易事项的议案》。关联董事孙忠春、卢国纲回避表决，表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。独立董事事前认可并发表独立意见。此项交易尚须获得股东大会的批准。

　　4.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、关联方基本情况

　　1.名称：海南一汽海马汽车销售有限公司

　　2.成立日期：2004年11月23日

　　3.住所：海口市金盘工业开发区

　　4.法定代表人：邱现东

　　5.注册资本：2000万元

　　6.经营范围：海马品牌汽车（含小轿车）、汽车的销售和售后服务，汽车、汽车零部件、机械设备、工具器具及相关产品的进出口贸易，汽车零部件、机械产品、建筑材料、化工产品（危险品除外）、电子产品、仪器仪表、家用电器的销售。

　　7.与上市公司关系：上市公司部分董事、高级管理人员在一汽海马销售担任董事、高级管理人员。

　　8.经查询，一汽海马销售不是失信被执行人。

　　9.最近一年又一期主要财务指标：

　　截至2020年12月31日，一汽海马销售资产总额为5,897.10万元，负债总额为16,778.08万元，净资产为-10,880.98万元。2020年度，营业收入为16,494.40万元，利润总额为2,265.76万元，净利润为2,265.76万元。

　　截至2021年3月30日，一汽海马销售资产总额为6,842.09万元，负债总额为17,294.10万元，净资产为-10,452.01万元。2021年一季度，营业收入为20,996.61万元，利润总额为428.97万元，净利润为428.97万元。

　　三、交易价格的定价依据

　　本公司控股子公司与关联方的交易均本着公平交易的原则，以市场价格作为交易的基础，以合同的方式明确各方的权利和义务。

　　四、关联交易协议主要条款

　　1.签署协议双方的法定名称

　　甲方：一汽海马汽车有限公司

　　乙方：海南一汽海马汽车销售有限公司

　　2.签署时间：2021年5月17日

　　3.协议主要内容：

　　（1）甲方授权乙方为甲方产品的海南地区总经销商。

　　（2）乙方负责在经销区域开拓市场，提供优质服务，努力扩大甲方产品的市场占有率和品牌知名度，提高甲方产品的美誉度。

　　（3）甲方按照甲方产品市场零售价的5%-20%向乙方支付总经销费。各型号产品总经销费占该对应产品市场零售价的具体比例，由甲乙双方根据实际情况，在此范围内协商确定。总经销费主要包括：海马销售服务店费用、广宣费、建店补偿、运费、售后服务及三包费、金融补贴、其它销售费用及毛利等。

　　（4）本协议自甲方股东海马汽车股份有限公司股东大会通过之日起生效，协议有效期3年。本协议生效后，甲乙双方原已签署的汽车经销协议同时废止。协议期满后，经双方协商一致，可续签协议。

　　五、交易目的和交易对上市公司的影响

　　1.上述日常关联交易为公司控股子公司与持股50%的关联公司之间的交易，属于公司日常业务，符合公司整体利益。上述关联交易执行市场公允价格，结算方式均采用现金结算，不存在损害上市公司利益的行为。

　　2.一汽海马销售为一汽海马的海南地区总经销商。公司通过加大资源投入、加快网络拓展、强化营销管理，解决了营销瓶颈，将有效促进公司汽车产品销售，进而提升公司效益。

　　六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

　　报告期初至披露日，公司与该关联人累计已发生的各类关联交易的金额为30,316.06万元。

　　七、独立董事事前认可和独立意见

　　1.独立董事事前认可

　　独立董事认为一汽海马与一汽海马销售拟签订的《汽车经销协议》所涉及的关联交易是为满足公司日常经营需要而发生的，交易价格公允、合理，未损害公司其他非关联股东的利益，同意将该议案提交给公司董事会十一届一次会议审议。

　　2.独立董事意见

　　独立董事认为该日常关联交易审议和表决程序符合相关法律、法规和公司章程的规定。该日常关联交易符合公司经营发展的实际需要，有利于公司未来发展，不存在损害公司及全体股东利益的情况。同意公司董事会本次对该关联交易事项议案的通过。

　　八、备查文件

　　1.董事会十一届一次会议决议。

　　2.独立董事事前认可及独立董事意见。

　　3.一汽海马与一汽海马销售签订的《汽车经销协议》。

　　海马汽车股份有限公司董事会

　　2021年5月18日

　　证券代码：000572              证券简称：ST海马             公告编号：2021-40

　　海马汽车股份有限公司关于召开公司2021年度第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1.股东大会届次：2021年度第二次临时股东大会

　　2.股东大会的召集人：公司董事会

　　3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　4.会议召开的日期、时间：

　　现场会议时间：2021年6月4日14:00

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年6月4日9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年6月4日9:15至15:00。

　　5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6.会议的股权登记日：2021年6月1日(星期二)

　　7.出席对象：

　　（1）截至2021年6月1日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书详见附件1。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　8.现场会议地点：海南省海口市金盘路12-8号公司二楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　会议审议：《关于日常关联交易事项的议案》。

　　上述议案已经公司董事会十一届一次会议审议通过，具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的相关公告。

　　公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将在股东大会决议公告中公开披露。

　　三、提案编码

　　■

　　四、会议登记等事项

　　1.出席会议的个人股东持证券账户卡和本人身份证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证复印件；法人股东持营业执照副本复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书、法定代表人身份证复印件、出席人身份证办理登记手续。

　　2.登记方式：亲自到公司证券部办理，或以信函方式办理。

　　3.登记时间：2021年6月2日（8:00-12:00，13:15-17:15）。

　　4.登记地点：海口市金盘路12-8号（邮编570216），公司证券部。

　　5.联系人：谢瑞、黄巧莺。

　　6.联系电话：0898-66822672

　　7.会议会期半天，费用自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件2。

　　六、备查文件

　　公司董事会十一届一次会议决议。

　　海马汽车股份有限公司董事会

　　2021年5月18日

　　附件1

　　授权委托书

　　兹委托      先生(女士) 代表本人(本单位)出席海马汽车股份有限公司2021年度第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　1、委托人名称：                       委托人持股数：

　　2、受托人签名：                       受托人身份证号码：

　　3、本次股东大会提案表决意见表

　　■

　　如果委托人未对上述提案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：

　　□ 可以                 □ 不可以

　　委托人签名（法人股东加盖公章）：

　　委托日期：二〇二一年    月   日

　　附件2

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.投票代码：360572，投票简称：海马投票。

　　2.填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2021年6月4日的交易时间，即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.投票时间：2021年6月4日9:15至15:00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

　　证券代码：000572   　　　 　 　证券简称：ST海马　　  　 　　公告编号：2021-41

　　海马汽车股份有限公司

　　监事会十一届一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会成员情况

　　公司第十一届监事会监事为胡建、陈勇、李明。其中，陈勇为职工代表监事。

　　二、监事会会议召开情况

　　公司监事会十一届一次会议于2021年5月17日在海口红燕堂酒店一楼董事会议室召开。本次会议应出席会议的监事3人,实际出席会议的监事3人。

　　三、监事会会议表决情况

　　会议以3票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于选举公司监事长的议案》。

　　会议选举胡建为公司第十一届监事会监事长。

　　海马汽车股份有限公司监事会

　　2021年5月18日

　　附:简历

　　胡建，男，1963年生，大专学历。现任本公司监事长、海马投资运控总监。1983年至1991年，历任郑州轻型汽车制造厂模具钳工、调度；1991年至2002年，任郑州日产汽车有限公司处长、主任；2002年至2007年，任郑州轻型汽车制造厂副厂长、副总经理；2007年至2016年，任海马汽车有限公司副厂长、厂长、总经理助理、副总经理、党委书记、工会主席；2015年至2016年任本公司监事；2016年4月至11月，任海马新能源常务副总经理；2016年至今任海马投资运控总监；2018年4月26日至今任本公司监事；2019年5月至今任本公司监事长。胡建先生未持有本公司股份，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒，非失信被执行人。

　　证券代码：000572    　　　 　  证券简称：ST海马　   　　　 公告编号：2021-42

　　海马汽车股份有限公司关于参加

　　“海南辖区上市公司2020年度业绩

　　网上集体说明会”的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　为推动辖区上市公司进一步建立董事会与投资者的沟通机制，让投资者更准确地读懂年度报告，更全面地了解上市公司，切实提高上市公司透明度和治理水平，海南证监局将与深圳市全景网络有限公司、海南上市公司协会联合举办“海南辖区上市公司2020年度业绩网上集体说明会”活动，活动时间为2021年5月24日15:30-17:00，平台登陆地址为：http://rs.p5w.net。

　　届时，公司主要高管人员将参加本次活动，通过网络在线交流形式，就公司2020年年报披露、财务数据、公司治理、内部控制、发展战略、经营状况、现金分红、重大事项、可持续发展、投资者关系管理等投资者所关心的问题，与投资者进行“一对多”形式的沟通与交流。欢迎广大投资者踊跃参与。

　　特此公告。

　　海马汽车股份有限公司董事会

　　2021年5月18日