证券简称：北京科锐

　　证券代码：002350

　　披露时间：二〇二一年四月二十八日

　　第一节重要提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　　公司负责人付小东、主管会计工作负责人李金明及会计机构负责人(会计主管人员)杨浩声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　第二节公司基本情况

　　一、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　注1：报告期内，公司计入当期损益的政府补助按税前金额列示：

　　■

　　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　　1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　　□ 是 √ 否

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　　2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　第三节重要事项

　　一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　1、货币资金期末余额较期初减少15,654.78万元，降低38.20%，主要系报告期归还短期贷款及兑付到期自开银行承兑汇票所致。

　　2、应收款项融资期末余额较期初增加2,890.74万元，增长50.54%，主要系报告期末尚未转付的低风险承兑汇票增加所致。

　　3、预付款项期末余额较期初增加4,859.13万元，增长156.04%，主要系报告期预付铜材及设备供应商款项增加等所致。

　　4、长期待摊费用期末余额较期初增加399.88万元，增长31.32%，主要系报告期为获取型式试验报告等支出增加所致。

　　5、应付职工薪酬期末余额较期初减少2,374.78万元，降低52.16%，主要系报告期支付公司上年末计提的年终奖所致。

　　6、应交税费期末余额较期初减少1,687.01万元，降低52.15%，主要系报告期缴纳上年末应交增值税及企业所得税所致。

　　7、其他应付款期末余额较期初减少1,180.04万元，降低39.91%，主要系报告期支付上年末计提的运费等所致。

　　8、营业收入本期较上年同期增加6,681.47万元，增长31.23%，主要系报告期实际执行合同额同比增加所致。

　　9、营业成本本期较上年同期增加5,724.28万元，增长33.56%，主要系报告期营业收入增长同时报告期执行新收入准则部分费用项目调整至营业成本核算所致。

　　10、研发费用本期较上年同期增加536.03万元，增长32.00%，主要系上年同期受“新冠”疫情影响，公司复工延迟使得研发工作延后所致。

　　11、财务费用本期较上年同期减少81.24万元，降低54.36%，主要系报告期贷款余额下降相应利息支出减少所致。

　　12、投资净收益本期较上年同期增加100.49万元，增长129.92%，主要系报告期收到所投宁波丰年君盛投资合伙企业（有限合伙）项目分红款所致。

　　13、信用减值损失本期较上年同期减少1,170.96万元，主要系报告期公司回款相对较好冲回应收坏账计提而上年同期受“新冠”疫情影响回款较少所致。

　　14、资产减值损失本期较上年同期增加242.18万元，主要系公司执行新收入准则后合同资产项目减值计提调整列示及报告期内计提的存货跌价准备增加所致。

　　15、营业外收入本期较上年同期增加8.74万元，增长31.54%，主要系报告期内子公司厦门科锐能源服务有限公司核销无需支付的应付款项所致。

　　16、营业外支出本期较上年同期增加21.03万元，增长2047.39%，主要系报告期内公司及子公司处置固定资产损失等所致。

　　17、所得税费用本期较上年同期减少68.81万元，降低70.46%，主要系报告期内盈利子公司利润总额减少导致当期计提的所得税费用减少所致。

　　18、归属于上市公司股东的净利润本期较上年同期增加2,063.32万元，增长44.92%，主要系报告期实际执行合同额同比增加，而上年同期受“新冠”疫情影响，公司及相关产业链复工延迟，订单交付、验收等工作无法正常开展使得收入较少所致。

　　19、经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少6,990.53万元，降低111.38%，主要系报告期公司支付铜材及设备供应商等款项增加所致。

　　20、筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少3,116.02万元，降低313.79%，主要系报告期偿还短期贷款所致。

　　21、现金及现金等价物净增加额本期较上年同期减少10,181.24万元，降低118.65%，主要系上述两项变动事项综合影响所致。

　　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　1、公司于2021年1月8日披露《关于公司通过高新技术企业重新认定的公告》，公司已取得由北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局联合下发的高新技术企业证书，证书编号：GR202011002420；发证日期：2020年10月21日；有效期：三年。

　　2、本报告期内，南方电网公司在其电子商务平台公示了“南方电网公司2020年配网设备材料第二批框架招标项目结果公告”、“海南电网有限责任公司2020年第一批配网设备类物资框架招标项目结果公告”，公司为上述两个项目中标人，中标总金额合计为15,209.9990万元人民币。

　　3、公司第六届董事会第五十五次会议审议通过了《关于减少控股子公司普乐新能源（蚌埠）有限公司注册资本的议案》，同意公司控股子公司普乐新能源（蚌埠）有限公司（以下简称“普乐新能源”）将注册资本由13,842.9516万元减少至8,842.9516万元，普乐新能源减资前后所有股东的股权投资比例不变。本次减资完成后，公司持有普乐新能源的出资额由7,003.3860万元变更为4,473.8005万元，持股比例仍为50.59171%。

　　4、公司于2021年1月14日披露《关于持股5%以上股东协议转让公司股份完成过户登记的公告》，北京海国东兴支持优质科技企业发展投资管理中心（有限合伙）（以下简称“海国东兴”）通过协议转让方式向上海万吨资产管理有限公司（代表万吨和谐一号私募证券投资基金）（以下简称“万吨和谐一号”）转让其持有的公司27,118,500股无限售条件流通股股份，占公司总股本5.00%，转让价格为6.0331元/股，转让总价为人民币163,608,622.35元。海国东兴已于2021年1月13日取得由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，上述股份协议转让事宜已办理完成过户登记手续，过户日期为2021年1月12日，股份性质为无限售流通股。

　　5、本报告期内，公司控股股东北京科锐北方科技发展有限公司（以下简称“科锐北方”）将质押给北京海国东兴支持优质科技企业发展投资管理中心（有限合伙）的1,717,295股公司股票解除质押。截至本报告期末，科锐北方所持有公司股份累计被质押的数量为110,284,465股，占公司总股本的20.33%，占其所持公司股份的比例为75.00%。

　　6、公司第六届董事会第五十六次会议审议通过了《关于全资子公司拟投资设立郑州空港科锐新能源有限公司的议案》，同意全资子公司北京科锐能源管理有限公司（以下简称“科锐能源”）使用自有资金不超过1,000万元投资设立二级全资子公司郑州空港科锐新能源有限公司，2021年2月23日已完成工商注册手续。

　　7、公司2021年第一次临时股东大会采用累积投票方式审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》、《关于公司监事会换届选举暨提名第七届监事会非职工代表监事候选人的议案》等议案，同意选举付小东先生、付小莉女士、付静女士、李杉先生、张礼慧先生、朱明先生为公司第七届董事会非独立董事，选举傅瑜先生、郭随英女士、滕泰先生为公司第七届董事会独立董事，任期均为自本次股东大会通过之日起至第七届董事会届满；同意选举徐茹婧女士、陈颖达先生为公司第七届监事会非职工代表监事，任期自本次股东大会通过之日起至第七届监事会届满。

　　8、公司于2021年3月27日披露《关于选举职工代表监事决议的公告》，同意选举赵孟哲先生为公司第七届监事会职工代表监事。赵孟哲先生与公司新选举的2名股东代表监事共同组成公司第七届监事会，任期自公司2021年第一次临时股东大会决议通过之日起至第七届监事会届满。

　　9、2021年3月26日，公司第七届董事会第一次会议审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第七届董事会副董事长的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任公司名誉董事长的议案》、《关于变更审计部负责人的议案》等议案，同意选举付小东先生担任公司第七届董事会董事长，选举张礼慧先生担任公司第七届董事会副董事长，任期均为自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满时止；同意聘任申威先生、王建先生、安志钢先生、李杉先生、李金明先生为公司副总经理，同意聘任李金明先生为公司财务总监，同意续聘郭文亮先生为公司董事会秘书，任期均为三年；同意聘任张新育先生为公司名誉董事长，任期两年；同意聘任李杉先生为公司审计部负责人。

　　■

　　股份回购的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

　　四、金融资产投资

　　1、证券投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在证券投资。

　　2、衍生品投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在衍生品投资。

　　五、募集资金投资项目进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　六、对2021年1-6月经营业绩的预计

　　预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　七、日常经营重大合同

　　□ 适用 √ 不适用

　　八、委托理财

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在委托理财。

　　九、违规对外担保情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无违规对外担保情况。

　　十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

　　十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

　　北京科锐配电自动化股份有限公司

　　法定代表人：付小东

　　二〇二一年四月二十七日

　　证券代码：002350    证券简称：北京科锐    公告编号：2021-033

　　北京科锐配电自动化股份有限公司

　　2020年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无否决提案的情况；

　　2、本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式召开。

　　一、会议召开和出席情况

　　北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”）2020年度股东大会现场会议于2021年4月27日14:00在北京市海淀区西北旺东路10号院东区4号楼北京科锐319会议室召开。本次股东大会增设了网络投票，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年4月27日9:15～9:25、9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2021年4月27日09:15至15:00的任意时间。

　　参加本次会议的股东、股东代表及委托代理人共5人，代表股份216,423,434股，占公司有表决权股份总数的39.9061%。其中：

　　（一）现场会议情况

　　参加本次现场股东大会的股东、股东代表及委托代理人共3人，代表股份216,132,834股，占公司有表决权股份总数的39.8525%。

　　（二）网络投票情况

　　参加网络投票的股东共2人，代表股份290,600股，占公司有表决权股份总数的0.0536%。

　　（三）中小投资者投票情况

　　通过现场和网络参加本次股东大会的中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共2人，代表股份290,600股，占公司有表决权股份总数的0.0536%。

　　本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长付小东先生主持，公司董事、监事、高级管理人员及见证律师等相关人员出席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、议案审议和表决情况

　　本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案：

　　（一）审议通过《2020年度董事会工作报告》

　　时任独立董事陈刚先生、曾鸣先生、宋萍萍女士在本报告后进行述职报告。

　　表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为216,423,434股。同意216,423,434股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数0.00%；弃权0股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数0.00%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意290,600股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的0.00%。

　　（二）审议通过《2020年度监事会工作报告》

　　表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为216,423,434股。同意216,423,434股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数0.00%；弃权0股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数0.00%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意290,600股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的0.00%。

　　（三）审议通过《2020年度报告》及其摘要

　　表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为216,423,434股。同意216,423,434股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数0.00%；弃权0股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数0.00%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意290,600股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的0.00%。

　　（四）审议通过《2020年度财务报表及审计报告》

　　表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为216,423,434股。同意216,423,434股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数0.00%；弃权0股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数0.00%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意290,600股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的0.00%。

　　（五）审议通过《2020年度财务决算报告》

　　表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为216,423,434股。同意216,423,434股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数0.00%；弃权0股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数0.00%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意290,600股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的0.00%。

　　（六）审议通过2020年度利润分配方案

　　同意公司2020年度利润分配方案：以未来实施分配方案时股权登记日的可参与利润分配的股本为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金股利0.71元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

　　表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为216,423,434股。同意216,423,434股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数0.00%；弃权0股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数0.00%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意290,600股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的0.00%。

　　（七）审议通过《2021年度财务预算报告》

　　表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为216,423,434股。同意216,423,434股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数0.00%；弃权0股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数0.00%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意290,600股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的0.00%。

　　（八）审议通过2020年和2021年度董事、监事薪酬的议案

　　表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为53,840,668股。同意53,840,668股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数0.00%；弃权0股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数0.00%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意290,600股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的0.00%。

　　出席本次股东大会的关联股东北京科锐北方科技发展有限公司、付小东先生已回避表决。

　　（九）审议通过《关于续聘2021年度审计机构的议案》

　　表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为216,423,434股。同意216,423,434股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数0.00%；弃权0股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数0.00%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意290,600股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的0.00%。

　　（十）审议通过《关于向银行申请2021年度综合授信额度的议案》

　　表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为216,423,434股。同意216,423,434股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数0.00%；弃权0股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数0.00%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意290,600股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的0.00%。

　　（十一）审议通过《关于2021年度担保计划的议案》

　　表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为216,423,434股。同意216,423,434股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数0.00%；弃权0股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数0.00%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意290,600股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的0.00%。

　　（十二）审议通过《未来三年股东回报规划（2021年-2023年）》

　　表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为216,423,434股。同意216,143,534股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的99.8707%；反对279,900股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数0.1293%；弃权0股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数0.00%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意10,700股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的3.6820%；反对279,900股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的96.3180%；弃权0股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的0.00%。

　　三、律师出具的法律意见

　　北京德恒律师事务所赵永刚律师、赵涛莉律师出席了本次股东大会，并出具了结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　四、备查文件目录

　　1、经与会董事签字确认的股东大会决议；

　　2、北京德恒律师事务所关于北京科锐配电自动化股份有限公司2020年年度股东大会的法律意见。

　　特此公告。

　　北京科锐配电自动化股份有限公司

　　二〇二一年四月二十七日

　　证券代码：002350    证券简称：北京科锐   公告编号：2021-037

　　北京科锐配电自动化股份有限公司

　　关于第一期员工持股计划第一个

　　锁定期届满的提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十八次会议、2020年第一次临时股东大会审议通过《关于〈北京科锐配电自动化股份有限公司第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，同意公司实施第一期员工持股计划（以下简称“第一期员工持股计划”或“本期员工持股计划”），并授权公司董事会办理本次员工持股计划相关事宜。详见公司于2020年3月20日、2020年4月8日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第4号——员工持股计划》等相关规定，本期员工持股计划第一个锁定期即将届满，现将本期员工持股计划第一个锁定期届满的相关情况公告如下：

　　一、本期员工持股计划的持股情况和锁定期

　　1、本期员工持股计划的持股情况

　　本期员工持股计划股票来源为公司回购专用账户内已回购的股份，用于第一期员工持股计划的回购股份为18,700,000股。公司于2020年4月30日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账户所持有公司股票中的18,700,000股已于2020年4月29日以非交易过户形式过户至公司开立的“北京科锐配电自动化股份有限公司—第一期员工持股计划”专户。详见公司2020年5月6日在中国证券报（B042版）、证券时报（B038版）和巨潮资讯网披露的《关于第一期员工持股计划非交易过户完成的公告》（编号：2020-047）。

　　2020年5月13日，公司披露了《2019年度权益分派实施公告》（编号：2020-048），以实施分配方案时股权登记日总股本493,066,161股剔除公司回购专用证券账户持有的37,660股后的股本493,028,501股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.6元（含税），不送红股，以资本公积金向全体股东每10股转增1股。本次权益分派股权登记日为：2020年5月18日，除权除息日为：2020年5月19日。公司开立的“北京科锐配电自动化股份有限公司—第一期员工持股计划”专户持有的18,700,000股公司股份参与公司2019年度利润分配。因公司实施完成2019年度利润分配方案，公司第一期员工持股计划持有的18,700,000股增加至20,570,000股。

　　2、本期员工持股计划的锁定期

　　根据《北京科锐配电自动化股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》，本期员工持股计划存续期为60个月，自公司公告标的股票过户至本员工持股计划名下之日起算，即2020年5月6日起算，满12个月、24个月分两期解锁，解锁比例分别为本次员工持股计划总数的50%、50%。截至本公告日，公司员工持股计划账户持有公司股份20,570,000股，占公司总股本的3.79%。

　　二、本期员工持股计划第一个锁定期届满的后续安排

　　根据《北京科锐配电自动化股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》的相关规定，按经审计后合并利润表中归属于公司股东的扣除非经常性损益的净利润加上本员工持股计划在当期分摊的激励成本计算口径，第一批解锁时点公司业绩考核目标为2020年扣非净利润不低于6,000万元，根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（大信审字[2021]第1-01687号），公司2020年实现归属于公司股东的扣除非经常性损益的净利润4,529.36万元加上本员工持股计划在当期分摊的激励成本2,850.58万元为7,379.94万元，已达成业绩考核目标。根据公司绩效考核相关制度，公司2020年对56名持有人进行绩效考核结果均为优，解锁系数均为100%。本期员工持股计划第一个锁定期解锁数量为10,285,000股，占公司总股本的1.90%，解锁日期为2021年5月6日。

　　本期员工持股计划第一个锁定期届满后，公司第一期员工持股计划管理委员会（以下简称“员工持股计划管理委员会”）将根据员工持股计划的安排和市场情况决定是否卖出股票。本期员工持股计划将严格遵守市场交易规则，遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于股票买卖相关规定，在下列期间不得买卖公司股票：

　　（1）公司定期报告公告前三十日内，因特殊原因推迟年度报告、半年度报告公告日期的，自原预约公告日前三十日起算，至公告前一日；

　　（2）公司业绩预告、业绩快报公告前十日内；

　　（3）自可能对公司股票交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日，至依法披露后二个交易日内；

　　（4）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他期间；

　　（5）其他依法律法规不得买卖公司股票的情形；

　　（6）如未来相关法律、行政法规、部门规章或规范性文件发生变化，以新的要求为准。

　　三、本员工持股计划的存续期、变更和终止

　　1、本期员工持股计划的存续期

　　本期员工持股计划存续期为60个月，自公司公告标的股票过户至本员工持股计划名下之日起算，存续期届满后自行终止，经持有人会议按照本员工持股计划规定审议通过并提交公司董事会审议通过后，本员工持股计划的存续期限可提前终止或展期。

　　2、本期员工持股计划的变更

　　在本期员工持股计划的存续期内，员工持股计划的变更须经出席持有人会议的持有人所持 2/3以上（含）份额同意，并提交公司董事会审议通过后方可实施。

　　3、本期员工持股计划的终止

　　（1）本期员工持股计划存续期满后自行终止。

　　（2）本期员工持股计划存续期届满前所持股票全部出售的，本期员工持股计划可提前终止。提前终止不得导致本期员工持股计划存续期限少于十二个月。

　　（3）本期员工持股计划存续期届满前未全部出售股票的，则在存续期届满前2个月，经出席持有人会议的持有人所持2/3以上（含）份额同意并提交公司董事会审议通过后，本期员工持股计划可以展期。

　　（4）如因公司股票停牌或者窗口期较短等情况，导致本期员工持股计划所持有的公司股票无法在存续期上限届满前全部变现的，经出席持有人会议的持有人所持2/3以上（含）份额同意并提交公司董事会审议通过后，本期员工持股计划的存续期限可以延长。

　　四、其他说明

　　公司将持续关注公司第一期员工持股计划的实施进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注相关公告，注意投资风险。

　　特此公告。

　　北京科锐配电自动化股份有限公司董事会

　　二〇二一年四月二十七日

　　证券代码：002350       证券简称：北京科锐         公告编号：2021-034

　　北京科锐配电自动化股份有限公司

　　第七届董事会第二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议于2021年4月27日16:00在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议通知于2021年4月20日以电话或电子邮件方式送达。本次会议应到董事9名，实到董事9名，本次会议由公司董事长付小东先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《北京科锐配电自动化股份有限公司章程》和《北京科锐配电自动化股份有限公司董事会议事规则》的规定，会议的召集、召开合法有效。

　　本次董事会会议经审议通过如下决议：

　　一、审议通过《2021年第一季度报告》

　　《2021年第一季度报告》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；正文详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权通过该报告。

　　特此公告。

　　北京科锐配电自动化股份有限公司董事会

　　二〇二一年四月二十七日

　　证券代码：002350     证券简称：北京科锐        公告编号：2021-035

　　北京科锐配电自动化股份有限公司

　　第七届监事会第二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　北京科锐配电自动化股份有限公司（简称“公司”）第七届监事会第二次会议于2021年4月27日16:30在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议通知于2021年4月20日以电话或电子邮件方式送达。本次会议应到监事3名、实到监事3名，会议由公司监事会主席徐茹婧女士主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《北京科锐配电自动化股份有限公司章程》和《北京科锐配电自动化股份有限公司监事会议事规则》的规定，会议的召集、召开合法有效。

　　本次监事会会议经审议通过如下决议：

　　一、审议通过《2021年第一季度报告》

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2021年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《2021年第一季度报告》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；正文详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：全体监事以3票同意、0票反对、0票弃权通过该报告。

　　特此公告。

　　北京科锐配电自动化股份有限公司监事会

　　二〇二一年四月二十七日

　　证券代码：002350                               证券简称：北京科锐公告编号：2021-036

　　北京科锐配电自动化股份有限公司