本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●会议延期后的召开时间：2021年5月14日

　　一、 原股东大会有关情况

　　1. 原股东大会的类型和届次

　　2021年第二次临时股东大会

　　2. 原股东大会召开日期：2021年4月30日

　　3. 原股东大会股权登记日

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　　二、 股东大会延期原因

　　重庆三峰环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月7日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》公告了《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-022），原定于2021年4月23日召开2021年第二次临时股东大会。本次股东大会拟审议《关于〈重庆三峰环境集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈重庆三峰环境集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划管理办法〉的议案》、《关于〈重庆三峰环境集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》四项议案。

　　公司于2021年4月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》公告了《关于2021年第二次临时股东大会的延期公告》（公告编号：2021-029），将原定于2021年4月23日召开的本次股东大会延期至2021年4月30日召开。

　　因公司限制性股票激励计划相关议案须经国有资产监督管理部门审批后由股东大会审议，鉴于预计国有资产监督管理部门审批程序无法在2021年4月30日前完成，基于谨慎、合规的原则，为维护公司员工及广大投资者利益，公司决定将本次股东大会再次延期至2021年5月14日召开。

　　三、 延期后股东大会的有关情况

　　1. 延期后的现场会议的日期、时间

　　召开的日期时间：2021年5月14日14点30分

　　2. 延期后的网络投票起止日期和投票时间

　　网络投票的起止时间：自2021年5月14日

　　至2021年5月14日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　3. 延期召开的股东大会股权登记日不变，其他相关事项参照公司2021年4月7日刊登的《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》（公告编号:2021-022）。

　　四、其他事项

　　1.本次股东大会会期半天，与会人员的食宿及交通费用自理。

　　2.联系方式

　　联系人：刘女士、朱先生

　　电话：023-88056827

　　传真：023-88055511

　　重庆三峰环境集团股份有限公司董事会

　　2021年4月28日