股票简称：曙光股份    证券代码：600303   编号：临2021-031

　　辽宁曙光汽车集团股份有限公司

　　九届三十二次董事会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　辽宁曙光汽车集团股份有限公司九届三十二次董事会会议通知2021年5月12日以电话及电子邮件方式发出，会议于2021年5月17日以通讯表决方式召开。根据公司《董事会议事规则》第八条中关于“情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上做出说明”的规定，公司于 2021 年5月12日以电话方式发出会议通知，召集人亦于本次会议上做出了相应说明。会议应有9名董事表决，实际表决9名，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　经与会董事审议、表决，通过如下决议：

　　一、审议通过了关于聘任郭宋君先生担任公司董事会秘书的议案

　　根据工作需要，经董事长提名，董事会聘任郭宋君先生担任公司董事会秘书，任期至本届董事会届满。

　　公司独立董事对该事项发表了同意聘任郭宋君先生担任公司董事会秘书的独立意见。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　辽宁曙光汽车集团股份有限公司

　　2021年5月17日

　　附：郭宋君先生简历

　　郭宋君，男，1978年10月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，历任唐山冀东水泥股份有限公司与唐山冀东装备工程股份有限公司董事会秘书室主管、常州强力电子新材料股份有限公司上市与董事会办公室负责人、证券事务代表与北京合众思壮科技股份有限公司董事会办公室经理，成功主导了常州强力电子新材料股份有限公司创业板上市、唐山冀东装备工程股份有限公司借壳上市。已取得深圳证券交易所《董事会秘书资格证书》。

　　股票简称：曙光股份    证券代码：600303   编号：临 2021-032

　　辽宁曙光汽车集团股份有限公司

　　关于聘任董事会秘书的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　辽宁曙光汽车集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021 年 5月17日召开九届三十二次董事会会议，审议通过了《关于聘任郭宋君先生担任公司董事会秘书的议案》，公司董事会同意聘任郭宋君先生为公司董事会秘书，任期至本届董事会届满。

　　郭宋君先生已取得董事会秘书资格证书，具有上市公司董事会秘书所必需的工作经验和专业知识水平。其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。公司已按相关规定将郭宋君先生的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所备案，审核结果无异议通过。公司独立董事就聘任董事会秘书事项发表了同意的独立意见。

　　特此公告。

　　辽宁曙光汽车集团股份有限公司

　　2021年5月17日

　　附：郭宋君先生简历

　　郭宋君，男，1978年10月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，历任唐山冀东水泥股份有限公司与唐山冀东装备工程股份有限公司董事会秘书室主管、常州强力电子新材料股份有限公司上市与董事会办公室负责人、证券事务代表与北京合众思壮科技股份有限公司董事会办公室经理，成功主导了常州强力电子新材料股份有限公司创业板上市、唐山冀东装备工程股份有限公司借壳上市。已取得深圳证券交易所《董事会秘书资格证书》。