本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、关联交易概述

　　2021年2月2日，四川省新能源动力股份有限公司（以下简称“川能动力”或“公司”）2021年第1次临时股东大会审议批准了《关于锂电产业基金清算的议案》，同意成都川能锂能股权投资基金合伙企业（有限合伙）（简称“锂电产业基金”或“基金”）对其持有的四川能投鼎盛锂业有限公司（简称“鼎盛锂业”）51%股权进行非现金分配，并向基金劣后级合伙人按其在劣后级合伙人中的实缴出资比例进行分配（详见公司于2021年1月18日、2021年2月3日披露的《关于锂电产业基金清算暨关联交易的公告》、《2021年第1次临时股东大会决议公告》，公告编号：2021-006、2021-016号）。

　　二、进展情况

　　2021年4月25日，鼎盛锂业完成了股东变更相关登记备案手续，取得了眉山市市场监督管理局颁发的《准予变更登记通知书》（〔眉市监〕登记内变核字〔2021〕第529号）及新的《营业执照》。此次工商变更后，川能动力、四川省能源投资集团有限责任公司、四川能投资本控股有限公司分别持有鼎盛锂业25.5%、21.42%、4.08%股权。

　　鼎盛锂业工商信息如下：

　　企业名称：四川能投鼎盛锂业有限公司

　　统一社会信用代码：91511400MA62J68A2C

　　企业类型：其他有限责任公司

　　法定代表人：蒋建文

　　注册资本：291,836,700元整

　　成立日期：2016年08月03日

　　企业住所：眉山市甘眉工业园区康定大道

　　经营范围：许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营；道路货物运输（不含危险货物）；检验检测服务；货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；有色金属合金制造；有色金属合金销售；再生资源加工；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　三、后续工作安排

　　根据基金清算方案，由基金执行事务合伙人农银资本管理有限公司和成都川能新源股权投资基金管理有限公司组成基金清算组开展基金清算相关工作。目前，基金清算组已完成非现金资产分配工作，尚需完成中介费用支付、税务等相关工作并出具清算审计报告，公司将根据清算进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

　　四、备查文件

　　（一）《准予变更登记通知书》（〔眉市监〕登记内变核字〔2021〕第529号）；

　　（二）《营业执照》。

　　特此公告。

　　四川省新能源动力股份有限公司董事会

　　2021年4月28日