一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□ 是 √ 否

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以公司2020年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.3元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　1、主要业务及产品

　　报告期内公司主要业务及产品未发生变化。公司业务以生猪养殖、饲料生产及销售为主，动保等业务协同发展，并逐步实现以生猪养殖全产业链为核心的战略定位。公司的主要产品包括猪饲料、商品猪、仔猪、种猪、水产养殖过程中所需的生物制品、兽药等，以及基于电信增值服务业务的V币、V付宝、电话钱包、数字商品、支付解决方案等产品。

　　2、主要经营模式

　　2020年公司各业务板块经营模式未发生重大变化。

　　饲料业务：公司饲料业务采取的是“母公司统一管理，子公司分散生产经营”的经营模式，饲料产品均采取当地生产、当地销售，公司职能部门负责向各分子公司提供生产、采购、品控、财务、信息等专业支持。采购部门根据生产部门所提供的原料需求，积极组织采购各类原材料，饲料大宗原料及核心添加剂的采购经公司采购贸易部统一通过招标属地签约验收的方式进行，辅料原料以属地采购为主、公司指导采购为辅；饲料生产均按订单模式进行，销售部门接到客户订单后，向生产部门下达销售计划汇总表，生产部门根据原料情况、库存状况、产品类别等合理组织生产；饲料销售均以“经销商+直销”为主的属地区域销售模式，并为客户提供专业化、多样化的技术服务。随着国内生猪养殖模式的变化，公司重新定位市场及客户，加大猪场直供合作模式。现阶段公司饲料产能主要分布在东北（黑龙江、吉林和辽宁）、华中（河南、湖北、湖南）、华东（安徽、福建、浙江）及华南（广东）等12个生产基地。

　　生猪养殖业务：生猪养殖是公司近几年重点发展的核心业务之一。报告期内，公司生猪养殖模式以“自繁自养”为主、“公司+农户”的放养模式为辅。“自繁自养”模式下，公司建立了核心群、扩繁群、生产群三级金字塔式较为完善的自繁自养良种猪繁育体系，实现自建猪场、引种、配种、分娩、哺乳、育肥和出栏的全阶段生猪饲养并对各个阶段建立了标准化的生产管理模式，在此模式下，公司主要对外销售种猪（纯种猪、二元母猪）、仔猪及商品猪。 “公司+农户”的放养模式则是公司基于养殖行业红利为抓住机遇抢出栏，公司通过外购仔猪交给养殖专业户负责饲养，后续公司再将育肥后的商品猪卖出的形式。公司与养殖专业户签订代养合同，养殖专业户向公司提供一定的保证金，公司负责提供饲料、猪苗、动保及技术服务等，最终根据双方合同约定向养殖专业户支持一定的代养费（含设施费用、人工费用等）。公司生猪销售渠道为：商品猪主要面向生猪经纪人和屠宰加工企业。生猪经纪人长期活跃于屠宰加工企业和生猪养殖企业之间，具有较丰富的运输经验、市场供求信息和一定的客户资源，在生猪销售链条的上、下游之间起到纽带的作用；种猪与仔猪则主要销售给养殖客户或其他养殖集团公司。

　　目前，公司生猪养殖业务主要分布在湖北、广东、福建、黑龙江、江西、安徽、河南、湖南、河北等省市。公司正在运营的养殖公司生猪产能约为180万头，在建或正在筹建的生猪产能约为360万头。

　　动保业务：公司控股子公司华扬药业主要是以研发、生产、销售兽药及生物制品为主，广泛用于禽畜及水产养殖行业，产品以直销和经销商代理两种销售模式为主。

　　电信增值业务：公司子公司盈华讯方主要是利用电信运营商已成熟的计费能力、收费渠道、从业资质，为数字娱乐和数字文化型互联网站点提供小额计费服务。运营商计费能力服务业务包括实时计费服务和离线计费服务两种服务模式。

　　3、业绩驱动因素

　　报告期内，公司实现营业收入406,924.14万元，同比增长69.55%；实现归属于母公司所有者的净利润13,224.93万元,同比下降5.89%，影响业绩变动的主要因素如下：

　　（1）公司制定了《五年（2020-2024年）发展战略规划》，确立了以生猪养殖为核心业务的发展战略，随着部分自建老猪场的改扩建完工、新建项目铁力金新农等项目的投产，以及轻资产租赁项目的产能逐步释放，生猪出栏量增加。与此同时，报告期内，受国内非洲猪瘟疫情影响，生猪市场供应依旧偏紧，全年生猪价格处于高位运行，养殖业务盈利能力大幅提升。报告期内公司实现生猪销售80.36万头（包括托管销售4.37万头），较去年同期增长104.11%。报告期内，公司生猪养殖业务实现量价齐升，实现销售收入216,998.89万元，同比增长198.61%。

　　（2）报告期内，公司不断梳理优化饲料产品结构，坚持降本增效，探索多种销售模式，同时随着国内生猪产能的恢复，饲料需求增加。报告期内公司饲料销售62.98万吨（包括内部销售17.28万吨），同比增长5.18%，实现营业收入156,117.78万元，同比增长12.34%。

　　（3）受疫情因素影响，华扬药业在极度困难的2020年里，通过不断开发新产品、优化产品工艺，加大营销服务体系的建设等举措，实现了销售收入和营业利润的双增长。报告期内，公司动保实现收入10,540.50万元，同比增长8.83%，实现净利润2,475.56万元，同比增长24.01%。

　　（4）2020年公司子公司盈华讯方原有业务受多重因素影响，业绩出现大幅下滑，新业务扩展不达预期，导致公司合并报表对其计提商誉减值20,918.67万元，严重拖累了公司业绩。

　　4、行业发展情况及公司所处行业地位

　　目前，我国饲料产业处于成熟阶段，整体进入了稳定发展和产业结构调整升级阶段，行业逐渐向规模化和集约化转变。2020年饲料全面禁抗是饲料企业一个新的挑战也是新的机遇。一方面部分饲料企业因自身技术原因禁抗后竞争力降低，将逐渐被淘汰；另一方面饲料产品需重新组方设计，达到相同效果的同时又必须满足合法合规的要求，这对饲料企业提出了更高的技术要求。

　　公司以饲料起家，虽然饲料生产规模较小，但一直坚持饲料的自主研发，提高饲料产品技术含量，提前布局无抗饲料领域，公司的无抗饲料产品得到市场高度认可。2020年公司获得“无抗教槽料先锋企业奖”、“广东饲料生产管理规范企业标兵奖”。随着行业趋势变化，公司将借助饲料业务优势不断发展生猪养殖，完成以养殖业务为主的产业转型。

　　我国生猪长期以散养为主，规模化程度有所提升，但整体水平仍较低，目前仍处于规模化早期阶段，生猪养殖行业集中度较低。国家一直重视猪粮民生问题，重视保护生猪养殖用地，引导畜牧业向规模化、高技术方向发展，重视猪肉防疫问题。受2018年非洲猪瘟疫情的影响，全国生猪产能尚未完全恢复到疫情前，为稳定国内生猪产能，保障猪肉供应能力，政府多次强调坚持不懈抓好非洲猪瘟疫情防控，重点围绕防疫病、稳生产开展工作；同时加快构建现代化养殖体系，大力发展标准化规模养殖，积极带动中小养猪场（户）发展，推动生猪生产科技进步，加快养殖废弃物资源化利用，加大对生猪主产区支持力度。

　　生猪养殖行业存在周期性波动的特点，生猪价格、养殖毛利率存在周期性波动。受非洲猪瘟疫情的影响，报告期内生猪养殖业处于供不应求的不均衡阶段，生猪需求缺口较大，随着行业对疫情的防控能力提升及国家对生猪养殖的大力支持，生猪产能已触底持续回升，预计在2021年度将恢复至2019年初的水平，生猪价格亦将持续回调，逐步恢复正常水平。

　　相对于行业优秀上市公司，公司整体养殖规模小、生猪出栏量少，养殖成本与行业龙头上市公司存在一定差距。但公司建立了完善的育种体系，公司“天种”牌种猪及“一春”牌种猪在行业处于领先地位，天种牌种猪连续多年在全国种猪大赛中取得优异成绩，2020年在全国种猪大赛中获得“长白公猪专家评分第一名”、“杜洛克公猪综合指数第一名”荣誉称号；一春种猪为目前国内仅有的“双阴”（蓝耳、伪狂均为阴性）种猪体系之一。公司将积极发挥公司种猪优势，贯彻以生猪养殖全产业链为核心的发展战略，以“种好、住好、防好、吃好”为四好养殖目标，坚持“防疫底线、环保红线、降本增效紫线、产业链管控蓝线”四线指导方针，实行“规模化、标准化、生态化、智能化”四化养殖模式，通过降本增效、以量补价，以期靠经营质量逆袭猪周期的后期底部阶段，并逐步实现五年规划目标。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

　　■

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　注：公司不存在实际控制人，上图为公司控股股东与公司的股权控制关系图。

　　5、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第1号——上市公司从事畜禽、水产养殖相关业务》的披露要求

　　（一）行业经济形式

　　2020年是极不平凡的一年，饲料养殖行业在非洲猪瘟等疫情的影响下经受了巨大的挑战，中小养殖户加速退出，规模养殖场逆势扩张，养殖结构正在发生悄然变化。2020年，国内生猪市场供应仍面临较大压力，生猪价格维持在高位运行。在抓好生猪市场保供稳价，落实民生“菜篮子”工程的要求下，全国上下积极落实各项生猪养殖扶持政策，保障供给；与此同时受生猪价格高涨、国内猪瘟疫情有所控制的情况下，养殖户的补栏积极性得到有效提升，生猪产能触底回升，生猪和能繁母猪存栏双双保持恢复势头。根据国家统计局数据，2020年全年生猪出栏52,704万头，比上年下降3.2%，猪肉产量4,113万吨，比上年下降3.3%；2020年末生猪存栏40,650万头，比上年末增长31.0%。随着生猪存栏量的恢复，饲料需求量增加，据中国饲料工业协会数据，2020年全国猪饲料产量8,922.5万吨，同比增长16.4%，达到2018年历史最高产量的86%。

　　（二）2020年度公司经营业绩

　　2020年，公司在确保全体员工健康安全的前提下，积极有序地恢复公司各项生产经营活动，保障供给。面对高度景气的生猪养殖业，公司抓住行业机遇，加快产业布局，提出了“防、抢、降、奖、罚”经营方针。公司管理层积极落实《五年（2020-2024年）发展战略规划》，确立了以生猪养殖为核心业务的发展战略，积极拓展养殖用地资源、加快推进新建项目和旧猪场的改扩建项目进度，并通过“行动学习计划”实施降本增效措施和建立富有挑战性的奖、罚激励机制进一步提升公司效益。报告期内，公司实现营业收入406,924.14万元，同比增长69.55%；实现归属于上市公司股东的净利润13,224.93万元，同比下降5.89%。

　　饲料业务：2020年饲料行业实行全面性“禁抗”，饲料企业迎来了新的挑战与机遇，如何加强研发与服务，研发生产出饲喂效果突出、质量稳定、性价比高的无抗饲料产品，是饲料企业必须面对的问题。公司通过多年的研发成果积累建立了成熟的“无抗”技术体系。报告期内，公司进一步加大新产品的开发与推广，发布无抗饲料指南，逐步推进无抗饲料转换，同时创新营销模式，及时调整营销策略，实施降本增效措施，加强应收账款回收等，2020年公司实现饲料销售62.98万吨（包括内部销售17.28万吨），同比增长5.18%；实现饲料销售收入156,117.78万元，同比增长12.34%。

　　养殖业务：报告期内，公司养殖业务以生物安全为底线，加强非洲猪瘟疫情防控工作，抓住机遇，保障生猪出栏节奏，加快在建生猪养殖项目的建设进度，与此同时进一步提升生猪育种能力，储备后备母猪。随着生猪养殖项目的建成投产，产能逐步释放，生猪出栏量增加，报告期内公司实现生猪销售80.36万头（包括托管销售4.37万头），同比增长104.11%，其中商品猪销量30.91万头，种猪销量9.36万头，仔猪销量40.09万头，分别较上年同期增长18.66%、103.89%、359.29%。2020年公司实现生猪销售收入216,998.89万元，同比增长198.61%。

　　动保兽药业务：动保业务2020年持续优化产品工艺并加大新产品研发力度，积极扩张市场。2020年上半年受疫情的影响，经营业绩未达预期；下半年随着疫情的控制和生猪存栏量的逐渐提升，销售逐步回暖。报告期内实现营业收入10,540.50万元，同比增长8.83%，净利润2,475.56万元，同比增长24.01%。

　　电信增值业务：受计费政策调整、运营商业务转型等影响，导致上下游需求减弱，2020年实现收入4,864.55万元，同比减少35.24%，净利润-2,078.46万元，同比下降137.42%。其中对报告期利润影响主要有两方面：一方面，计费板块因版权业务管理不善，在报告期末对版权资产进行减值测试，对可收回金额低于账面价值的部分计提减值2,933.59万元；另一方面，因对大额客户授信审批管控不严及未对长账龄应收账款采取明显有效的催收措施，导致报告期内计提信用减值损失1,213.46万元。近年来公司不断寻找新的利润增长点，从传统运营商计费业务向多元化电信增值业务、智慧+综合解决方案和创新服务等方向发展，以期实现业务转型。

　　报告期内，公司根据《五年（2020-2024年）发展战略规划》，面对景气的生猪养殖业，抓住行业机遇，加快产业布局。在生猪养殖项目建设方面，一方面加强对原有养殖场的改造升级及生物安全体系的建设，以提升产能；另一方面公司加快对“始兴优百特项目”、“武江优百特项目”、“韶关金新农项目”、“南平养殖小区项目”及多个“轻资产”项目的建设。同时，在国家陆续出台多项生猪稳产保供政策之下，积极与江西省赣州市定南县政府、广东汕尾市陆河县政府、江西抚州市东乡区政府、广东韶关市曲江区政府等签订战略合作协议，在华中、华南、华东多个地区加强养殖项目土地储备，促进战略目标达成，为公司《2020—2024五年发展战略规划》的实现打下坚实的基础。目前公司正在运营的养殖公司生猪产能约为180万头，在建或正在筹建的生猪产能约为360万头。

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　□ 是 √ 否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　□ 是 √ 否

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　本报告期公司实现营业收入406,924.14万元，同比增长69.55%，营业成本291,680.23万元，同比增长58.58%，主要系公司报告期内生猪销售量及销售收入增加，其中报告期内公司实现生猪销售80.36万头（包括托管销售4.37万头），同比增长104.11%，实现生猪销售收入216,998.89万元，同比增长198.61%。

　　归属于上市公司股东的净利润13,224.93万元，同比下降5.89%，影响因素有以下几点：

　　1.公司饲料、动保业务平稳发展。养殖业务受疫情影响，2020年生猪价格高位运行，公司实现养殖业务营业毛利润82,284.29 万元，同比增长284.06%

　　2.2020年公司子公司盈华讯方原有业务受多重因素影响，业绩出现大幅下滑，新业务扩展不达预期，导致公司合并报表对其计提商誉减值20,918.67万元；

　　3.2020年公司四项费用（销售费用、管理费用、财务费用、研发费用）比上年同期增加23,262.87万元，同比增长54.37%，主要系报告期内公司发展需要，人员增加，薪酬费用增加、实施限制性股票激励计划费用计提、公司同比合并范围增加及银行借贷规模扩大使得利息费用增加。

　　6、面临退市情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　（1）公司自2020年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第14号——收入》(以下简称新收入准则)。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则的累积影响数追溯调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

　　单位：元

　　■

　　（2）公司自2020年1月1日起执行财政部于2019年度颁布的《企业会计准则解释第13号》，该项会计政策变更采用未来适用法处理。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　公司本年纳入合并财务报表范围的子公司共有86家，详见第十二节“财务报告”中的附注九“其他主体中的权益”。公司本年度合并范围比上年度增加11家，详见第十二节“财务报告”中的附注八“合并范围的变更”。

　　证券代码：002548         证券简称：金新农         公告编号：2021-029

　　债券代码：128036         债券简称：金农转债

　　深圳市金新农科技股份有限公司

　　第五届董事会第九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”或“金新农”）第五届董事会第九次会议于2021年4月15日以微信、电子邮件等方式发出通知，并于2021年4月26日（星期一）在光明区金新农大厦会议室以现场表决的方式召开。本次会议应出席董事7人，亲自出席董事7人，会议由董事长刘锋先生主持，公司监事、董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，以记名投票表决方式进行了表决，表决通过了如下决议：

　　一、会议以 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议通过了《2020年度总经理工作报告》。

　　公司总经理向董事会报告了2020年度的工作开展情况及成效、2021年度经营目标及拟开展的主要工作。

　　二、会议以 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议通过了《2020年度董事会工作报告》。

　　《2020年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　公司独立董事向董事会提交了《独立董事2020年度述职报告》，并将在公司2020年度股东大会上进行述职。《独立董事2020年度述职报告》详见2021年4月28日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　此议案将提交公司2020年度股东大会审议。

　　三、会议以7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议通过了《公司2020年度报告全文及其摘要》。

　　《2020年年度报告全文》及《2020年年度报告摘要》详见2021年4月28日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2020年年度报告摘要》同时刊登于2021年4月28日的《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

　　此议案将提交公司2020年度股东大会审议。

　　四、会议以 7票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司2020年度财务决算及2021年度财务预算的报告》。

　　《2020年度财务决算及2021年度财务预算的报告》详见2021年4月28日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　此议案将提交公司2020年度股东大会审议。

　　五、会议以 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议通过了《2020年度利润分配方案》。

　　为积极回报广大投资者，与所有股东分享公司经营成果，在符合公司利润分配政策的前提下，结合公司未来的发展前景和战略规划，董事会拟定公司2020年度利润分配方案如下：以公司2020年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.3元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。公司剩余未分配利润结转至下一年度。

　　如在本公告披露之日起至实施利润分配方案股权登记日期间，因可转债转股、股权激励回购注销等导致公司总股本发生变动的，公司将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

　　全体董事一致同意该利润分配方案，《关于2020年度利润分配方案的公告》详见2021年4月28日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

　　公司监事会对此议案进行了审核；独立董事对此发表了独立意见。具体内容详见2021年4月28日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　此议案将提交公司2020年度股东大会审议。

　　六、会议以 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议通过了《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见2021年4月28日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

　　保荐机构中信证券股份有限公司对此发表了核查意见；监事会对此进行了审核；独立董事对此发表了独立意见。详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　此议案将提交公司2020年度股东大会审议。

　　七、会议以 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议通过了《2020年度内部控制自我评价报告》。

　　董事会根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司2020年度的内部控制有效性进行了自我评价。

　　《2020年度内部控制自我评价报告》详见2021年4月28日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　保荐机构中信证券股份有限公司对此发表了核查意见；监事会对此进行了审核；独立董事对此发表了独立意见。详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　八、会议以 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议通过了《内部控制规则落实自查表》。

　　根据深圳证券交易所对上市公司内部控制规则落实情况的监管要求，公司董事会结合公司生产经营管理的实际情况，对公司内部控制规则的落实情况进行了自查，形成了《内部控制规则落实自查表》。

　　《内部控制规则落实自查表》详见2021年4月28日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　保荐机构中信证券股份有限公司对此发表了核查意见；监事会对此进行了审核；独立董事对此发表了独立意见。详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　九、会议以 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议通过了《2020年度社会责任报告》。

　　《2020年度社会责任报告》详见2021年4月28日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　十、会议以 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于2020年日常关联交易执行情况的议案》。

　　《关于2020年日常关联交易执行情况的公告》详见2020年4月28日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　保荐机构中信证券股份有限公司对此发表了核查意见；监事会对此议案进行了审核；公司独立董事对此议案进行了事前认可，同意提交董事会审议，并发表了独立意见。详见2021年4月28日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　十一、会议以7票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于深圳市盈华讯方通信技术有限公司2020年度业绩承诺实现情况的议案》。

　　根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于深圳市盈华讯方通信技术有限公司业绩承诺完成情况的鉴证报告》（天健审（2021）8-187号），标的资产深圳市盈华讯方通信技术有限公司2020年度实现经审计的净利润为-2,078.46万元，与交易对方蔡长兴先生承诺的7,200万元相比，未完成业绩承诺。且业绩承诺完成率低于当年承诺净利润数额的95%，根据《股权转让协议》，公司将不予支付第四阶段股权转让价款2,700万元。

　　《关于深圳市盈华讯方通信技术有限公司2020年度业绩承诺实现情况的公告》详见2021年4月28日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

　　十二、会议以7票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于2021年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》。

　　根据《公司章程》、《董事、监事人员津贴管理制度》、《高级管理人员薪酬及绩效考核管理办法》等相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，制定公司2021年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。《关于2021年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》详见2021年4月28日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

　　公司监事会对此进行了审核、独立董事对此议案进行了审核并发表了独立意见，详见2021年4月28日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

　　十三、会议以 7票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于2021年度经营目标及考核方案的议案》

　　经与会董事审议，同意公司制定的2021年度经营目标及考核方案。

　　十四、会议以 7票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》

　　公司董事会认为：为保持公司审计工作的持续性，便于各方顺利开展工作，鉴于对天健会计师事务所（特殊普通合伙）就公司2020年度审计工作的充分肯定，董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度公司财务审计机构。聘任期限自2020年度股东大会通过之日起计算。

　　《关于续聘公司2021年度审计机构的公告》详见2021年4月28日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　公司监事会对此进行了审核；独立董事事前认可并对此发表了独立意见。详见2021年4月28日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　此议案将提交公司2020年度股东大会审议。

　　十五、会议以 7票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议通过了《未来三年（2021-2023年）股东回报规划》

　　为了进一步完善和健全公司利润分配决策和监督机制，积极回报投资者，充分维护公司股东权益，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关文件的规定和要求，特制定《未来三年（2021-2023年）股东回报规划》。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《未来三年（2021-2023年）股东回报规划》。

　　监事会对此进行了审核；独立董事对此发表了独立意见。详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

　　十六、会议以 7票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

　　《公司章程修正案》及修订后的《公司章程》详见2021年4月28日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

　　十七、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订〈高级管理人员薪酬及绩效考核管理办法〉的议案》

　　修订后的《高级管理人员薪酬及绩效考核管理办法》详见2021年4月28日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　十八、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

　　修订后的《关联交易决策制度》详见2021年4月28日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　十九、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订〈内部控制缺陷认定标准〉的议案》

　　公司原内部控制缺陷认定标准制定于上市初期，随着公司生猪养殖战略的持续推进，业务领域的扩张，公司资产及经营规模不断扩大，根据《企业内部控制评价指引》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第21号——年度内部控制评价报告的一般规定》等相关规章制度，结合公司目前的资产状况、经营指标，结合行业特征、风险水平及重要性等因素修订公司内部控制缺陷认定标准。

　　修订后的《内部控制缺陷认定标准》详见2021年4月28日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　二十、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于会计政策变更的议案》

　　《关于会计政策变更的公告》详见2021年4月28日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　公司监事会对此进行了审核；独立董事对此发表了独立意见。详见2021年4月28日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　二十一、会议以 7票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司为子公司提供担保的议案》

　　《关于公司为子公司提供担保的公告》详见2021年4月28日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

　　二十二、会议以 7票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

　　为了更加真实、准确地反映公司截至2020年12月31日的资产状况和经营成果，公司对2020年末各类资产进行了全面清查和减值测试，决定对截至2020年12月31日存在减值迹象的相关资产计提相应的减值准备。公司本次计提各项资产减值准备符合《企业会计准则》等相关规定，依据充分，计提减值后能更加公允地反映公司资产状况，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，同意公司本次关于计提资产减值准备的有关事项。具体内容详见公司2021年4月28日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》披露的《关于计提资产减值准备的公告》。

　　公司独立董事对此议案进行了审核并发表了明确同意的独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　二十三、会议以 7票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议通过了《董事会关于带强调事项段无保留意见内部控制鉴证报告涉及事项的专项说明》

　　《董事会关于带强调事项段无保留意见内部控制鉴证报告涉及事项的专项说明》详见2021年4月28日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

　　公司监事会对此进行了审核；独立董事对此发表了独立意见。详见2021年4月28日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　二十四、会议以 7票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议通过了《2021年第一季度报告全文及正文》

　　《2021年第一季度报告全文》及《2021年第一季度报告正文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2021年第一季度报告正文》同时刊登于2021年4月28日的《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

　　二十五、会议以 7票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于拟挂牌出售全资子公司股权的议案》

　　为盘活公司资产、优化资源配置、聚焦生猪养殖核心发展战略，同意公司将全资子公司深圳市盈华讯方通信技术有限公司以人民币33,628.84万元的价格在南方联合产权交易中心有限责任公司以公开挂牌方式转让。《关于拟挂牌出售全资子公司股权的公告》详见2021年4月28日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

　　公司监事会对此进行了审核；独立董事对此发表了独立意见。详见2021年4月28日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　二十六、会议以 7票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司为下属控股公司提供担保的议案》

　　《关于公司为下属控股公司提供担保的公告》详见2021年4月28日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

　　本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

　　二十七、会议以 7票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订〈董事、监事人员津贴管理制度〉的议案》

　　为客观反映公司董事、监事所付出的劳动，在公司决策过程中所承担的责任及体现的价值，切实激励公司董事、监事积极参与决策、管理与监督，根据公司实际情况，参考行业、地区水平，公司对《董事、监事人员津贴管理制度》进行修订。修订后的《董事、监事人员津贴管理制度》详见2021年4月28日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　公司独立董事对此议案进行了审核并发表了明确同意的独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　此议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

　　二十八、会议以 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于提请召开公司2020年度股东大会的议案》。

　　本次董事会决定于2021年5月20日下午14:10以现场加网络投票形式召开公司2020年度股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。

　　《关于召开2020年度股东大会的通知》详见2021年4月28日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

　　特此公告。

　　深圳市金新农科技股份有限公司董事会

　　二〇二一年四月二十七日

　　证券代码：002548         证券简称：金新农            公告编号：2021-030

　　债券代码：128036         债券简称：金农转债

　　深圳市金新农科技股份有限公司

　　第五届监事会第九次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”） 第五届监事会第九次会议于2021年4月15日以微信、电子邮件等方式发出通知，并于2021年4月26日（星期一）在光明区金新农大厦会议室以现场表决的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席刘焕良先生主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。经与会监事认真审议，表决通过了如下决议：

　　一、会议以 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议通过了《2020年度监事会工作报告》。

　　《2020年度监事会工作报告》详见2021年4月28日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　此议案将提交公司2020年度股东大会审议。

　　二、会议以 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议通过了《公司2020年度报告全文及其摘要》。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2020年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　此议案须提交公司2020年度股东大会审议。

　　三、会议以 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司2020年度财务决算及2021年度财务预算的报告》。

　　此议案须提交公司2020年度股东大会审议。

　　四、会议以 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议通过了《2020年度利润分配方案》。

　　监事会认为：公司董事会根据公司实际情况提出的《2020年度利润分配方案》符合相关法律、 法规以及《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性，符合公司的实际情况。同意该利润分配方案，并同意将该方案提交2020年度股东大会审议。

　　五、会议以 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议通过了《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　经审核，监事会认为：公司2020年度募集资金存放与使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等法律法规和规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用；不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

　　此议案将提交公司2020年度股东大会审议。

　　六、会议以 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议通过了《2020年度内部控制自我评价报告》。

　　经审核，监事会认为：公司严格按照《公司法》、《证券法》，以及《企业内部控制基本规范》和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行；公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备到位，保证了公司内部控制的执行及监督充分有效；公司在对子公司深圳市盈华讯方通信技术有限公司的管控存在薄弱环节，包括销售与收款、采购与付款、投资运营等方面的内部控制需进一步完善，但公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，未发生严重违反《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及公司内部控制制度的情形。董事会编写的《2020年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。监事会对2020年度内部控制自我评价报告无异议。

　　七、会议以 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议通过了《内部控制规则落实自查表》。

　　经审核，监事会认为：《内部控制规则落实自查表》真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况，监事会对上述内部控制规则落实自查表无异议。

　　八、会议以 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于2020年日常关联交易执行情况的议案》。

　　经审核，监事会认为2020年度公司与关联方的交易行为，符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》、《关联交易决策制度》的规定，符合诚实信用的原则，符合公平、公开、公正的原则，不存在损害公司和全体股东利益的情形，对公司的独立性没有影响，公司业务不会因此类关联交易而对关联人形成依赖或者被其控制，2020年日常关联交易实际发生金额未超出2020年初预计金额。监事会对此议案无异议。

　　此议案将提交公司2020年度股东大会审议。

　　九、会议以 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于深圳市盈华讯方通信技术有限公司2020年度业绩承诺实现情况的议案》

　　根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于深圳市盈华讯方通信技术有限公司业绩承诺完成情况的鉴证报告》（天健审（2021）8-187号），标的资产深圳市盈华讯方通信技术有限公司2020年度实现经审计的净利润为-2,078.46万元，与交易对方蔡长兴先生承诺的7,200万元相比，未完成业绩承诺，且业绩承诺完成率低于当年承诺净利润数额的95%，根据《股权转让协议》，公司将不予支付第四阶段股权转让价款2,700万元。

　　十、会议以 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于2021年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》。

　　经审核，监事会同意公司根据《公司章程》、《董事、监事人员津贴管理制度》、《高级管理人员薪酬及绩效考核管理办法》等相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，制定的公司2021年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。

　　本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

　　十一、会议以 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》

　　经审核，监事会认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）自受聘以来，严格遵守国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求，坚持以公允、客观的态度开展审计工作，独立、客观地发表审计意见，表现出良好的职业操守和业务素质，很好地履行了审计责任和义务。我们同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2021年度公司财务审计机构，聘任期限自2020年度股东大会通过之日起计算。

　　此议案须提交公司2020年度股东大会审议。

　　十二、会议以 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议通过了《未来三年（2021-2023年）股东回报规划》。

　　经审核，监事会认为《公司未来三年（2021—2023年）股东回报规划》符合中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》等相关文件规定，进一步完善和健全了公司科学、稳定、持续的分红机制，切实保护中小投资者的合法权益。因此同意此规划，并将该规划提交公司股东大会审议。

　　十三、会议以 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于会计政策变更的议案》

　　经审核，监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关规定。本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。监事会同意本次会计政策的变更。

　　十四、会议以 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司为子公司提供担保的议案》

　　经审核，监事会认为：本次公司为公司控股子公司福建金新农饲料有限公司及公司全资子公司铁力市金新农生态农牧有限公司向银行贷款提供连带责任保证担保，有利于子公司的业务发展，满足其资金需求，提高其经营效益和盈利能力。被担保的公司运营正常，本次担保风险处于公司可控的范围之内，不存在损害公司和全体股东、特别是中小投资股东利益的情形。同意公司本次担保事项。

　　十五、会议以 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

　　经审核，监事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策等的规定计提资产减值准备，符合公司实际情况，经过计提资产减值准备后更能公允的反映公司的资产状况、财务状况以及经营成果，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，同意本次计提资产减值准备。

　　十六、会议以 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议通过了《监事会对〈董事会关于带强调事项段无保留意见内部控制鉴证报告涉及事项的专项说明〉的意见》

　　《监事会对〈董事会关于带强调事项段无保留意见内部控制鉴证报告涉及事项的专项说明〉的意见》详见2021年4月28日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　十七、会议以 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议通过了《2021年第一季度报告全文及正文》

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核《2021年第一季度报告全文及正文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　十八、会议以 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于拟挂牌出售全资子公司股权的议案》

　　经审核，监事会认为公司本次采取公开挂牌出售的方式出售全资子公司深圳市盈华讯方通信技术有限公司100%股权是为盘活公司资产、优化资源配置、聚焦生猪养殖核心发展战略，不影响公司正常生产经营活动，不会对公司经营和财务状况产生重大影响。本次采用公开挂牌转让方式，能够保证交易价格的公平合理性，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。同意将公司持有的深圳市盈华讯方通信技术有限公司100%股权挂牌出售。

　　十九、会议以 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司为下属控股公司提供担保的议案》

　　经审核，监事会认为：本次公司为下属控股公司南平市金新农生态养殖有限公司向银行贷款提供连带责任保证担保，有利于下属控股公司的业务发展，满足其资金需求，提高其经营效益和盈利能力。被担保的公司运营正常，本次担保风险处于公司可控的范围之内，不存在损害公司和全体股东、特别是中小投资股东利益的情形。同意公司本次担保事项。

　　此议案须提交公司2020年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　深圳市金新农科技股份有限公司监事会

　　二〇二一年四月二十七日

　　证券代码：002548         证券简称：金新农          公告编号：2021-032

　　债券代码：128036         债券简称：金农转债

　　深圳市金新农科技股份有限公司

　　关于2020年度利润分配方案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“金新农”或“公司”）于2021年4月26日召开的第五届董事会第九次会议及第五届监事会第九次会议审议通过了《2020年度利润分配方案》，本方案尚需提交公司2020年度股东大会审议。现将相关内容公告如下：

　　一、利润分配方案的基本情况

　　根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（天健审（2021）8-183号），公司2020年度实现归属于上市公司股东的净利润132,249,279.70元，提取法定盈余公积15,908,976.61元，加上年初未分配利润140,299,079.19元，减去2020年已分配利润8,641,610.08元，2020年末累计未分配利润为247,997,772.20元，资本公积金余额1,643,362,821.26元。

　　2020年度母公司实现净利润159,089,766.12元，提取法定盈余公积15,908,976.61元，加上年初未分配利润38,144,013.60元，减去2020年已分配利润8,641,610.08元，2020年末累计未分配利润为172,683,193.03元，资本公积金余额1,734,483,791.51元。

　　为积极回报广大投资者，与所有股东分享公司经营成果，在符合公司利润分配政策的前提下，结合公司未来的发展前景和战略规划，董事会拟定公司2020年度利润分配方案如下：以公司2020年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.3元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。公司剩余未分配利润结转至下一年度。

　　如在本公告披露之日起至实施利润分配方案股权登记日期间，因可转债转股、股权激励回购注销等导致公司总股本发生变动的，公司将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

　　二、本次利润分配方案的决策程序

　　1、董事会审议情况

　　公司第五届董事会第九次会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《2020年度利润分配方案》，并同意将该议案提交公司2020年度股东大会审议。

　　2、监事会审议情况

　　公司第五届监事会第九次会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《2020年度利润分配方案》，并同意将该议案提交公司2020年度股东大会审议。

　　3、独立董事意见

　　经审核，我们认为：公司2020年度利润分配方案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的规定，符合《公司章程》及相关法律、法规规定。该方案基于公司实际情况及未来发展的资金需求，不存在损害公司及股东特别是中小投资者合法权益的情形。因此，我们同意公司2020年度利润分配方案，并将该事项提交公司2020年度股东大会审议。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配方案尚需提交公司2020年度股东大会审议，通过后方可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。

　　四、备查文件

　　1、公司第五届董事会第九次会议决议；

　　2、公司第五届监事会第九次会议决议；

　　3、独立董事对第五届董事会第九次会议及2020年度报告相关事项发表的独立意见。

　　特此公告。

　　深圳市金新农科技股份有限公司董事会

　　二〇二一年四月二十七日

　　证券代码：002548         证券简称：金新农           公告编号：2021-033

　　债券代码：128036         债券简称：金农转债

　　深圳市金新农科技股份有限公司

　　关于2020年度日常关联交易执行情况的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月26日召开的第五届董事会第九次会议及第五届监事会第九次会议审议通过了《关于2020年度日常关联交易执行情况的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，此项议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）2020年度日常关联交易预计情况

　　公司于2020年4月17日召开的第四届董事会第五十一次会议及第四届监事会第三十八次会议及2020年5月12日召开的2019年度股东大会审议通过了《关于2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计的议案》，公司预计2020年向关联人销售产品、商品8,000万元。具体情况详见公司于2020年4月18日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计的公告》。

　　（二）2020年日常关联交易实际执行情况

　　■

　　二、关联人介绍和关联关系

　　1、关联人：河南省新大牧业股份有限公司

　　新大牧业法定代表人：李长青，注册资本：9,247.05万元，住所：郑州高新区翠竹街1号99幢1单元01号，经营范围：家畜禽养殖（限纯种长白、大约克种猪、二元母猪凭证经营）；花木种植（前项国家有专项规定的除外）；蔬菜种植；杜洛克种猪生产；房屋租赁经营。温氏（深圳）股权投资管理有限公司持有新大牧业61.86%股权，宁夏千牛新兴股权投资合伙企业（有限合伙）及李长青等16位股东合计持有新大牧业38.14%股权。

　　2、关联关系说明

　　新大牧业为公司原持股25%的联营企业，公司于2019年11月27日召开的第四届董事会第四十三次（临时）会议审议通过了《关于转让参股公司股权的议案》，公司将持有新大牧业25%股权转让给温氏（深圳）股权投资管理有限公司，根据《企业会计准则第 36号——关联方披露》及《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.6 条第（二）款的相关规定，新大牧业为公司关联方。因公司原控股子公司洛阳金新农新大饲料有限公司向其销售饲料，构成日常关联交易。经公司于2020年4月24日召开的第四届董事会第五十三次（临时）会议及2020年5月12日召开的2019年度股东大会审议通过了《关于转让控股子公司股权暨关联交易的议案》，公司将持有的洛阳金新农新大饲料有限公司（以下简称“洛阳金新农”）65%的股权转让给新大牧业，本次转让完成后公司不再持有洛阳金新农股权，洛阳金新农向新大牧业销售饲料不再构成公司的关联交易。

　　3、履约能力分析

　　上述关联方经营状况和资信良好，不存在履约能力障碍。

　　三、关联交易主要内容

　　1、关联交易主要内容

　　公司与新大牧业发生的日常关联交易均在平等自愿、公平公允的原则下进行，关联交易的定价方法为以市场化为原则，采用成本加成的方式确定交易价格。

　　2、关联交易协议签署情况

　　公司与关联方新大牧业2020年购销合同依据相关法律、法规，按具体业务的开展情况进行了签订。

　　四、关联交易目的和对公司的影响

　　2020年度向上述关联方销售饲料产品能够保证公司良好的销售渠道，公司与新大牧业的既往业务合作情况良好，定价原则公允，不存在损害股东，特别是中小股东利益的情况，也不存在对公司独立性产生影响；由于关联交易金额较小，公司主营业务不会对其形成依赖，也不会对公司业绩构成重大影响。

　　自2020年5月份公司将洛阳金新农股权转让给新大牧业起，公司不再与新大牧业发生关联交易。

　　五、独立董事事前认可和发表的意见

　　1、事前认可意见

　　独立董事发表事前认可意见如下：

　　我们作为公司的独立董事，对公司提交的《关于2020年度日常关联交易执行情况的议案》对照相关法律、法规进行了认真审查，我们认为：公司2020年度日常关联交易系基于公司日常生产经营所需，关联交易是根据市场化原则而运作的，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东利益的情况。我们同意将此议案提交董事会审议。

　　2、独立意见

　　经核查，2020年公司与关联方的交易行为，符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》、《关联交易管理制度》的规定，符合公司2020年实际情况，未超出2020年预计，符合诚实信用的原则，符合公平、公开、公正的原则。公司2020年度与新大牧业发生的饲料销售与实际情况存在一定差异主要系2020年5月公司将持有的洛阳金新农新大饲料有限公司股权转让给新大牧业后，公司与新大牧业不再发生饲料销售关联交易。

　　公司关联交易的审议和决策程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、《关联交易决策制度》的规定。我们对公司2020年日常关联交易执行情况无异议。此项议案尚须提交股东大会审议。

　　六、监事会意见

　　经审核，监事会认为： 2020年度公司与关联方的交易行为，符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》、《关联交易决策制度》的规定，符合诚实信用的原则，符合公平、公开、公正的原则，不存在损害公司和全体股东利益的情形，对公司的独立性没有影响，公司业务不会因此类关联交易而对关联人形成依赖或者被其控制，2020年日常关联交易实际发生金额未超出2020年初预计金额。监事会对此议案无异议。此议案将提交公司2020年度股东大会审议。

　　七、保荐机构意见

　　中信证券股份有限公司作为公司保荐机构通过查阅董事会、监事会关于2020年度日常关联交易执行情况的议案文件、独立董事发表的意见以及其他相关资料，对该事项进行了核查。

　　经核查，保荐机构认为：金新农关于2020年度日常关联交易执行情况符合公司2020年实际情况，未超出2020年预计，没有损害公司及其他关联股东和中小股东的利益；该事项已经履行了必要的程序，经董事会、监事会审议批准，独立董事亦发表明确同意的独立意见，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》和《公司章程》等相关法律法规的要求。

　　中信证券对金新农2020年的关联交易执行情况无异议。

　　八、备查文件

　　1、第五届董事会第九次会议决议；

　　2、独立董事对第五届董事会第九次会议及2020年度报告相关事项发表的独立意见；

　　3、独立董事对第五届董事会第九次会议相关事项发表的事前认可意见；

　　4、第五届监事会第九次会议决议；

　　5、《中信证券股份有限公司关于深圳市金新农科技股份有限公司2020年日常关联交易执行情况的核查意见》。

　　特此公告。

　　深圳市金新农科技股份有限公司董事会

　　二〇二一年四月二十七日

　　证券代码：002548         证券简称：金新农         公告编号：2021-034

　　债券代码：128036         债券简称：金农转债

　　深圳市金新农科技股份有限公司

　　关于深圳市盈华讯方通信技术有限公司2020年度业绩承诺实现情况的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2018年10月收购蔡长兴先生持有的深圳市盈华讯方通信技术

　　证券代码：002548                   证券简称：金新农               公告编号：2021-031

　　（下转B292版）