本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别风险提示：

　　本次担保提供后，公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产100%（均系公司控股子公司之间的担保），敬请广大投资者注意投资风险。

　　一、担保情况概述

　　为满足海南京粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）子公司生产经营的资金需求，公司全资子公司北京京粮食品有限公司（以下简称“京粮食品”）于2021年5月17日签署最高额保证合同，为其全资子公司京粮（新加坡）国际贸易有限公司（以下简称“京粮新加坡”）于华侨银行有限公司的授信提供担保，担保金额为美元6,720万元（折合人民币43,680万元），担保方式为连带保证责任担保（以下简称“本次担保”）。

　　公司第九届董事会第十三次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向金融机构申请综合授信及担保预计的议案》；公司2020年度股东大会，经参加股东大会现场投票、网络投票的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过了《关于向金融机构申请综合授信及担保预计的议案》。

　　二、额度审议情况

　　单位：万元

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　　三、被担保人基本情况

　　被担保人名称：京粮（新加坡）国际贸易有限公司

　　成立日期：2017 年4月13日

　　注册地：新加坡

　　董事主席：李翠玲

　　注册资本：100万美元

　　经营范围：油脂、油料作物（包括大豆、芝麻、亚麻籽、豌豆、葵花油、大豆油、棕榈油、菜油、花生油等）

　　股权结构：公司持有京粮食品100%股权，京粮食品持有京粮新加坡100%股权。

　　截至2020年12月31日，该公司资产总额1,047万元，负债总额258万元（银行贷款0元，流动负债258万元），净资产788万元，营业收入39,361万元，利润总额129万元，净利润119万元。截至2021年3月31日，该公司资产总额10,000万元，负债总额9,174万元（银行贷款7,326万元，流动负债9,174万元），净资产826万元，营业收入22,670万元，利润总额32万元，净利润32万元。

　　经查询，被担保方京粮新加坡不是失信被执行人。

　　四、担保协议的主要内容

　　担保方：京粮食品

　　被担保方：京粮新加坡

　　保证方式：连带责任保证

　　担保期间：2021年3月2日起至2026年3月2日

　　担保金额：美元6,720万元（折合人民币43,680万元）

　　五、董事会意见

　　1、提供担保的原因：基于公司日常进出口贸易相关业务的需求，本次京粮新加坡于华侨银行有限公司的授信，有利于缓解京粮新加坡资金压力，降低融资成本，保障公司经营目标的实现。

　　2、担保风险控制判断：被担保对象京粮新加坡为公司合并报表范围内的全资子公司，企业管理规范，经营状况良好，公司对其生产经营具有控制权，担保风险处于可控范围之内，担保风险较小。

　　3、其他股东担保情况：京粮新加坡为京粮食品全资子公司。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　公司及控股子公司已提供且尚在担保期限内的业务担保总金额为15.207亿元，本次担保提供后，公司及控股子公司授信担保总金额为16.668亿元，累计对外担保金额占公司最近一期经审计净资产比例为117.6%。除公司已披露信息外，公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供的担保，公司不存在逾期对外担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

　　特此公告。

　　海南京粮控股股份有限公司

　　董 事 会

　　2021年5月18日